키네마스터 (139670) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2021-03-03 17:02:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210303900723

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2021-03-26
시간 오전 10시
2. 장소 서울시 서초구 바우뫼로37길56 건영빌딩 3층
3. 의안 주요내용 제19기 정기주주총회 소집의 건

≪보고사항≫
   1.감사의 감사보고
   2.영업보고
   3.내부회계관리제도 운영실태보고

≪의결사항≫
   제1호 의안: 제19기 [2020.1.1~2020.12.31] 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
   제2호 의안: 사내이사 임일택 재선임의 건
   제3호 의안: 사내이사 정재원 재선임의 건
   제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 12억
   제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 2억
4. 이사회결의일(결정일) 2021-03-03
-사외이사 참석여부 참석(명) 0
불참(명) 1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 주주총회 결의 결과에 따라 변경될 수도 있습니다
※관련공시 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
임일택 1965-03 3년 재선임 □ 서울대학교 대학원 전자공학 박사
□ LG종합기술원 책임연구원
□ 새롬기술 멀티미디어 사업부장
□ 現 키네마스터㈜ 대표이사
정재원 1966-08 3년 재선임 □ KAIST 전기및전자공학 박사
□ 현대전자산업㈜ 책임연구원
□ 새롬기술㈜ 팀장
□ 現 키네마스터㈜ 부사장

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