SBW생명과학 (151910) 공시 - 주주총회소집공고

주주총회소집공고 2021-03-16 17:01:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210316000912



주주총회소집공고


  2021년   03월   16일


회   사   명 : 나노스 주식회사
대 표 이 사 : 양 선 길
본 점 소 재 지 : 화성시 마도면 마도공단로2길 4

(전   화) 031-240-3900

(홈페이지)http://www.nanosm.com


작 성  책 임 자 : (직  책) 부사장 (성  명) 김 선 국

(전  화) 031-240-3900



주주총회 소집공고

(제17기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제20조 의거, 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.)

  

                                                        - 아 래 -

  

1. 일 시 : 2021년 03월 31일(수) 오전 09시 00분 

2. 장 소 : 경기도 화성시 마도면 마도공단로 2길 4, 본사 강당

※ 대표전화: (031)240-3900 

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제17기(2020.1.1.~2020.12.31.) 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사(사내이사 및 사외이사) 선임의 건

      - 제3-1호 의안 : 사내이사 양선길 선임의 건 (재선임)

      - 제3-2호 의안 : 사내이사 이형기 선임의 건 (신규선임)  

      - 제3-3호 의안 : 사외이사 송찬엽 선임의 건 (재선임)

      - 제3-4호 의안 : 사외이사 유영범 선임의 건 (신규선임)

      - 제3-5호 의안 : 사외이사 김성용 선임의 건 (신규선임)

4) 제4호 의안 : 감사 강태구 선임의 건 (재선임)

5) 제5호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건

6) 제6호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건
  

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 당사 본점 및 하나은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 또한, 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사홈페이지(http://www.nanosm.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다. 

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 21일 9시 ~ 2021년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 또는 주주총회참석장

- 대리행사 : 주주총회참석장 또는 주주신분증 사본과 위임장(주주 인적사항 기재, 인장날인 또는 자필사인,법인 주주의 경 우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부) 및 대리인의 신분증

8. 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 발열, 호흡기 증상이 있으신 경우에는 현장 참석보다는 위임장을 통한 의결권 대리 행사 방안을 활용해 주시기 바랍니다.
□ 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 체온계를 비치할 예정이며, 당일 발열 및 기침 등 감염 증상이 의심될 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 시에도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 총회에 참석하시는 주주님께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.
□ 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.
□ 코로나19 등 비상상황발생(주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등) 발생 시 일정 및 장소 등 제반사항 변경 등 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 이러한 변경이 있는 경우 회사 홈페이지 및 전자공시 등을 통해 지체없이 안내드리겠습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항


1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차 개최일자  의안내용  가결 사외이사 참석여부
송찬엽
(출석률:6.7%)
김형기
(출석률:100%)
김정기
(출석률:100%)
김영수
(출석률:- %)
조계원
(출석률:- %)
나승철
(출석률:- %)
찬반여부
1 2020-02-14
단기 차입 승인의 건

가결

불참 참석(찬성) 미선임 - 미선임
미선임
2 2020-03-10 대표이사 및 내부회계관리자의 2019년도 내부회계관리제도 운영실태 보고

가결

참석(찬성)
참석(찬성)
-
3 2020-03-10 2019년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

가결

참석(찬성)
참석(찬성)
-
4 2020-03-13 제16기 결산 연결 및 개별(별도) 재무제표 승인의 건

가결

불참 참석(찬성)
-
5 2020-03-13 제16기 영업보고서 승인의 건

가결

불참 참석(찬성)
-
6 2020-03-13 제16기 정기주주총회 소집의 건 가결 불참 참석(찬성)
-
7 2020-06-16 제17기 임시주주총회 소집의 건 가결
불참
 참석(찬성)
 참석(찬성)
-
8 2020-07-10 제17기 임시주주총회 소집 일정 변경의 건 가결 불참
 참석(찬성)
 참석(찬성)
-
9 2020-07-13 제4회차 사모 전환사채 발행의 건(30억) 가결 불참
 참석(찬성)
 참석(찬성)
-
10 2020-07-30 제17기 임시주주총회 소집 일정 변경의 건 가결 불참
 참석(찬성)
 참석(찬성)
-
11 2020-08-11 제17기 임시주주총회 소집 일정 변경의 건 가결 불참  참석(찬성)
 참석(찬성)
-
12 2020-08-24 제17기 임시주주총회 의안 추가 및 의안별 세부내역 확정의 건 가결 불참  참석(찬성)
 참석(찬성)
-
13 2020-09-14 투자조합 콜옵션 행사권 매도 승인의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) - - 불참 불참
14 2020-12-24 타법인 주식 및 출자증권 처분의 건 가결 불참 참석(찬성) - - - 불참
15 2020-12-29 종속회사(NANOS VINA CO.,Ltd) 유상증자 납입 완료의 건 가결 불참 참석(찬성) - - - 불참

[참고사항]
- 2020년 1월 31일자에 김영수 사외이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.
- 2020년 3월 30일 정기주주총회에서 김정기 사외이사가 신규선임 되었습니다.
- 2020년 9월 7일 정기주총회에서 조계원 사외이사 및 나승철 사외이사가 신규선임 되었습니다.
- 2020년 9월 7일자에 김정기 사외이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.
- 2020년 10월 7일자에 조계원 사외이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명 구성원 활 동 내 역
개최일자 의안내용 가결여부
- - - - -

- 해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)
구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당
평균 지급액
비 고
사외이사 3 3,000,000,000 97,388,870        32,462,957 -

※ 상기 '주총승인금액'은 제16기 정기주주총회에서 승인받은 이사보수한도 총액입니다
※  상기  '지급총액'은 2020년도말까지 재직 했던 사외이사를 포함한 전체에 대한 지급총액입니다.
※ 상기 '1인당 평균 지급액'은 '지급총액'에서 본 공시일 현재 기준 사외이사 '인원수'로 나눈 단순 평균 수치입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항


1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)
거래종류 거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)
거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -

- 해당사항 없음.

III. 경영참고사항


1. 사업의 개요


당사는 휴대폰 카메라모듈 핵심부품인 광학필터 제조 및 판매, 홀센서 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다.

 주요 제품으로는 광학필터(IR Filter, Blue Filter, Film Filter) 및  홀센서등이 있으며,주요 수요처는 국내외 대형 Major 휴대폰사입니다.

지배회사인 당사와 종속회사의 현황은 다음과 같습니다. 

대상회사 주요 재화 및 용역 주요고객
나노스 주식회사 본점 광학필터 생산, 연구개발
광학코팅, 샘플라인
- 광학필터 : 삼성전자,
삼성전기, 엠씨넥스, 파워로직스, 나무가, 캠시스, Truly등

- Hall Sensor :
삼성전자, 삼성전기,
MITSUMI, DELTA,
E-Teck 등
성남지점 연구개발 및
Hall Sensor 생산
Tianjin NanosTech Electronics Co., Ltd 광학필터 생산
Cutting, Filter Ass'y
Hall Sensor, IC
Nanos Tech Electronics Corp.
Nanos Vietnam Co., Ltd
(주)케이에스와이위너스 기업 인수 및 투자 -
행복투자1호 조합 기업 인수 및 투자 -


당사가 영위하고 있는 카메라모듈은 휴대폰등의 기기에 적용되어 사진이나 동영상을 촬영할 수 있는 장치이며, 일반적인 구성은 외부 빛을 받아들이는 렌즈부, 외부 광원중 가시광선 영역만 통과시키기 위한IR Filter(Blue Filter), 수광된 빛을 영상으로 바꿔주는 이미지센서, 그리고PCB등으로 이루어져 있으며, 이중 당사는 IR Filter 및Blue Filter를 생산하고 있으며 두 제품을 기반으로 카메라모듈 제품을 생산하고 있습니다.

이에 사업의 내용은 휴대폰 카메라모듈 사업 및 광학필터 사업을 같이 설명드리도록 하겠습니다.

가. 업계의 현황


글로벌 스마트폰시장은 매년 성장하고 있다. 이러한 시장의 변화는 중국의 화웨이, 오포, 비보등 스마트폰 업체들의 하이앤드급 모델 출시로 시장점유율을 꾸준히 증가하고 있으며, 성능 대비 가격이 기존 제품에 비해 낮은 상태로 중국을 비롯한 동남아시아 국가에서도 시장을 점진적으로 늘려가는 추세입니다.


세계스마트폰 시장전망



글로벌 2020년 스마트폰 시장은 3.8%(yoy) 성장이 예상되며, 2019년 Global 시장은 지난 2년간의 역성장을 벗어나 2.7% 성장세로 전환, 2020년 3.8%로 성장이 확대될 전망입니다.

 


글로벌 스마트폰 업체별 점유율



나. 회사의 현황


(1) 영업개황 및 사업부문의 구분


가) 영업개황 

   

당사는 휴대폰 카메라모듈 핵심부품인 광학필터, 홀센서 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다.

주요 제품으로는

광학필터 - IR Filter, Blue Filter, Film Filter
홀센서 -  가전용 홀센서(InSb), 광학식손떨림보정장치센서(GaAs)

 

당사의 주요 제품중 광학필터는 가시광선대역을 투과시키고 근적외선 대역은 차단(cut off)시킴으로써, 사람의 눈으로 보는 것과 같은 자연스러운 화상을 구현하는 역할로 휴대폰카메라, 디지털카메라, 보안용 카메라, 캠코더등 디지털 이미징 기구의 핵심부품으로서 주요 수요처는 휴대폰 카메라모듈사로서, 국내Major업체인 삼성전자, 삼성전기, 파워로직스, 엠씨넥스, 캠시스, 나무가등에 납품되고 있습니다.
                                                                            

 나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 광학필터, Hall Sensor, Camera Module 등 휴대폰 부품 관련 사업업체로서 한국표준산업분류상 『 중분류: (C26)전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업- 소분류기준: (C262)전자부품 제조업- 세분류 및 세세분류: (C26299)그 외 전자부품 제조업』으로 분류됩니다.

  다) 시장점유율 등
당사는 Main카메라용과 Sub카메라용 광학필터를 납품하고 있으며, 현재 생산량의90%이상이 국내Major휴대폰업체 양사에 납품되고 있습니다. 현재 정확한 국내 휴대폰시장의 정확한 생산수량 및 판매량 산출이 어려워 시장점유율 등을 정확히 알 수 없는 상태이나, 국내 Major사 기준으로는 약30%정도 납품하는 것으로 예상하고 있습니다.

2) 산업의 특징
 당사는 휴대폰 카메라모듈조립 및 카메라모듈에 장착되는 광학필터를 생산하는 업체로서 휴대폰산업 및 카메라모듈산업에 영향을 받을 수 있습니다.  휴대폰 카메라모듈사업의 특징 및 광학필터사업의 특징에 대해 설명하겠습니다.

- 카메라모듈산업

㉠ 2020년 5G로 도약하는 스마트폰

2019년 4월, 세계 최초로 한국이 5G 통신을 상용화하고, 전세계적으로 5G 통신 투자가 활발해지고 있으며 5G 통신의 개막과 보급은 3년 연속 역성장을 기록하던 스마트폰 시장이 재도약할 수 있는 단비가 될 것으로 예상되고 있습니다.

2020년은 5G 스마트폰이 소비자에서 공급될 수 있는 최적의 환경이 마련될 것으로 전망됩니다.

2020년 스마트폰 시장은 전년대비 3.8% 성장할 것으로 예상되고 스마트폰용 카메라는 2018년 본격적으로 후면에 듀얼카메라 채택 후 2019년 프리미엄 스마트폰에는 트리플(후면3개) 및 쿼드(후면4개) 카메라가 채택되어 사용되고 있습니다. 또한 전면에 듀얼을 적용하며 후면3~4개 등 총5~6개 카메라를 채택하게 됩니다. 소비자는 스마트폰 이용 중 소셜네트워크서비스(SNS : Social Network Service)보다 카메라를 사용한 횟수가 더 많습니다. 다양한 3개 렌즈(후면: 표준, 광각, 망원)를 사용하여 종전의 프리미엄카메라(DSLR) 시장을 대체하고 있습니다.  

그림1



 - 광학필터 산업

㉠ 높은 기술적/비용적 진입장벽이 존재하는 산업입니다.

일반적으로 휴대폰 산업의 경우 마이크, 스피커, 키패드 등 기구부품이나 범용제품인 경우에는 진입장벽이 낮은 편이나, 당사가 생산하는 카메라모듈 부품 산업은 앞서 설명드린 바와 같이 광학 증착 장비의 운영 및 최적화한 설계기술과 이물관리 공정기술이 필요하므로 높은 기술적인 진입장벽이 있을 뿐만 아니라 반도체 생산 수준의 고정밀의 제조환경이 필요하기 때문에 초기 설비 투자 비용이 매우 높아 신규 진입이 어려운 산업입니다.

㉡ 규모의 경제 효과가 존재하는 산업입니다.

 당사가 영위하는 산업은 고정밀의 장치산업으로 고정비가 크고 변동비의 비중이 작기 때문에 규모의 경제에 의한 시너지 효과가 매우 커서 설비투자 후 일정규모 이상의 매출이 확보될 경우 지속적인 수익창출이 가능한 산업입니다.

㉢ 시장 선점이 중요한 산업입니다.

당사가 생산하는 제품은 휴대폰에 채용되는 제품으로 최근 스마트폰의 출시로 인해 휴대폰 교체주기가 빨라지고 고화소화, 고기능화함에 따라 초기에 시장을 선점한 업체가 휴대폰 제조업체와 제휴하여 빠른 시장 대응을 할 수 있는 구조로 신규 진입하는 업체는 큰 진입장벽이 될 수 있습니다.

㉣ 원가경쟁력 및 균일품질 확보가 중요한 산업입니다.

휴대폰 산업의 특성상 전방산업인 휴대폰 제조업체의 수요확대와 판가전략, 고품질화 추세에 따라 후방산업인 부품산업 역시 원가경쟁력 확보 및 균일한 품질수준 유지가 경쟁의 필수요소인 산업입니다.

㉤ 전방 및 후방산업으로의 확장 가능성이 우수한 산업입니다.

부품산업은 핵심 R&D 및 공정기술을 기반으로 하여 부품에서 모듈, 소재분야 등 관련 전/후방산업으로 지속적인 확장이 될 수 있는 범위의 경제가 가능한 산업입니다.

휴대폰 부품 산업은 기술 및 시장 트렌드의 변화가 빠르고 전방 산업인 휴대폰 산업의 수요 변화와 생산전략에 얼마나 효과적으로 대응하는지 여부에 따라 성패가 좌우된다고 할 수 있습니다. 휴대폰 산업이 애플, 삼성전자 등 소수 메이저 스마트폰 제조업체를 중심으로 재편되면서 휴대폰 부품업체의 납품과 관련한 가격교섭력은 지속적으로 약화되는 추세이며, 2007년 애플의 아이폰의 출시와 2010년 삼성전자의 갤럭시 시리즈가 출시되면서부터 고화소화, 고기능화를 요구하는 등 제품에 대한 요구사항이 부품 종류별/기능별로 다각화되고 있습니다. 이러한 휴대폰 부품산업에서 성공하기 위해서는 고부가가치의 제품 개발능력, 끊임없는 원가절감을 통한 가격경쟁력, 제품에 대한 철저한 품질관리 능력 등이 중요한 경쟁 요소로서 필요한 부분입니다.

 특히, 당사가 생산하는 카메라 모듈의 핵심부품인 IR Filter, Blue Filter, Film Filter도 이러한 경쟁 요소를 고루 갖추지 못하면 성공하기 어려운 분야로 적기의 투자와 연구개발을 완료 한 업체만이 생존할 수 있는 산업특성을 가지고 있습니다.


- 주요 수요처

 당사 광학필터 및Hall Sensor(GaAs)의 주요수요자는 크게 휴대폰 카메라모듈 업체 및VCM조립 업체이며, 최종 소비자는 휴대폰업체입니다. 또한 Hall Sensor(InSb) 제품의 경우 주요 업체는 가전에 들어가는 모터업체이며, 최종 소비자는 가전업체입니다.

당사의 생산기지별 주요제품 및 고객사는 아래와 같습니다.

[생산 기지별 주요 고객사] 

구분 

주요 납품처 

주요 제품 

천진  법인

파워로직스, 나무가,Truly,
Mitsumi, Deltal, Nidek 등

Blue Filter, IR Filter, Film Filter 등 가전용 Hall Sensor
휴대폰카메라모듈 OIS용 홀센서등

필리핀 법인

삼성전기, 엠씨넥스, 캠시스 등

Blue Filter, IR Filter, Film Filter Assembly 등 

베트남 법인

삼성전기, 나무가 등

Film Filter, Film Filter Assembly


(5) 조직도

조직도(2020.12.31 기준)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인


가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요" 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래 연결 재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 외부감사가 완료되기 전 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
상세한 연결 재무제표 및 재무제표의 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 2021년 03월 23일에 공시 예정인 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.


(1) 연결 재무제표
- 연결 대차대조표(연결 재무상태표)     

<연결 대차대조표(연결 재무상태표)>
제 17 기 2020년 12월 31일 현재
제 16 기 2019년 12월 31일 현재
나노스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과                        목 제 17(당) 기 제 16(전) 기
자산



 유동자산   40,282,167,547   31,287,940,649
  현금및현금성자산 11,786,591,085   3,646,727,007  
  기타유동금융자산 284,478,706   313,203,098  
      당기손익-공정가치측정금융자산 6,619,817,514   -  
  매출채권 8,406,939,953   12,588,742,008  
  기타수취채권 2,433,957,562   1,199,132,358  
  재고자산 8,868,817,736   8,338,798,227  
  당기법인세자산 86,845,810   843,510  
  기타유동자산 1,794,719,181   5,200,494,441  
 비유동자산   40,640,282,881   53,433,820,287
  유형자산 37,054,300,743   36,686,807,072  
  무형자산 391,595,213   375,313,871  
  투자부동산 -   -  
      사용권자산 2,939,244,566   3,159,863,992  
      당기손익-공정가치측정금융자산 -   12,630,494,560  
  기타비유동금융자산 255,142,359   581,340,792  
 자산총계   80,922,450,428   84,721,760,936
부채



 유동부채   40,525,805,708
40,558,341,413
  차입금 11,490,292,737   8,149,771,596
      유동성전환사채 17,502,315,405   16,142,420,276
  매입채무 5,148,462,749   9,213,905,261
  기타지급채무 5,425,547,065   6,425,207,074
  충당부채 87,621,602   37,991,100
  기타유동부채 429,854,667   269,501,529
      유동리스부채 441,711,483   319,544,577  
 비유동부채   3,248,575,212   6,694,650,630
  장기차입금 2,411,004,522   4,839,251,799  
  순확정급여부채 716,590,396   1,561,501,379
      리스부채 120,980,294   293,897,452
 부채총계   43,774,380,920   47,252,992,043
자본



 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본   37,129,003,221   37,449,638,502
    납입자본 14,862,534,700   14,423,938,300  
    기타불입자본 92,042,806,708   90,231,166,665  
    기타포괄손익누계액 1,255,118,692   2,075,603,988  
    결손금 (71,031,456,879)   (69,281,070,451)  
  비지배지분   19,066,287   19,130,391
 자본총계   37,148,069,508   37,468,768,893
 자본과부채총계   80,922,450,428   84,721,760,936

- 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)  

<연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)>
제17기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제16기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
나노스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과                        목 제 17(당) 기 제 16(전) 기
매출액
56,967,083,193   52,623,027,016
매출원가
50,728,272,045   56,349,380,440
매출총이익(손실)
6,238,811,148   (3,726,353,424)
  판매비와관리비 5,643,495,813   11,076,135,230  
영업이익(손실)   595,315,335   (14,802,488,654)
  기타수익 6,259,298,268
4,092,594,004  
  기타비용 6,500,923,126
5,557,533,624  
  금융수익 1,007,398,539
2,785,142,742  
  금융비용 3,130,529,760   2,805,446,182  
법인세비용차감전순이익(손실)   (1,769,440,744)   (16,287,731,714)
법인세비용
-
-
당기순이익(손실)
(1,769,440,744)   (16,287,731,714)
기타포괄손익
(801,495,084)   (879,149,856)
  후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목


45,079,265
   순확정급여부채의 재측정요소 18,990,212   45,079,265
  후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목  

(924,229,121)
   해외사업환산손익 (820,485,296)   (924,229,121)  
총포괄손익   (2,570,935,828)   (17,166,881,570)
당기순손실의 귀속
 

  지배기업 소유주지분
(1,769,376,640)   (16,288,027,094)
  비지배지분
(64,104)   295,380
총포괄손익의 귀속



  지배기업 소유주지분
(2,570,871,724)   (17,167,176,950)
  비지배지분
(64,104)   295,380
주당이익



  기본주당순이익
(12)   (148)
  희석주당순이익
(12)   (148)

- 연결 자본변동표 

<연 결 자 본 변 동 표>
제17기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제16기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
나노스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과     목 지배기업소유주지분 비지배지분 총   계
자본금 기타불입자본 기타자본구성요소 이익잉여금
2019.1.1 (전기초) 10,901,364,500 67,622,437,399 2,999,833,109 (52,795,535,797) 17,835,011 28,745,934,222
 회계정책의 변경효과 - - - (242,586,825) - (242,586,825)
2019.1.1(조정금액) 10,901,364,500 67,622,437,399 2,999,833,109 (53,038,122,622) 17,835,011 28,503,347,397
총포괄손익





 당기순이익(손실) - - - (16,288,027,094) 295,380 (16,287,731,714)
 해외사업환산손익 - - (924,229,121) - - (924,229,121)
 확정급여제도의 재측정요소 - - - 45,079,265 - 45,079,265
자본에 직접 반영된 주주와의 거래






 유상증자
233,100,200 9,766,898,380 - - - 9,999,998,580
 전환사채 전환 3,289,473,600 12,841,830,886 - - - 16,131,304,486
 연결범위 변동 - - - - 1,000,000 1,000,000
2019.12.31 (전기말)
14,423,938,300 90,231,166,665 2,075,603,988 (69,281,070,451) 19,130,391 37,468,768,893
2020.1.1 (당기초) 14,423,938,300 90,231,166,665 2,075,603,988 (69,281,070,451) 19,130,391 37,468,768,893
총포괄손익





 당기순이익(손실) - - - (1,769,376,640) (64,104) (1,769,440,744)
 해외사업환산손익 - - (820,485,296) - - (820,485,296)
 확정급여제도의 재측정요소 - - - 18,990,212 - 18,990,212
자본에 직접 반영된 주주와의 거래






 전환사채 전환 438,596,400 1,718,293,632 - - - 2,156,890,032
 전환사채 발행 - 93,346,411 - - - 93,346,411
2020.12.31 (당기말)
14,862,534,700 92,042,806,708 1,255,118,692 (71,031,456,879) 19,066,287 37,148,069,508

- 연결 현금흐름표 

<연 결 현 금 흐 름 표>
제17기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제16기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
나노스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과                        목 제 17(당) 기 제 16(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름
6,211,336,748
(7,882,495,651)
  영업활동에서 창출된 현금흐름 6,907,891,994
(6,974,249,145)
    당기순손실 (1,769,440,744)
(16,287,731,714)
    현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 14,123,963,116
12,166,204,469
      퇴직급여 476,584,849
548,266,488
      감가상각비 5,191,919,208
3,498,392,895
      유형자산손상차손 -
3,087,564,386
      투자부동산감가상각비 -
33,935,901
      사용권자산상각비 429,612,668
312,793,321
      무형자산상각비 185,950,349
177,379,372
      기타의대손상각비 50,242,849
11,598,399
      외화환산손실 4,040,899,637
990,582,222
      유형자산처분손실 62,794,019
62,779,094
      무형자산처분손실 -
32,627,273
      당기손익공정가치금융자산 처분손실 1,324,358,777
-
      재고자산평가손실 555,429,777
604,838,936
      이자비용 1,806,170,983
2,805,446,182
  현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 (6,390,934,122)
(5,720,089,659)
      외화환산이익 (2,914,745,833)
(2,283,810,152)
      유형자산처분이익 (484,017,464)
(35,248,021)
      투자부동산처분이익 -
(529,559,423)
  사용권자산처분이익 (6,546,522)
-
  당기손익공정가치금융자산 평가이익 (563,681,731)
(2,630,494,560)
  대손상각비환입 (1,482,275,010)
(86,329,321)
  재고자산평가손실환입 (495,950,754)
-
  이자수익 (443,716,808)
(154,648,182)
  순운전자본의 변동 944,303,744
2,867,367,759
      매출채권의 감소 3,865,397,517
7,752,823,514
      기타수취채권의 증가 (2,157,589,140)
(499,633,862)
      선급금의 감소(증가) 3,083,846,749
(2,429,370,023)
      선급비용의 증가 (189,291,118)
(336,399,251)
      부가세대급금의 감소(증가) 426,533,986
(116,174,414)
      재고자산의 증가 (688,377,526)
(2,732,572,047)
      기타유동자산의 증가 -
(21,850,914)
      매입채무의 감소 (1,954,362,273)
(1,334,661,067)
      기타지급채무의 증가(감소) (363,851,463)
3,156,364,804
      기타유동부채의 증가 174,872,130
150,826,250
      퇴직금의 지급 (1,302,505,620)
(732,155,852)
      판매보증충당부채의 증가 49,630,502
10,170,621
  이자의 수취 549,707,089
16,722,514
  이자의 지급 (1,160,260,035)
(954,380,305)
  법인세의 환급(납부) (86,002,300)
29,411,285
투자활동으로 인한 현금흐름
(1,936,042,558)
(15,356,393,519)
  투자활동으로 인한 현금유입액 6,208,604,040
3,556,103,777
     기타금융자산의 감소 4,627,853
286,960,538
     유형자산의 처분 614,186,086
904,233,078
     무형자산의 처분 -
427,272,727
     투자부동산의 처분 -
1,870,000,000
     당기손익공정가치금융자산의 처분 5,250,000,000
-
     보증금의 감소 339,790,101
67,637,434
  투자활동으로 인한 현금유출액 (8,144,646,598)
(18,912,497,296)
     기타금융자산의 증가 (36,729,980)
(10,074,627,853)
     유형자산의 취득 (7,877,900,488)
(8,600,553,250)
     무형자산의 취득 (202,700,000)
(13,204,193)
     보증금의 증가 (27,316,130)
(224,112,000)
재무활동으로 인한 현금흐름
4,142,797,943
17,231,352,878
  재무활동으로 인한 현금유입액 7,805,805,181
22,590,488,789
     단기차입금의 차입 4,807,400,421
6,028,402,559
     장기차입금의 차입 -
6,561,087,650
     전환사채의 발행 2,998,404,760
-
     유상증자 -
9,999,998,580
     비지배지분의 증가 -
1,000,000
   재무활동으로 인한 현금유출액 (3,663,007,238)
(5,359,135,911)
     단기차입금의 상환 (1,787,660,859)
(4,683,842,575)
     유동성장기차입금의 상환   (1,401,210,140)
(337,240,851)
     리스부채의 상환 (474,136,239)
(338,052,485)
현금및현금성자산의 환율변동효과
(278,228,055)
87,920,689
현금및현금성자산의 순증가(감소)
8,139,864,078
(5,919,615,603)
기초현금및현금성자산
3,646,727,007
9,566,342,610
기말현금및현금성자산
11,786,591,085
3,646,727,007

(2) 재무제표
- 대차대조표(재무상태표)

 <대차대조표(재무상태표)>

제17기 2020년 12월 31일 현재
제16기 2019년 12월 31일 현재
나노스 주식회사 (단위 : 원)
과                        목 제 17(당) 기 제 16(전) 기
자               산        
  유동자산   43,241,176,812   55,442,511,568
     현금및현금성자산 9,124,810,625   2,596,994,958  
     기타금융자산 4,422,255,070   12,317,632,357  
     매출채권 17,069,398,073   28,272,435,712  
     기타수취채권 6,629,785,895   3,458,271,793  
     재고자산 5,004,132,244   3,166,232,209  
     당기법인세자산 765,630   839,100  
     기타유동자산 905,100,833   4,604,049,567  
     매각예정비유동자산 84,928,442   1,026,055,872  
  비유동자산   38,853,631,986   44,292,623,315
     장기기타금융자산 5,395,336,866   255,897,949  
     종속기업투자주식 23,180,112,487   31,164,731,002  
     유형자산 9,783,789,758   12,377,657,654  
     무형자산 383,302,980   363,870,237  
     사용권자산 111,089,895   130,466,473  
자   산   총   계   82,094,808,798   99,735,134,883
부               채        
  유동부채   37,393,019,977   47,533,015,016
     매입채무 12,936,871,470   20,268,103,827  
     단기차입금 3,700,000,000   3,940,000,000  
     유동성전환사채 17,502,315,405   16,142,420,276  
     기타지급채무 3,097,080,300   4,515,208,127  
     충당부채 87,621,602   37,991,100  
     기타유동부채 17,571,850   2,550,040,034  
     리스부채(유동) 51,559,350   79,251,652  
  비유동부채   780,530,144   1,621,912,396
     순확정급여부채 716,590,396   1,561,501,379  
     리스부채(비유동) 63,939,748   60,411,017  
부   채   총   계   38,173,550,121   49,154,927,412
자               본        
     자본금 14,862,534,700   14,423,938,300  
     자본잉여금 92,042,806,708   90,231,166,665  
     결손금 (62,984,082,731)   (54,074,897,494)  
자   본   총   계   43,921,258,677   50,580,207,471
부 채 및 자 본 총 계
82,094,808,798
99,735,134,883


- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>
제17기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제16기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
나노스 주식회사 (단위 : 원)
과                        목 제 17(당) 기 제 16(전) 기
매출액
39,906,252,181   48,802,633,726
매출원가
36,523,085,984   53,258,566,930
매출총이익(손실)   3,383,166,197   (4,455,933,204)
   판매비와관리비 2,493,804,518   4,433,186,922  
영업이익(손실)   889,361,679   (8,889,120,126)
   기타수익 6,022,540,663   3,517,589,449  
   기타비용 15,357,677,189   12,584,270,247  
   금융수익 700,772,359   564,862,177  
   금융비용 1,183,172,961   2,563,717,000  
법인세비용차감전순손실   (8,928,175,449)   (19,954,655,747)
   법인세비용   -   -
당기순손실
(8,928,175,449)   (19,954,655,747)
기타포괄손익   18,990,212   45,079,265
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 18,990,212   45,079,265
   순확정급여부채의 재측정요소 18,990,212
45,079,265
총포괄손익
(8,909,185,237)
(19,909,576,482)
주당손실        
   기본주당순손실   (60)   (181)
   희석주당순손실   (60)   (181)

-  결손금처리계산서(안)

<결 손 금 처 리 계 산 서 (안)>
제17기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 (처분예정일: 2021. 03. 31)
제16기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 (처분확정일: 2020. 03. 30)
나노스 주식회사 (단위 : 원)
과       목 제 17(당) 기 제 16(전) 기
미처분이익잉여금(결손금)   (62,984,082,731)   (54,074,897,494)
  전기이월미처분이익잉여금(결손금) (54,074,897,494)   (34,160,699,603)  
  재작성효과 -   (4,621,409)  
  당기순손실 (8,928,175,449)   (19,954,655,747)  
  보험수리적손익 18,990,212    45,079,265   
결손금처리액        
차기이월미처분이익잉여금(결손금)   (62,984,082,731)   (54,074,897,494)

- 자본변동표 

<자 본 변 동 표>
제17기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제16기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
나노스 주식회사 (단위 : 원)
과     목 주석 자본금 자본잉여금 결손금 총   계
2019.01.01 (전기초)
10,901,364,500 67,622,437,399 (34,160,699,603) 44,363,102,296
회계정책의 변경효과
- - (4,621,409) (4,621,409)
2019.01.01 (조정후)
10,901,364,500 67,622,437,399 (34,165,321,012) 44,358,480,887
총포괄손익




   당기순손실 16 - - (19,954,655,747) (19,954,655,747)
   순확정급여부채의 재측정요소 16,18 - - 45,079,265 45,079,265
   유상증자 15 233,100,200 9,766,898,380 - 9,999,998,580
   전환사채 전환 15 3,289,473,600 12,841,830,886 - 16,131,304,486
2019.12.31(전기말)
14,423,938,300 90,231,166,665 (54,074,897,494) 50,580,207,471
2020.01.01 (당기초)
14,423,938,300 90,231,166,665 (54,074,897,494) 50,580,207,471
총포괄손익




   당기순손실 16 - - (8,928,175,449) (8,928,175,449)
   순확정급여부채의 재측정요소 16,18 - - 18,990,212 18,990,212
   전환사채 전환 14,15 438,596,400 1,718,293,632 - 2,156,890,032
   전환사채의 발행 15 - 93,346,411 - 93,346,411
2020.12.31(당기말)
14,862,534,700 92,042,806,708 (62,984,082,731) 43,921,258,677


- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>
제17기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제16기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
나노스 주식회사 (단위 : 원)
과                        목 제 17(당) 기  제 16(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름   1,463,664,167
133,467,058
 1.영업활동에서 창출된 현금흐름 2,052,971,261   1,123,768,725
   가. 당기순손실 (8,928,175,449)   (19,954,655,747)
 나. 현금의유출이 없는 비용 등의 가산 16,894,683,361   18,685,826,179
     퇴직급여 476,584,848   548,266,488
     감가상각비 1,435,201,823   2,298,964,244
     투자부동산감가상각비 -   33,935,901
     대손상각비 (1,188,115,434)   (593,447,483)
     기타의대손상각비 3,070,981,265   1,775,072,049
     무형자산상각비 183,267,257   175,611,771
     외화환산손실 3,051,439,791   550,373,051
     유형자산처분손실 166,894,106   5,561,307
     유형자산손상차손 -   956,454,761
     무형자산처분손실 -   32,627,273
     재고자산평가손실 1,053,978,146   1,608,203,405
     종속기업투자주식손상차손 7,401,146,896   8,644,957,034
     사용권자산상각비 58,964,628   85,529,378
     매각예정자산처분손실 1,167,074   -
     이자비용 1,183,172,961   2,563,717,000
 다. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 (5,745,250,816)   (3,879,204,047)
     외화환산이익 (825,343,936)   (850,162,671)
     유형자산처분이익 (45,567,381)   (679,283,701)
     투자자산처분이익 -   (529,559,423)
     재고자산평가손실환입 (1,608,203,405)   (1,003,792,782)
     이자수익 (700,772,359)   (564,862,177)
     사용권자산처분이익 (4,455,602)   -
     매각예정자산처분이익 (2,560,908,133)   (251,543,293)
 라. 순운전자본의 변동 (168,285,835)   6,271,802,340
     매출채권 11,109,312,923   (8,098,056,292)
     미수금 (3,245,036,008)   (277,279,014)
     선급금 2,355,781,433   (5,319,835,077)
     선급비용 30,796,036   (23,138,923)
     부가세대급금 173,458,881   (285,209,743)
     재고자산 (1,283,674,776)   (496,718,946)
     매입채무 (6,718,330,239)   19,010,868,536
     기타지급채무 (1,355,290,817)   (50,981,108)
     선수금 -   2,550,040,034
     예수금 17,571,850   (15,901,896)
     순확정급여부채 (1,302,505,620)   (789,469,178)
     관계사 전출입 -   57,313,326
     판매보증충당부채 49,630,502   10,170,621
 2. 이자의 수취 5,491,122   6,326,533
 3. 이자의 지급 (594,871,686)   (1,025,766,775)
 4. 법인세의 납부 73,470   29,138,575
II. 투자활동으로 인한 현금흐름   2,547,913,541
(17,442,101,988)
 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 7,688,482,666   4,912,266,508
     기타금융자산의 증가 36,729,980   -
     유형자산의 처분 179,371,003   1,199,345,303
     무형자산의 처분 -   427,272,727
     투자부동산의 처분 -   1,870,000,000
     종속기업투자주식의 처분 5,000,000,000   -
     국고보조금의 수령 100,000,000   -
     매각예정자산의 처분 2,253,833,144   1,353,722,478
     보증금의 감소 118,548,539   61,926,000
  2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (5,140,569,125)   (22,354,368,496)
     기타금융자산의 증가 -   (9,987,059,462)
     종속기업투자주식의 취득 -   (9,999,000,000)
     유형자산의 취득 (4,026,973,715)   (852,339,279)
     무형자산의 취득 (2,700,000)   -
     매각예정자산의 취득 (1,104,891,010)   (1,419,907,755)
     보증금의 증가 (6,004,400)   (96,062,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름   2,700,618,998
11,155,471,203
  1. 재무활동으로 인한 현금유입액 3,998,404,760   11,239,998,580
     단기차입금의 차입 1,000,000,000   1,240,000,000
     전환사채의 발행 2,998,404,760  

     유상증자 -   9,999,998,580
  2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (1,297,785,762)   (84,527,377)
     단기차입금의 상환 (1,240,000,000)   -
     리스부채의 상환 (57,785,762)   (84,527,377)
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과   (184,381,039)
54,925,377
V.  현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+ IV)   6,527,815,667
(6,098,238,350)
VI. 기초 현금및현금성자산   2,596,994,958
8,695,233,308
VII. 당기말 현금및현금성자산   9,124,810,625
2,596,994,958


- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : : 해당사항 없음.

□ 정관의 변경


가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적





나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 9. <생략>

10. 전기, 전자, 통신기기 및 동 부품 제조판매업

11. ~ 26. <생략>

27. 바이오 의약품관련 연구 및 개발업

  

28. ~ 54. <생략>

55. 의약품 및 의약외품 제조, 가공, 도소매업

56. ~ 74. <생략>

75. 각 항의 부대하는 사업 일체

76. ~ 92. <신설>

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 9. <현행과 동일>

10. 전기, 전자, 통신기기 및 동 부품 제조, 도소매업, 판매 및 수출입업

11. ~ 26. <현행과 동일>

27. 바이오 의약품 일체의 연구, 개발, 제조, 상업화 유통, 판매 및 수출입업

28. ~ 54. <현행과 동일>

55. 의약품 및 의약외품 등 연구개발, 제조,가공, 도소매, 판매 및 수출입업

56. ~ 74. <현행과 동일>

75. 생명공학 제품의 연구개발 사업

76. 생명공학 제품의 제조 및 판매업

77. 생명공학 제품의 수출입업

78. 생명공학 제품의 위탁 생산업

79. 생명공학 연구 용역업

80. 세포 보관 및 공급업

81. 의료기기 연구개발, 제조, 판매 및 수출입업

82. 생명과학 관련 투자 및 컨설팅업

83. 국내외 헬스케어 관련 제조,가공 및 판매업

84. 의약 및 생명과학 관련 연구, 개발, 생산,매매, 투자업

85. 의약품, 원료의약품, 의약외품, 의약중간체, 의료기기, 의료용구 및 위생용품의 제조, 가공, 매매 및 수출입업

86. 완제의약품, 원료의약품 제조, 도소매업, 대행업 및 수출입업

87. 유전공학 연구 신약 제조, 가공, 판매업 및 수출입업

88. 신약 개발업

89. 바이오 산업 및 미생물 제조업

90. 생명과학기술을 이용한 의약품, 의약외품, 식품, 화장품, 농약 및 비료 제조, 매매업 및 수출입업

91. 생명과학관련 연구기자재 제조, 가공, 판매 및 수출입업

92. 부동산 매매업

93. 부동산 경비업 및 용역컨설팅업

94. 부동산 개발컨설팅업, 시공업 및 분양대행업

95. 부동산 투자 및 투자자문업

96. 부동산 유지관리업 및 자산관리업

97. 각 항의 부대하는 사업 일체

사업목적추가

제5조(발행예정주식총수)
회사가 발행할 주식의 총수는 1,000,000,000주로 한다.

제5조(발행예정주식총수)
회사가 발행할 주식의 총수는 5,000,000,000주로 한다.

조문 자제 수정

제9조(주식의 종류, 수 및 내용)

① <생략>

② 제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는 5,000,000주로 한다.

③ ~ ⑩ <생략>

제9조(주식의 종류, 수 및 내용)

① <현행과 동일>

② 제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는 100,000,000주로 한다.

③ ~ ⑩ <현행과 동일>

조문 자제 수정

제10조(신주인수권) 

① ~ ④ <생략>

⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2

주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다  

제10조(신주인수권) 

① ~ ④ <현황과 동일>

⑤ <삭제>



법령에 의거 조문
정비

제14조(명의개서대리인) 

① ~ ② <생략>

③ 회사는 주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제14조(명의개서대리인) 

① ~ ② <현행과 동일>

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

조문 오류 수정

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 

① ~ ② <생략>

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과 하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지 하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 

① ~ ② <현행과 동일>

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

조문 자제 수정

제17조(전환사채의 발행) 

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.사채의 액면총액이 2000억원을 초과하지 않는 위내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.사채의 액면총액이 2000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 2000억을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 

4. 사채의 액면총액이 2000억원을 초과하지 않는 범위내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ④ <생략>

⑤ 전환가액을 조정할 수 있는 조건으로 전환사채를 발행하는 경우 전환가액의 조정에 관한 사항은 증권발행 및 공시등에 관한 규정 제5-23조 시가하락등에 의한 전환가액 조정 조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 사채발행 액면총액 중 1,000억원이내에서 회사의 구조조정 및 경영정정상화를 위한 차입금상환, 재무구조 개선, 시설투자, 자산매입, 인수·합병등을 위해 발행할 경우에는 전환가액조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다. 

제17조(전환사채의 발행) 

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.사채의 액면총액이 1조원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.사채의 액면총액이 1조원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 1조원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 

4. 사채의 액면총액이 1조원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ④ <현행과 동일>

⑤ 전환가액을 조정할 수 있는 조건으로전환사채를 발행하는 경우 전환가액의조정에 관한 사항은 증권발행 및 공시등에관한 규정 제5-23조 시가하락등에 의한 전환가액조정 조항에 의거 전환가액을조정한다. 본조 ①항의 사채발행 액면총액 이내에서 회사의 구조조정 및 경영 정상화를위한 차입금상환, 재무구조 개선, 시설투자,자산매입,인수·합병등을 위해 발행할 경우에는 전환가액조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다.

조문 자제 수정

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 2000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 2000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 

3. 사채의 액면총액이 2000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이 2000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 

② ~ ⑥ <생략>

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 1조원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 1조원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 

3. 사채의 액면총액이 1조원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이 1조원을 초과하지 않는 범위 내에서 영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ~ ⑥ <현행과 동일>

조문 자제 수정

제32조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상 9인 이내로 한다. 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

② <생략>

제32조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상 13인 이내로 한다. 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

② <현행과 동일>

조문 자제 수정

제45조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

  

<신설>

  

  

<신설>

제45조 (감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임?해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.


  

   


④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하는 못한다.

  

감사 선임 및 해임 조문정비

-상법 제385조 제1항 및,제415조 준용)

  

-상법 제409조 제3항준용(전자투표 도입시 결의 요건 완화 반영)

  

-상법 제409조 제2항 및 제434조 준용(감사 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용 반영)

  

제51조(재무제표 등의 작성 등) 

① ~ ② <생략>

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다

④ ~ ⑥ <생략>

⑦ 대표이사(사장)는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

< 신설>


제51조(재무제표 등의 작성 등) 

① ~ ② <현행과 동일>

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주일 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ ~ ⑥ <현행과 동일>

⑦ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의  규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

⑧ 제6항에 따라 승인을 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

법령에 따른 조문 수정 및 추가

-

부 칙(2021년 03월 31일)

제1조 (시행일) 이 정관은 주주총회 승인을 받은 날로부터 그 효력을 발생한다.

-


※ 기타 참고사항



□ 이사의 선임


가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계 추천인

양선길

1962.11.30 사내이사 해당사항 없음. 해당사항 없음. 이사회

이형기

1977.10.31 사내이사 해당사항 없음. 해당사항 없음. 이사회

송찬엽

1960.06.01 사외이사 해당사항 없음. 해당사항 없음. 이사회

유영범

1966.06.05 사외이사 해당사항 없음. 해당사항 없음. 이사회

김성용

1971.04.01 사외이사 해당사항 없음. 해당사항 없음. 이사회
총 (  5   ) 명


나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의
최근3년간 거래내역
기간 내용

양선길

기업 경영

16.03∼현재

17.02∼현재

18.05∼현재

現, ㈜광림 사내이사

現, 나노스㈜ 사내이사

現, 나노스㈜ 대표이사

해당사항 없음

이형기

연구 개발

08.03∼12.02

11.03∼13.12

14.03∼15.12

16.01∼17.10

서울대학교 의과대학 의과학과 졸업(박사)

前, ㈜테라젠이텍스 연구책임자

前, NICEM 유전체센터 팀장

前, ㈜한국디엔에이뱅크 연구책임자

해당사항 없음

송찬엽

변호사

2013∼2015
2015∼현재

17.02∼현재

前, 서울동부지방검찰청 검사장

現, 법무법인 광장 파트너 변호사

現, 나노스㈜ 사외이사 

해당사항 없음

유영범

의사,교수

97.03∼99.10

    

00.05∼01.02

15.08∼20.08

15.08∼현재

17.10∼현재

前, 한국국제협력단 파견 의사(탄자니아, 아프리카)

前, 삼성서울병원 전임의

前, 건국대학교병원 적정진료 실장

現, 건국대학병원 유방 갑상선암 센터장

現, 대한유방외과 연구회 이사

해당사항 없음

김성용

의사,  교수

05.03∼07.02

07.03∼08.02

  

07.03∼10.02

08.03∼10.02

08.03∼현재

前, 가톨릭대학교 여의도 성모병원 전임의

前, 가톨릭대학교 인천 성모자애병원 임상조교수

前, 가톨릭대학교 대학원 내과학 박사

前, 건국대학교 병원 임상교수

現, 건국대학교 병원 혈액종약학 전문의

해당사항 없음


다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무

양선길

없음.

없음.

없음.

이형기

없음.

없음.

없음.

송찬엽

없음.

없음.

없음.

유영범

없음.

없음.

없음.

김성용

없음.

없음.

없음.


라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
<송찬엽 사외이사 후보자>

1. 전문성: 

본 후보자는 법률가(변호사)로서 법률 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성: 

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능: 

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항

2) 이사진 및 경영진의 직무집행의 감독

3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수: 

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 직업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.


<유영범 사외이사 후보자>

1. 전문성: 

본 후보자는 의사 및 교수로서 의학 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성: 

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능: 

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항

2) 이사진 및 경영진의 직무집행의 감독

3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수: 

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 직업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.


<김성용 사외이사 후보자>

1. 전문성: 

본 후보자는 의사 및 교수로서 의학 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성: 

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능: 

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항

2) 이사진 및 경영진의 직무집행의 감독

3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수: 

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 직업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.


마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<송찬엽 사외이사 후보자>
본 후보자는 법률가(변호사)로서 준법정신이 높음과 동시에 법령 및 규정에 관한 기본적인 이해력 또한 높습니다. 마지막으로 해당 법인과의 거래 등에 따른 이해관계가 없기에 사외이사로서의 역할을 충실이 이행할 것으로 판단 추천하였습니다.

<유영범 사외이사 후보자>
본 후보자는 의료 분야의 충분한 경험과 지식을 통해 당사 신규 사업 진행에 대한 이해도가 높을 것으로 기대되며, 또한 적법성 및 독립적인 위치에서 투명하고 적극적으로 사외이사 업무를 수행하는데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 추천함.

<김성용 사외이사 후보자>
본 후보자는 의료 분야의 충분한 경험과 지식을 통해 당사 신규 사업 진행에 대한 이해도가 높을 것으로 기대되며, 또한 적법성 및 독립적인 위치에서 투명하고 적극적으로 사외이사 업무를 수행하는데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 추천함.

확인서

확인서(양선길)

확인서(이형기)

확인서(송찬엽)

확인서(유영범)

확인서(김성용)


※ 기타 참고사항



□ 감사의 선임


<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
강태구 1969.08.09. 해당사항 없음. 이사회
총 (  1  ) 명


나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의
최근3년간 거래내역
기간 내용
강태구 세무사

1989.02

11.05∼11.06

  

12.01∼13.12

  

12.03∼현재

  

17.02~현재

국립세무대학 졸업

前, 경기도의회 예산, 결산 검사위원

前, 성남세무서 국세심사위원

現, 세무법인세광 성남지점 대표세무사

現, 나노스㈜ 감사

해당사항 없음


다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
강태구

없음.

없음.

없음.


라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 당사의 감사로서 다년간 쌓아온 경험과 경험 노하우를 바탕으로 회사의 지속적인 성장을 이끌었으며, 세무사로서 재무제표 및 세법 등에 이해력이 높습니다. 마지막으로 해당 법인과의 거래 등에 따른 이해관계가 없기에 감사로서의 역할을 충실이 이행할 것으로 판단 추천하였습니다.


확인서

확인서(강태구)




<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 -(명)


※ 기타 참고사항



□ 이사의 보수한도 승인


가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액


(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 10(4)
보수총액 또는 최고한도액 3,000,000,000원


(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 8(3)
실제 지급된 보수총액 276,871,710원
최고한도액 3,000,000,000원



※ 기타 참고사항



□ 감사의 보수한도 승인


가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액


(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 100,000,000원


(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 12,000,000원
최고한도액 100,000,000원



※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부


가. 제출 개요

제출(예정)일 사업보고서 등 통지 등 방식
2021년 03월 23일 1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서 및 사업보고서는 2021년 03월 23일 회사 홈페이지 및 전자공시시스템(DART)을 통해 공시할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부


상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 감사보고서 및 사업보고서는 주주총회 1주전까지 당사 홈페이지에 게재하고, 금융감독원 전자공시시스템 및 한국거래소 전자공시시스템에 공시 될 예정입니다.

※ 홈페이지 주소 : http://www.nanosm.co.kr

※ 금융감독원 전자공시 시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr
※ 한국거래소 전자공시 시스템 주소 : http://kind.krx.co.kr

홈페이지에 게재된 사업보고서는 주주총회 이전 보고서로서, 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 금감원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정된 사업보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 발열, 호흡기 증상이 있으신 경우에는 현장 참석보다는 위임장을 통한 의결권 대리 행사 방안을 활용해 주시기 바랍니다.

□ 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 체온계를 비치할 예정이며, 당일 발열 및 기침 등 감염 증상이 의심될 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 시에도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 총회에 참석하시는 주주님께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

□ 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

□ 코로나19 등 비상상황발생(주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등) 발생 시 일정 및 장소 등 제반사항 변경 등 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 이러한 변경이 있는 경우 회사 홈페이지 및 전자공시 등을 통해 지체없이 안내드리겠습니다.

□주주총회 집중일 개최 사유 신고

1) 주주총회 개최(예정)일 : 2021년 03월 31일(수)

2) 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 26일(금), 3월 30일(화), 3월 31일(수)입니다.

3) 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 :
당사는 금년도 정기주주총회를 가능한 주주총회집중일을 피하여 진행하고자 하였으나, 관계사 결산을 포함한 내부 결산일정 및 외부감사 일정과 원활한 주주총회 운영 준비를 위한 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4) 당사는 상기 사유로 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었으나, 향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

□ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지에 공시할 예정입니다.


출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210316000912

SBW생명과학 (151910) 메모