디지캡 (197140) 공시 - 정기주주총회결과

정기주주총회결과 2021-03-25 15:42:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210325900815

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제21기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 47,233 - 매출액 15,675
- 부채총계 14,285 - 영업이익 489
- 자본금 3,705 - 당기순이익 112
- 자본총계 32,949 *주당순이익(원) 16
나. 연결 - 자산총계 55,582 - 매출액 32,929
- 부채총계 20,191 - 영업이익 2,243
- 자본금 3,705 - 당기순이익 1,325
- 자본총계 35,391 *주당순이익(원) 164
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 30
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 209,573,070
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 0.7
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 상근이사(사내이사) 3인(재선임),
비상근이사(사외이사) 1인(신임) 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 28.6
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 2
사외이사가 아닌 감사위원 수 1
4. 기타 결의사항 <보고안건>
- 감사보고
- 영업보고
- 외부감사인 선임 보고
- 내부회계관리제도에 관한 실태 보고

<부의안건>
- 제1호 의안: 제21기(2020.1.1~2020.12.31)별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 예정배당금: 30원)
-> 원안대로 승인 가결

- 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

- 제3호 의안: 이사 선임 승인의 건
   제3-1호 사내이사 신용태 선임 승인의 건(중임)
-> 원안대로 승인 가결

   제3-2호 사내이사 한승우 선임 승인의 건(중임)
-> 원안대로 승인 가결

   제3-3호 사내이사 김민용 선임 승인의 건(중임)
-> 원안대로 승인 가결

   제3-4호 사외이사 김기홍 선임 승인의 건(신임)
-> 원안대로 승인 가결

- 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자 2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시 2021-03-17 사업보고서(일반법인)
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-09 참고서류
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-04 주주총회소집결의
2021-03-04 현금ㆍ현물배당 결정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
신용태 1963-02 3년 재선임 아이오와대학교 전산학 박사
현) 숭실대학교 컴퓨터학부 교수
현) (주)디지캡 이사회 의장
한승우 1962-11 3년 재선임 플로리다대학교 재무관리학 박사수료
새한에너테크(주) 대표이사
현) (주)디지캡 대표이사
김민용 1970-02 3년 재선임 한양대학교 전자공학 석사
(주)이지시스템 연구개발
현)(주)디지캡 사업본부 부사장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김기홍 1962-10 3년 신규선임 서울대학교 물리학 학사
캘리포니아공과대학
물리학 석사
캘리포니아공과대학
응집물질물리학 박사
현) 한국과학학술지편집인협의회 출판위원장
현) 아주대학교 물리학과 교수
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