우림피티에스 (101170) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2021-03-08 17:59:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210308900960

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2021-03-26
시간 오전9시
2. 장소 경남 창원시 성산구 남면로613(외동)
우림기계(주) 1층 대회의실
3. 의안 주요내용 1.보고사항
   1) 감사보고
   2) 영업보고
   3) 내부회계관리제도 운영실태보고
   4) 외부감사인 선임보고
2.부의안건
   1) 제1호 의안: 제21기 (연결.별도)재무제표
                  승인의 건
   2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
   3) 제3호 의안: 이사 선임의 건
      - 제3-1호: 사내이사 한현석 재선임의 건
   4) 제4호 의안: 감사 선임의 건
      - 제4-1호: 감사 최규진 재선임의 건
   5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
   6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2021-03-08
-사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
이번 제21기 정기주주총회는 상법 제368조의4 제1항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 의거 전자투표 및 전자위임장을 시행함으로써 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시 2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
한현석 1959-08 3년 재선임 우림기계 대표자
현,우림기계(주) 대표이사
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
최규진 1969-01 3년 재선임 비상근 이촌회계법인 부산지점 대표
현,내일회계법인 대표이사
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
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