위메이드맥스 (101730) 공시 - 정기주주총회결과

정기주주총회결과 2021-03-25 17:31:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210325901403

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 31,832 - 매출액 11,297
- 부채총계 5,735 - 영업이익 -6,659
- 자본금 7,898 - 당기순이익 -6,682
- 자본총계 26,097 *주당순이익(원) -831
나. 연결 - 자산총계 42,138 - 매출액 37,921
- 부채총계 13,847 - 영업이익 -5,177
- 자본금 7,898 - 당기순이익 -10,008
- 자본총계 28,291 *주당순이익(원) -1,208
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사외이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 3
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 33.3
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 □제1호 의안:
제24기(2020.01.01~2020.12.31)
별도/연결 재무제표의 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

□제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
⇒ 원안대로 승인

□제3호 의안: 사외이사 주홍빈 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

□제4호 의안: 감사 우종식 선임의 건  
⇒ 원안대로 승인

□제5호 의안:이사보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

□제6호 의안:감사보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 참고서류
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-17 사업보고서(일반법인)
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
주홍빈 1974-04 3년 신규선임 2000.10 ~ 2006.12
前 딜로이트 안진회계법인
2007.01 ~ 현재
現 한울회계법인 파트너
現 한울회계법인 파트너
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
우종식 1956-12 3년 재선임 상근 2004.02 ~ 2007.05
前 한국게임산업진흥원 원장
2007.09 ~ 2008.07
前 ㈜BKON커뮤니케이션 대표이사
2007.09 ~ 2009.08
前 우송대학교 게임멀티미디어학과 교수
2007.07 ~ 현재
現 한국엔터테인먼트산업학회 부회장
2009.06 ~ 현재
現 ㈜위메이드 감사
2012.03 ~ 현재
現 ㈜조이맥스 감사
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
- -

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210325901403

위메이드맥스 (101730) 메모