주주총회소집결의 2021-03-11 15:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210311900926
주주총회소집 결의
1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
시간 | 오전 9시 | ||
2. 장소 | 충남 아산시 인주면 인주산단로 75-82 에스와이빌드 2층 대회의실 | ||
3. 의안 주요내용 | <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 전평열 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김대정 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 문철기 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 방윤재 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | - | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
- 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다. | |||
※관련공시 | - |
이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
전평열 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | - (前) 경남기업(주) 상무이사 - (現) 에스와이(주) 부사장 |
김대정 | 1976-01 | 3 | 신규선임 | - (前) 에스와이코닝(주) 대표이사 - (現) 에스와이빌드(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
문철기 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | - (前) 대한변호사협회 이사 - (現) 여산합동법률사무소 대표변호사 | - |
감사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
방윤재 | 1952-10 | 3 | 재선임 | 상근 | - (前) 현대화학공업(주) 대표이사 - (現) 에스와이(주) 감사 |
사업목적 변경 세부내역
구분 | 내용 | 이유 | |
사업목적 추가 | - 부동산 임대업 - 부동산 매매업 - 전자상거래 및 광고대행 서비스업 - 통신판매업 - 일반폐기물, 특정폐기물 처리업 | 사업목적 정비 | |
사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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사업목적 삭제 | - | - |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210311900926