에스와이 (109610) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2021-03-11 15:42:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210311900926

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2021-03-31
시간 오전 9시
2. 장소 충남 아산시 인주면 인주산단로 75-82 에스와이빌드 2층 대회의실
3. 의안 주요내용 <보고사항>
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고  

<부의안건>
제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
   
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건
  제3-1호 의안 : 사내이사 전평열 선임의 건
  제3-2호 의안 : 사내이사 김대정 선임의 건
  제3-3호 의안 : 사외이사 문철기 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건
  제4-1호 의안 : 감사 방윤재 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2021-03-11
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
전평열 1965-02 3 신규선임 - (前) 경남기업(주) 상무이사  
- (現) 에스와이(주) 부사장
김대정 1976-01 3 신규선임 - (前) 에스와이코닝(주) 대표이사  
- (現) 에스와이빌드(주) 대표이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문철기 1961-08 3 신규선임 - (前) 대한변호사협회 이사
- (現) 여산합동법률사무소 대표변호사
-
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
방윤재 1952-10 3 재선임 상근 - (前) 현대화학공업(주) 대표이사
- (現) 에스와이(주) 감사
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 - 부동산 임대업
- 부동산 매매업
- 전자상거래 및 광고대행 서비스업
- 통신판매업
- 일반폐기물, 특정폐기물 처리업
사업목적 정비
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
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사업목적 삭제 - -
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
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