주주총회소집결의 2021-06-07 16:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210607900353
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-06-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, TWO IFC 3층, 304호,304호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인의 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제15기(2020.04.01~2021.03.31) 재무제표 승인의 건 ※이익 배당 예정내용 (1주당 배당금 : 보통주 50원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 박성호 선임의 건 (재선임) 제4호 의안 : 감사 김희태 선임의 건 (재선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-06-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| * 기타 사항 1) COVID-19와 같은 긴급 사유 발생시 개최일시 및 장소, 방법이 변경될 수 있습니다. 2) 상기 사유로 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 변경사항 발생시 그 승인권한을 대표이사에게 위임합니다. 3) 당사는 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입) | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성호 | 1968-10 | 3년 | 재선임 | '06~현재 에스브이인베스트먼트(주) 대표이사 '00~'06 에스브이파트너스(주) 대표이사 '99~'00 한화투자증권 '98~'99 유안타증권 '97~'98 동서증권 '94~'97 삼일회계법인 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희태 | 1959-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | '11~현재 에스브이인베스트먼트(주) 감사 '05~'11 알파인기술투자 '00~'05오공 '88~'99 KTB네트웍크 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) 회사는 다음 각호의 업무수행을 목적으로 한다. 1. 중소기업창업지원법에 의한 창업자(이하 "창업자"라 한다)에 투자 2. (생략) 3. 중소기업창업지원법에 의한 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행 4. (생략) 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 사모투자전문회사의 설립 및 업무의 집행 6~8. (생략) 9. 기타 중소기업창업지원법 또는 다른 법령에 의해 허가ㆍ인가 또는 승인을 받은 사업 10~11. (생략) | 제2조(목적) 회사는 다음 각호의 업무수행을 목적으로 한다. 1. 벤처투자 촉진에 관한 법률에 의한 창업자(이하 "창업자"라 한다)에 투자 2. (현행과 같음) 3. 벤처투자 촉진에 관한 법률에 의한 벤처투자조합의 결성 및 업무의 집행 4. (현행과 같음) 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 경영참여형사모집합투자기구의 설립 및 운용 6~8. (현행과 같음) 9. 기타 벤처투자 촉진에 관한 법률 또는 다른 법령에 의해 허가ㆍ인가 또는 승인을 받은 사업 10~11. (현행과 같음) | 소관법률 폐지 및 신규법률 제정으로 인한 인용법률 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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