와이제이엠게임즈 (193250) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2021-03-16 16:22:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210316901067

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2021-03-31
시간 09:00
2. 장소 서울특별시 서초구 강남대로27, 3층 미래로룸-II
3. 의안 주요내용 1. 보고사항
   - 감사보고
   - 영업보고
   - 내부회계관리제도 운영실태 보고
   - 외부감사인의 선임 보고
   
2. 결의사항
  제1호 의안: 제17기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표승인의 건

  제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
 
  제3호 의안: 감사 선임의 건
  제3-1호 의안: 송영상 상근감사 재선임의 건

  제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

  제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2021-03-16
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
송영상 1949-01 3 재선임 상근 '73.07~'85.09 미륭상사
'88.03~'08.12 대영수출포장 대표
'17.12~현재 와이제이엠게임즈 감사
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 26. 가상현실 학습 콘텐츠 개발 및 관련 사업
27. 가상현실세계(Metaverse) 플랫폼 개발 및 관련 사업
28. 증강현실(AR)관련 사업
29. 전자화폐 및 가상화폐 관련 사업
30. 블록체인 개발 및 관련 사업
사업 다각화
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
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사업목적 삭제 - -

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