디케이앤디 (263020) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2021-03-09 13:59:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210309900285

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2021-03-29
시간 오전 9시
2. 장소 경기도 안산시 단원구 별망로 345 (성곡동)
디케이앤디 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용 1. 보고사항

  가) 감사보고

  나) 영업보고

  다) 내부회계관리 실태보고



2. 부의안건

  제1호 의안 : 제21기 결산 재무제표 및 이익잉여금
               처분(안) 승인의 건

  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

  제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
   제3-1호 의안 : 사내이사 백승철 선임의 건
   제3-2호 의안 : 사내이사 최형욱 선임의 건
   
  제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

  제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2021-03-09
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
백승철 1968-10 3년 신규선임 - 94.02 배재대학교 경영학 학사
- 94.04 ~ 06.09 (주)두림화성 근무
- 06.10 ~ 15.12 (주)두림테크 총무부 이사
- 16.01 ~ 현재 (주)디케이앤디 경영관리본부
               본부장
최형욱 1980-10 3년 신규선임 - 08.02 경상대학교 경영학, 중어중문학 학사
- 08.07 ~ 14.06 동부건설(주) 근무
- 14.08 ~ 현재 (주)디케이앤디 영업본부 이사
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 - 마스크 도매, 판매업
- 의약외품관련 도매, 판매업
- 부동산 임대업
신규 업종 추가 및 사업 다각화
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 - -

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210309900285

디케이앤디 (263020) 메모