에이비프로바이오 (195990) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2021-03-15 14:02:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210315900424

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2021-03-30
시간 오전 9:00
2. 장소 대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 139 ㈜에이비프로바이오 본사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 실태 보고

2. 부의안건
- 제 1호 의안 : 제17기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건

- 제 2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2021-03-15
-사외이사 참석여부 참석(명) 4
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임.
※관련공시 -

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