의결권대리행사권유참고서류 2021-04-14 14:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210414001282
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2021년 4월 14일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 그랜드코리아레저(주) 주 소: 서울특별시 강남구 삼성로 610 GKL 전화번호: 02-6421-6000 |
| 작 성 자: | 성 명: 배한도 부서 및 직위: 회계팀 / 대리 전화번호: 02-6421-6485 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 그랜드코리아레저(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2021년 04월 14일 | 라. 주주총회일 | 2021년 04월 30일 |
| 마. 권유 시작일 | 2021년 04월 19일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 회의진행과 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | (PC)http://evote.ksd.or.kr (모바일)http://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | (PC)http://evote.ksd.or.kr (모바일)http://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 그랜드코리아레저(주) | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국관광공사 | 최대주주 | 보통주 | 31,546,392 | 51.00 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 31,546,392 | 51.00 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유봉기 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 조병우 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 배한도 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2021년 04월 14일 | 2021년 04월 19일 | 2021년 04월 29일 | 2021년 04월 30일 |
나. 피권유자의 범위
| 2021년 4월 6일 기준 주주명부 상에 있는 주주 전체 |
| 주주총회의 원활한 회의진행과 의결 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2021년 4월 19일 ∼ 2021년 4월 29일 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | (PC)http://evote.ksd.or.kr (모바일)http://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | □ 기간 중 24시간 이용 가능 - 단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능 □ 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등 □ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 그랜드코리아레저(주) | http://www.grandkorea.com | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| □ 위임장 접수처 - 주 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 610 GKL 회계팀(우편번호 06086) - 전화번호 : 02-6421-6485 - 우편접수여부 : 가능 - 접수기간 : 2021년 4월 19일 ∼ 4월 30일 임시주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2021년 4월 30일 오전 10시 |
| 장 소 | 서울특별시 강남구 삼성로 610 GKL 본사 대강의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2021년 4월 19일 ∼ 2021년 4월 29일 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | (PC)http://evote.ksd.or.kr (모바일)http://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | □ 기간 중 24시간 이용 가능 - 단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능 □ 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등 □ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| □ 당사는 임시주주총회 관련하여 주주들이 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있는 전자투표와 전자위임장 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다. □ 코로나19 확산방지 및 주주총회 참석자 안전 관련 안내 - 총회 당일 출석주주께서는 반드시 마스크를 착용하셔야 합니다. - 방역관리 지침에 따라 발열/기침 증세가 있거나 마스크를 착용하지 않으신 주주께서는 출입이 제한될 수 있습니다. |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김애경 | 1965.9.17 | 해당사항 없음 | 임원추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김애경 | 전) 대통령비서실 해외언론비서관 | 2019.01∼2020.05 | 대통령비서실 해외언론비서관 | 해당사항 없음 |
| 2018.05∼2019.01 | 대한무역투자진흥공사 상임감사 | |||
| 2015.04∼2018.03 | 비씨카드 컴플라이언스 실장 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 대한무역투자진흥공사 상임감사 재직시 내부통제 진단 및 관리 체계를 확립하였으며, 비씨카드에서 리스크관리 체계를 강화하는 등 감사 직무에 필요한 다양한 업무경력과 충분한 감사 전문성을 갖추고 있다고 판단되어 후보자로 추천합니다. - 미국변호사 및 미국공인회계사 자격증 취득 후 다양한 기관에서 법무 및 조세전문가로 활동한 경험은 그랜드코리아레저(주)의 상임감사 역할 수행에 도움이 될 것으로 사료 됩니다. - 법과 회계에 대한 전문지식을 바탕으로 다양한 감사업무 경험과 청렴성 및 윤리의식을 겸비한 후보자는 그랜드코리아레저(주) 상임감사로서의 직무를 효율적이고 충실하게 수행할 수 있을 것으로 판단합니다. |
확인서
확인서(김애경) |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210414001282
