주주총회소집결의 2021-03-16 16:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210316901067
주주총회소집 결의
1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
시간 | 09:00 | ||
2. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로27, 3층 미래로룸-II | ||
3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인의 선임 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제17기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 송영상 상근감사 재선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | 0 | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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※관련공시 | - |
감사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
송영상 | 1949-01 | 3 | 재선임 | 상근 | '73.07~'85.09 미륭상사 '88.03~'08.12 대영수출포장 대표 '17.12~현재 와이제이엠게임즈 감사 |
사업목적 변경 세부내역
구분 | 내용 | 이유 | |
사업목적 추가 | 26. 가상현실 학습 콘텐츠 개발 및 관련 사업 27. 가상현실세계(Metaverse) 플랫폼 개발 및 관련 사업 28. 증강현실(AR)관련 사업 29. 전자화폐 및 가상화폐 관련 사업 30. 블록체인 개발 및 관련 사업 | 사업 다각화 | |
사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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사업목적 삭제 | - | - |
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