[기재정정]주주총회소집결의 2021-03-15 11:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210315900244
정정신고(보고)
정정일자 | 2021-03-15 |
1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021년 3월 15일 | |
3. 정정사유 | 주주총회 구분 정정 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
-주주총회 구분 | - | 정기주주총회 |
- |
주주총회소집 결의
1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
시간 | 09:00 | ||
2. 장소 | 서울시 금천구 범안로 1130 B1층 세미나실 | ||
3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안: 제22기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)) 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 송창진 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | 0 | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
- 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제48조(재무제표, 영업보고서의 작성비치)에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
※관련공시 | 2021-02-25 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집결의 |
사외이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
송창진 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | 現 법무법인 인원 대표변호사 前 검사(수원지검~서울중앙지검) | 삼일제약(사외이사) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210315900244