주주총회소집결의 2021-03-08 17:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210308900960
주주총회소집 결의
1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
시간 | 오전9시 | ||
2. 장소 | 경남 창원시 성산구 남면로613(외동) 우림기계(주) 1층 대회의실 | ||
3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2.부의안건 1) 제1호 의안: 제21기 (연결.별도)재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사내이사 한현석 재선임의 건 4) 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 제4-1호: 감사 최규진 재선임의 건 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-08 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
불참(명) | - | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
이번 제21기 정기주주총회는 상법 제368조의4 제1항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 의거 전자투표 및 전자위임장을 시행함으로써 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. | |||
※관련공시 | 2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
한현석 | 1959-08 | 3년 | 재선임 | 우림기계 대표자 현,우림기계(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
최규진 | 1969-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 이촌회계법인 부산지점 대표 현,내일회계법인 대표이사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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