의결권대리행사권유참고서류 2021-08-26 17:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210826000423
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2021 년 08 월 26 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)비덴트 주 소: 서울시 금천구 가산디지털1로84, 12층(가산동, 에이스하이엔드 8차) 전화번호: 070-8668-6611 |
| 작 성 자: | 성 명: 이재현 부서 및 직위: 경영관리팀 / 차장 전화번호: 070-8668-6616 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)비덴트 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2021년 08월 26일 | 라. 주주총회일 | 2021년 09월 10일 |
| 마. 권유 시작일 | 2021년 08월 31일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 2021년 09월 10일에 예정된 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)비덴트 | 보통주 | 4,015 | 0.01 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)인바이오젠 | 최대주주 | 보통주 | 6,118,000 | 13.39 | 최대주주 | - |
| 이니셜 1호 투자조합 | 특수관계인 | 보통주 | 2,741,901 | 6.0 | 특수관계인 | - |
| 계 | - | 8,859,901 | 19.39 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이재현 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 윤호현 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)케이디엠메가홀딩스 | 법인 | 보통주 | - | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| (주)케이디엠메가홀딩스 | 김학영 | 서울시 송파구 백제고분로 | 2021년 9월 10일에 예정된 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보 | 02-2051-9114 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2021년 08월 26일 | 2021년 08월 31일 | 2021년 09월 10일 | 2021년 09월 10일 |
나. 피권유자의 범위
| 주식회사 비덴트의 임시주주총회(2021년 09월 10일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 08월 10일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원 |
| 2021년 09월 10일에 예정된 제21기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 위임장 접수처 - 주 소 : 서울시 금천구 가산디지털1로84, 하이엔드타워8차 12층 (주)비덴트 - 전화번호/팩스번호 : 070-8668-6616 / 02-6123-3201 - 우편 접수 여부 : 가능 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2021년 09월 10일 오전 9시00분 |
| 장 소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 84, 12층(가산동, 에이스하이엔드8차) (주)비덴트 본사 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2021년 8월 31일 09시 ~ 2021년 9월 09일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 행사방법 : 시스템에서 본인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
※ 전자투표에 관한 사항 가.직접행사 : 신분증 나.대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증
|
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
변경 전 | 변경 후 | 사유 |
|---|---|---|
제2조(목적) (생략) 1. 각호 관련 제품의 수출업 1. 각호 관련 도소매업 1. 각호에 관련된 해외사업 및 부대사업일체 | 제2조(목적) (생략) 1. 인공지능 솔루션 연구 및 개발업 1. 인공지능 기반제품의 개발, 생산 및 판매업 1. 화상신호 처리시스템 연구, 개발, 판매 및 유지보수업 1. 사물인터넷제품 플랫폼의 개발, 판매, 유지보수 및 관련 컨설팅업 1. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업 1. 버추얼 캐릭터개발 및 디자인업 1. 버추얼 캐릭터 라이선싱사업 1. 버추얼 캐릭터 상품 제조 및 판매업(인형, 의류 완구, 문구, 잡화류 등) 1. 연예인 및 버추얼 캐릭터 매니지먼트업 1. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 1. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매사업 1. 버추얼 스튜디오 운영업 1. 가상세계 및 가상현실업 1. 기타 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업, 서비스업 1. 컴퓨터 그래픽 제작, 판매업 1. 시각 디자인업 1. 미술품, 고미술품, 주류, 가구, 보석 기타 귀중품 등 경매가능한 물품의 위탁판매업, 자기판매업 및 중개업 1. 전자상거래업 및 관련 유통업 1. 자동차용 및 에너지 저장용 배터리의 개발, 제조, 판매 및 관련 부가사업 1. 2차전지 제조 및 소재 사업 1. 전자소재 및 전자부품 제조, 가공 및 매매 1. 유기및 무기화학공업제품(각종건축재료, 코팅재, 요업재료, 산화티타늄, 각종 중간체등 포함)의 제조,가공, 매매 1. 화학제품의 제조 및 판매 1. 전자전기기계기구, 통신기계기구 및 관련기기와 그 부품 및 소재의 제조, 가공 및 판매업 1. 각종 건전지, 축전지 및 관련부품의 제조 및 판매업 1. Battery 및 관련 System과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스 1. 전지CELL, 전지PACK, 전지소재 수입, 제조 및 매매 1. 키오스크 관련 개발, 제조, 판매, 임대업 및 서비스 1. 각호 관련 제품의 수출업 1. 각호 관련 도소매업 1. 각호에 관련된 해외사업 및 부대사업일체 | 사업의 확장 |
제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.tvlogic.co.kr)에 한다. 다만, 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 한다. | 제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.vidente.co.kr)에 한다. 다만, 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 한다. | 인터넷 홈페이지 변경 |
제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 1명이상의 사외이사를 선임할 수 있다. | 제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 1명이상의 사외이사를 선임할 수 있다. | 이사의 수 변경 |
<신설> | 부칙(2021.09.10) 제1조(시행일) 이 정관은 2021년 9월 10일부터 시행한다. | 부칙신설 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장현국 | 1974년 10월 | 아니오 | 아니오 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 장현국 | 기업임원 | 1993 1997 2008 2011 현재 현재 | 서울대학교 경영학과 카이스트 대학원 경영공학과 ㈜네오위즈게임즈 CFO ㈜네오위즈모바일 대표이사 ㈜위메이드맥스 대표이사 ㈜위메이드 대표이사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 장현국 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함. |
확인서
사내이사 확인서_1 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210826000423
