골든센츄리 (900280) 공시 - [기재정정]주주총회소집공고

[기재정정]주주총회소집공고 2021-04-09 15:37:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210409002087


정 정 신 고 (보고)


2021년 04월 09일


1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고


2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 30일


3. 정정사항

항  목 정정사유  정 정 전 정 정 후
6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 전자투표/전자위임장 이용 관련 소집통지문 문구 사항 추가 1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2021년 4월 13일 ~ 2021년 4월 22일
   - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
   - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 4월 13일 9시 ~ 2021년 4월 22일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 참고사항 전자투표/전자위임장 이용 관련 소집통지문 문구 사항 추가 1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2021년 4월 13일 ~ 2021년 4월 22일
   - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
   - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 4월 13일 9시 ~ 2021년 4월 22일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리



주주총회소집공고


  2021년     03월     30일

회   사   명 : (한글) 케이만금세기차륜집단유한공사
(영문) Cayman Golden Century Wheel Group Limited
대 표 이 사 : 주승화 (Zhu Chenghua)
본 점 소 재 지 : Floor 4, Willow House, Cricket Square, PO Bax 2084, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands

(전   화) 86-514-80806067

(홈페이지)http://jsj-wheel.co.kr

작 성  책 임 자 : (직  책) 재무담당이사 (성  명) 석혜평(Shi Huiping)

(전  화) 86-514-80806067
(공시대리인) 02-2125-5058


주주총회 소집공고

(제7기 정기)


주주님의 건승과 가정의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제51조에 의하여 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※상법 제542조의4 및 정관55조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

                                                 - 아  래 -

1. 일 시 : 2021년 4월 23일 (금) 오전 10:00

2. 장 소 : 서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 이룸홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건
제1호의안: 2020년(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호의안: 이사 선임의 건
   제2-1호의안: 주승화(Zhu chenghua) 이사 재선임의 건
   제2-2호의안: 석혜평(Shi Huiping) 이사 재선임의 건
   제2-3호의안: 적도성(Zhai Daocheng) 사외이사 재선임의 건
   제2-4호의안: 김병추 사외이사 신규선임의 건
   제2-5호의안: 박병탁 사외이사 신규선임의 건
제3호의안: 서도평(Xu Daoping) 감사 재선임의 건
제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건(3,000,000CNY)
제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건(500,000CNY)


4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.


5. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 신분증

2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증


※ 법인 주주의 경우 대표자가 직접 참석하는 경우 법인등기부 등본 및 대표자 신분증 지참, 대리인이 참석하는 경우 대표자의 위임장을 지참(법인인감 증명 및 신분증)

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 앞으로 모든 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 4월 13일 9시 ~ 2021년 4월 22일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리


7. 기타사항

금번 정기주주총회에서는 당사의 주요 임원진은 코로나바이러스 감염증-19로 인해 한국 비자 발급 제한과 한국방문시 자가격리 문제로 인하여 온라인 화상회의를 통해 주주총회에 참석할 예정이오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2021년  03월  30일


케이만금세기차륜집단유한공사
대표이사   주승화 (직인생략)


I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항


1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명
적도성
(출석률: 100%)
주영신
(출석률: 100%)
박성철
(출석률: 100%)
찬 반 여 부
1 2016.02.29 - KOSDAQ 상장 및 신주발행 동의의 건
- 공시대리인 선임계약 체결의 건
찬성 - -
2 2016.03.15 - 상장대리인 선임계약 체결의 건 찬성 - -
3 2016.05.20 - 주주총회 소집의 건 찬성 - -
4 2016.07.11 - 주주총회 소집의 건 찬성 - -
5 2016.07.13 - 내부규정 제정의 건 찬성 찬성 찬성
6 2016.08.10 - 주식사무대행계약 체결의 건 찬성 찬성 찬성
7 2016.12.16 - 주주명의개서 정지의 건
- 내부정보관리규정 제정의 건
- 현금 배당의 건
찬성 찬성 찬성
8 2017.03.24 - 2016년 회사 내부결산 재무제표 승인의 건 찬성 찬성 찬성
9 2017.04.03 - 2016년 정기주주총회 소집의 건 찬성 찬성 찬성
10 2017.07.17 - 주식명의개서 정지의 건
- 임시주주총회 개최의 건
찬성 찬성 찬성
11 2017.08.09 - 손자회사 양주금세기차륜제조유한공사 정관 변경의 건의 상정 찬성 찬성 찬성
12 2017.09.20 - 주식명의개서 정지의 건 찬성 찬성 찬성
13 2017.10.12 - 현금배당의 건 찬성 찬성 찬성
14 2017.11.17 - 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결의의 건
- 무상증자 결의의 건
찬성 찬성 찬성
15 2017.11.20 - 신규 단기차입 증가 결정의 건 찬성 찬성 찬성
16 2017.11.22 - 금전대여의 건 찬성 찬성 찬성
17 2017.11.29 - 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 일정 변경 결의의 건
- 무상증자 일정 변경 결의의 건
찬성 찬성 찬성
18 2017.12.13 - 주식명의개서 정지의 건 찬성 찬성 찬성
19 2018.02.02 - 금전대여의 건 찬성 찬성 찬성
20 2018.03.27 - 정기주주총회 소집의 건 찬성 찬성 찬성
21 2018.04.05 - 현금배당의 건 찬성 찬성 찬성
22 2018.12.13 - 주식명의개서 정지의 건 찬성 찬성 찬성
23 2019.04.08 - 정기주주총회 소집의 건 찬성 찬성 찬성
24 2019.07.02 - 본점소재지변경의 건 찬성 찬성 찬성
25 2019.09.18 - 유상증자 결의의 건 찬성 찬성 찬성
26 2019.10.28 - 자회사편입의 건
- 신규합자회사 출자설립(현금취득)의 건
찬성 찬성 찬성
27 2019.12.13 - 주식명의개서 정지의 건 찬성 찬성 찬성
28 2019.12.26 - 금전대여의 건 찬성 찬성 찬성
29 2019.12.30 - 영업정지의 건 찬성 찬성 찬성
30 2019.12.30 - 현금배당의 건 찬성 찬성 찬성
31 2020.03.30 - 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건 찬성 찬성 찬성
32 2020.04.08 - 정기주주총회 소집의 건 찬성 찬성 찬성
33 2021.03.30 - 정기주주총회 소집의 건 찬성 찬성 -


나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명 구성원 활 동 내 역
개최일자 의안내용 가결여부
- - - - -


2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : RMB)
구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당
평균 지급액
비 고
사외이사 3 3,000,000 99,600 33,200 -


II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항


1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)
거래종류 거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -


2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)
거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -


III. 경영참고사항


1. 사업의 개요

가. 업계의 현황


당사의 주요 제품인 휠은 농기계(주로 트랙터)에 장착되는 부품으로 농기계산업의 변동에 따라 영향을 받는 경향이 있습니다.

중국은 농업현대화를 실현하기 위해 10여년 동안 농기계 취득 보조금 지급정책을 펼쳐왔습니다. 중국정부에서 2004년 최초로 농기계 보조금 지급시에는 7천만RMB의 규모였지만 2017년에는 186 억RMB로 급속도로 증가하였으며 최근 몇년 동안은 중국 농기계의 경쟁력을 키우기 위해 대형 농기계, 첨단 농기계에 대해 더 적극적인 보조금 지원 정책을 펼치고 있습니다. 이러한 정부의 보조금 지급 확대는 농민들의 농기계 신규수요 및 교체수요를 촉진하는 주요한 원인 중의 하나입니다.

수요의 계절성으로 완제품의 월별 수요에 편차가 존재하는 농기계 산업은 수요가 농번기에 집중되어 연간 균등 생산이 어려우며, 그 해의 시장규모는 기후조건 등 영농생산 관련 환경과 정부의 지원금 규모에 의해 결정되는 바, 일반적인 경기변동과는 다른 계절적·정책적 경기변동이라는 특성이 있습니다.

또한, 중국 농촌인구의 도시진출이 꾸준히 증가하면서 개별 농가에 의한 소규모 경작보다는 대규모 경작이 늘어나는 추세이며 이는 농기계 수요를 촉진하는 큰 요인 중에 하나입니다.


농기계에 대한 수요는 일반적으로 봄철 파종기와 가을철 수확기 직전에 증가하는 산업적인 특성을 가지고 있으며 농기계 완성품 제조업체들은 통상적으로 수요시점에 선행하여 제품을 생산하고 있습니다. 당사가 공급하는 제품인 휠은 트랙터의 부품으로서 전방산업인 트랙터 완제품 제조를 위하여 선행하여 납품할 필요가 있어 농번기에 따른 계절적 변동보다 앞선 특징을 갖고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

  (가) 영업개황


당사의 실질 영업회사는 중국 내에 있는 양주금세기(주제품: 트랙터용 휠), 낙양금세기(주제품: 트랙터용 휠) 및 양주레이저(주제품: 레이저 금형 절단기)입니다.

- 휠
당사의 주요 사업자회사에서 생산되는 휠 제품은 기본적으로 폭과 직경에 따라 여러가지 규격으로 분류할 수 있으며 중심홀 크기, 리프팅러그, 호 등 스포크의 디자인에 따라 100여가지의 종류로 확장될 수 있습니다. 현재 회사에서 생산되는 휠 제품은 주로 트랙터에 적용되며 자체 브랜드(상표명: 강위)를 통해 중국의 주요 트랙터 생산업체인 제일트랙터, 상주동풍, 강소워드, 서주카이얼 등에 직접 납품하고 있습니다. 트랙터 바퀴의 위치에 따라 다소 차이가 존재하기는 하지만 일반적인 경우 직경을 기준으로, 34인치이상의 휠은 100마력 이상의 특대형 트랙터에 장착되며 24인치 이상의 휠은 중/대형 트랙터에 장착됩니다.

<트랙터 규격 및 적용 휠 사이즈>

구분

소형

중형

대형

특대형

마력

30마력 미만

30∼70마력

70∼100마력

100마력 초과

휠 사이즈

24인치 미만

24∼34인치

34인치 초과


- 레이저 금형절단기

양주레이저는 레이저 금형 절단기의 생산 및 판매를 주사업으로 영위하며, 2019년 10월 신규 사업으로 레이저 금형 절단기를 생산 및 판매하는 신규합자회사에 50% 지분 출자설립을 했습니다.


  (나) 공시대상 사업부문의 구분


(2) 시장점유율


당사는 시장규모의 성장률이 더 높은 대형 트랙터에 대한 수요증가에 대비하여 준비를 진행해왔으며 비교적 오랜기간 동안 대형 고객사인 제일트랙터와 협력관계를 공고히 하여 중대형, 특대형 휠의 개발과 품질 향상을 진행하였고 점진적으로 시장의 점유율을 늘려가고 있습니다. 당사의 시장점유율은 2013년 13.7%, 2014년 18.5%, 2015년 21.5%, 2016년  31.4%로 추정하고 있습니다.

[시장점유율]
                                                                                              (단위: 천대, 천개)

구분

2013년

2014년

2015년

2016년

중대형 트랙터 생산량

585

644

688

630

휠수요 추정치

2,340

2,576

2,752

2,520

당사 중대형 휠 생산량

320

476

593

791

중대형 휠 시장점유율

13.7%

18.5%

21.5%

31.4

주1) 중대형 트랙터 생산량은 중국통계청에서 발표한 수치이며 휠수요 추정치는 4륜트랙터를 가정하여 산출한 추정치입니다.
주2) 트랙터 생산 이외에 수리 등을 위한 교체수요는 가정하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성


중국의 농기계산업은 국가정책, 자본투입, 세무혜택 등 여러 면에서 지원을 받고 있습니다. 연구, 생산, 개발 체계의 진일보한 발전으로 산업규모는 안정적으로 확대되는 중이고, 주요 총량지표는 이미 국제적으로 앞서 나가고 있으며 세계적 농업기계 제조강국으로 성장하였습니다. 공업화, 도시화가 빠르게 진행됨에 따라 농업의 집약수준도 끊임없이 상승할 것이고 형식도 다양하게 변하며 자본이 노동을 대체하는 추세가 뚜렷할 것으로 예상하고 있습니다. 농업의 전문화, 규모화, 기업화가 이루어지면서 중국은 지금 현대화 농업으로 업그레이드되는 중요한 시기에 직면하고 있어 최근에 <중국제조2025>, <주요 농작물 생산 전과정 기계화 추진에 대한 의견> 등 여러 정책을 발표 시행함으로 중국 농기계화 수준을 지속적으로 제고하고자 합니다. 농업은 중요한 산업으로 줄곧 중국 정부에서 중요시하고 있는 산업으로 향후 농업 및 농기계 발전에 대한 지원 정책은 지속될 것으로 예상됩니다.

농기계 수요층의 경우 상대적으로 소득수준이 낮은 농민으로 구성되기 때문에 구매력이 취약함에 따라 농기계산업은 시장원리보다는 정부의 농기계 구입자금지원, 기계화 영농단지 조성 등 정부정책에 의하여 크게 영향을 받고 있습니다.

당사의 주력 제품인 트랙터 부품을 보면 전체적으로 전방산업인 트랙터 산업과 동일하게 최근 10여 년간 급속히 성장했으며 더욱이 중대형 및 특대형 트랙터 부품 생산량이 높은 성장세를 보이고 있습니다. 트랙터용 휠은 주로 산동성, 하남성, 강소성 및 하북성에 집중되어 전국 생산 CAPA의 약 85%를 차지해 산업의 지역적 편중도가 상대적으로 높습니다. 주요 업체로는 당사, 절강금고, 산동흥민, 석가장증흥기계 등이 있습니다.

트랙터용 부품은 국가에서 승인이나 허가 등 산업 진입에 관하여 관리를 하지 않으나, 산업의 관리업무는 중국농업기계공업협회에서 담당하며 제품 품질관리는 중국 국가트랙터 품질감독점검센터에서 담당하고 있습니다. 해마다 국가나 성(省) 1급 품질감독기관에서 생산제품에 대하여 감독하고 추출 검사를 진행하고 있습니다. 휠 제조업체의 발전은 기본적으로 제품품질과 생산성, 생산량 등 요소에 달려 있습니다. 시장 점유율과 우수한 품질이 없는 업체는 살아남을 수 없는 구조가 정착되어 휠 부분에서는 당사, 절강금고, 산동흥민, 석가장증흥기계 등의 업체들이 안정적 제품품질, 선진적 품질확보시스템을 갖추어 시장 점유율을 확보하고 있습니다.

또한 생산제품의 특성상 넓은 공장부지와 일관된 공정을 위한 대형 설비를 필요로 합니다. 이러한 특성으로 초기 설립시 대규모 자본이 필요하고 대량 생산을 통한 원가 절감효과 때문에 기존 거래처가 없는 신규 업체의 진입이 쉽지 않은 상황입니다


(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

중국의 공공안전시장은 2014년에 미국을 제치고 세계 1위로 되었습니다. 넓은 땅과 13억 인구를 보유한 중국은 경제가 성장함에 따라 인구유동이 빈번하게 발생하고 있습니다. 또한 2008년 베이징 올림픽과 몇차례 국가적인 테러이슈가 발생한 이후 공공안전시장은 폭팔적으로 성장하였습니다.

                              [중국 2013~2016 공공안전시장 규모추이]
                                                                                                   (단위: 천달러)

2013 2014 2015 2016
Total Market Size 7,005,567, 7,649,071 8,290,000 9,110,000
Total Local production 6,639,202 7,262,469 7,830,000 8,540,000
Total Exports 577,335 768,134 960,000 1,150,000
Total Imports 404,936 328,337 280,000 250,000

출처: 중국해관, Zeefer Consulting

중국은 현재 <일대일로>를 포함한 국가차원의 프로젝트를 진행하고 있고 도시에서는 공항, 스포츠 스타디움, 지하철 등 인프라의 증가로 인해 보안검색대를 비롯한 안전시스템의 수요가 지속적으로 늘어나고 있습니다. 당사는 국산 보안검색대의 조립가공을 시작으로 해당 산업에 진출하고자 합니다.

세계적으로 주조기술이 발전하면서 주조품의 경량화, 간소화, 정밀화가 이루어지면서 새로운 시장이 형성되고 있습니다. 당사는 보안검색대사업 외에 추가적으로 자동차부품을 포함한 주조품 정밀가공업으로 사업영역을 확장하고자 합니다.

(5) 조직도

그룹 내에서 실질 영업회사는 중국 내에 있는 양주금세기(주제품: 트랙터용 휠), 낙양금세기(주제품: 트랙터용 휠) 및 양주레이저(주제품: 레이저 금형 절단기)이며 중간 지주회사는 홍콩금세기, 상장주체는 케이만금세기입니다. 상장주체인 케이만금세기는 홍콩금세기, 양주금세기, 낙양금세기를 100% 소유하며 실질적으로 하나의 회사처럼 운영되고 있고, 2019년 10월 28일자부터 양주레이저를 50% 출자설립 하게 되었습니다.

골든센츄리 조직도


2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 2020년(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조


나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)


 - 대차대조표(재무상태표)

                                      <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 7 기 2020. 12. 31 현재
제 6 기 2019. 12. 31 현재
(단위 : RMB)
과 목 제 7 기말 제 6 기말
자산

 비유동자산  529,066,636 510,960,476
  유형자산  413,889,413 456,904,728
  사용권자산 0 53,743,892
      장기주식투자  62,589,301 0
      건설중인 자산  22,330 0
  무형자산  52,565,592 2,287
  선급토지임차료
0 0
  이연법인세자산 0 309,569
 유동자산  1,114,596,161 888,368,662
  선급토지임차료 0 0
  재고자산  29,110,220 19,059,480
  매출채권  289,852,451 246,416,065
      선급금
 9,418,854 0
      기타미수금
 27,140,762 0
  기타유동자산 0 12,213,906
  단기금융상품 0 2,000,000
  현금및현금성자산  759,073,874 608,679,211
 자산총계  1,643,662,798 1,399,329,138
자본
 
 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본  1,503,281,594 1,305,222,521
  자본금  263,070,742 210,481,441
  자본잉여금  158,824,311 402,401,661
  이익잉여금(결손금)  256,847,655 692,339,419
      미배당이익  824,538,887 0
 비지배지분 0 0
 자본총계  1,503,281,594 1,305,222,521
부채
 
 비유동부채  30,730,331 1,030,331
  장기차입금  1,030,331 1,030,331
      미지급채권
 29,700,000 0
 유동부채  109,650,873 93,076,286
  매입채무  18,543,448 12,369,851
  미지급비용 0 0
  미지급금 0 5,876,960
      기타미지급금  3,766,068 0
  단기차입금  62,000,000 57,000,000
      미지급어음
 4,000,000 0
      미지급급여           3,092,939 0
      미지급세금          18,248,418 0
  유동성장기차입금 0 762,017
  기타유동부채 0 17,067,458
 부채총계  140,381,204 94,106,617
자본과부채총계  1,643,662,798 1,399,329,138


 - 손익계산서(포괄손익계산서)

                                  <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 7 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 6 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : RMB)
과 목 제 7 기 제 6 기
수익(매출액) 711,521,375 671,161,594
매출원가  499,859,782 448,185,278
매출총이익  211,661,594 222,976,316
판매비 17,188,704 16,382,191
일반관리비 31,879,954 31,935,138
기타수익 39,923,790 647,817
기타비용 2,957,148 525,113
영업이익(손실)  199,559,578 174,781,691
금융수익 199,192,072 983,960
금융비용 367,506 6,940,627
법인세비용차감전순이익(손실) 191,571,708 168,825,024
법인세비용 49,257,784 44,418,907
연결당기순이익 및 총포괄이익  142,313,924 128,821,612
연결당기순이익 및 총포괄이익의 귀속
 
 지배기업주주지분  142,313,924 128,821,612
 비지배지분 0 0


 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분 2020년 2019년
주당 현금배당금(원) - 3
현금배당금 총액(원) - 476,340,000
시가배당률(%) - 0.9


□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

   제2-1호 의안 : 주승화(Zhu chenghua) 이사 재선임의 건

   제2-2호 의안 : 석혜평(Shi Huiping) 이사 재선임의 건

   제2-3호 의안 : 적도성(Zhai Daocheng) 사외이사 재선임의 건
   제2-4호 의안 : 김병추 사외이사 신규선임의 건

   제2-5호 의안 : 박병탁 사외이사 신규선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계 추천인
주승화(Zhu Cheng Hua) 1955.03.16 사내이사 해당없음 본인 이사회
석혜평(Shi Hui Ping) 1963.04.03 사내이사 해당없음 - 이사회
적도성(Zhai Daocheng) 1966.11.01 사외이사 해당없음 - 이사회
김병추 1954.10.09 사외이사 해당없음 - 이사회
박병탁 1956.05.15 사외이사 해당없음 - 이사회
총 (  5  ) 명


나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의
최근3년간 거래내역
기간 내용
주승화
(Zhu Cheng Hua)
골든센츄리
대표이사
1976∼1979 강소신강물자유한공사 판매부 -
1979∼1984 강소신강물자유한공사 상해지사 총괄
1985∼2001 강도시홍달물자유한공사 대표이사
1999∼2013 강소금세기물자유한공사 대표이사
2002∼2004 양주강위휠공장 공장장
2004∼현재 양주금세기차륜제조유한공사 대표이사
2012∼현재 동방홍(낙양)차륜제조유한공사 대표이사
2014∼현재 낙양금세기타이어제조유한공사 대표이사
석혜평
(Shi Hui Ping)
골든센츄리
CFO
1985∼2010 삼문협신화수공기계유한책임공사 회계담당 -
2010.07∼2011.06 삼문협흠방특수합금책임유한공사 CFO
2011.07∼2014.07 강소유상인테리어유한공사 CFO
2014.07∼현재 골든센츄리 재무총괄
적도성
(Zhai Dao Cheng)
양주아시아스타버스 국내구매부
골든센츄리 사외이사
1986∼1989 양주야금기계유한공사 구매부 -
1992∼1996 양주야금기계유한공사 구매담당
1997∼2005 양주아시아스타버스 특수차량 구매부 副부장
2006∼2010 양주아시아스타버스 국내구매부 副부장
2010∼현재 양주아시아스타버스 국내구매부 부장
2015.07∼현재 골든센츄리 사외이사
김병추 신송식품 경영고문
아이브스 주식회사 사외이사
1979~1999 포스코인터내셔널 이사 -
2000~2003 대우인터내셔널㈜ 싱가폴법인 법인장(본사상무)
2003~2006 대우인터내셔널㈜ 상하이시정부 법인대표(본사상무)
2008~2010 금호타이어㈜ 본사 사장 
2009~2010 금호타이어㈜ 중국총괄본부 사장(중국현지 동사장)
2011~2014 중국대성(상해) 법률사무소 고문
2014~2018 부산경제진흥원 원장
2020.03~현재 신송식품 경영고문
2020.04~현재 아이브스 주식회사 사외이사
박병탁 금융전문가 1984~1999 한미은행 일산, 영동, 논현동 지점장  -
2000~2001 유리자산운용 사외이사 
2000~2009 한미은행 자금부장, 한국씨티은행 자금관리부장 
2006~2010 한국사학진흥재단 자산운용위원회 위원 
2009~2013 한국씨티은행 WM사업본부장 및 마케팅/개인금융상품 본부장
2013~2015 금융결제원 이사회 이사 
2013~2018 한국씨티은행 개인영업본부 및 WM사업본부 부행장


다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
주승화(Zhu Cheng Hua) 해당없음 해당없음 해당없음
석혜평(Shi Hui Ping) 해당없음 해당없음 해당없음
적도성(Zhai Dao Cheng) 해당없음 해당없음 해당없음
김병추 해당없음 해당없음 해당없음
박병탁 해당없음 해당없음 해당없음


라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자1 적도성(Zhai Daocheng)
- 사외이사 후보자2 김병추
- 사외이사 후보자3 박병탁

1. 최고 경영의사 결정에의 참여
- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.

2. 회사의 이익 보호
- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

3. 업무집행에 대한 감시
- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임

4. 기업 경영의 건전성 확보
- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임.


마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자1 주승화(Zhu Cheng Hua)
주승화(Zhu Cheng Hua) 후보자는 당사의 사업전반에 대한 깊은 안목과 축적된 고도의 전문지식 및 경영능력을 바탕으로 회사의 성장에 기여하였으며 향후에도 검증된 경영능력을 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 추천함.

- 사내이사 후보자2 석혜평(Shi Hui Ping)
석혜평(Shi Hui Ping) 후보자는 당사의 사업전반에 대한 깊은 안목과 축적된 고도의 전문지식 및 경영능력을 바탕으로 회사의 성장에 기여하였으며 향후에도 검증된 경영능력을 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 추천함.

- 사외이사 후보자1 적도성(Zhai Daocheng)
적도성(Zhai Daocheng) 후보자는 당사의 사업전반에 대한 깊은 안목과 축적된 고도의 전문지식 및 경영능력을 바탕으로 회사의 성장에 기여하였으며 향후에도 검증된 경영능력을 바탕으로 사외이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사 적임자로 추천함.

- 사외이사 후보자2 김병추
김병추 후보자는 기업 경영에 다양한 지식과 풍부한 경험을 가지고 있어 기업경영에 많은 기여를 할 것으로 판단되는 바 이에 후보자를 당사의 사외이사 후보자로 추천함.

- 사외이사 후보자3 박병탁
박병탁 후보자는 기업 경영에 다양한 지식과 풍부한 경험을 가지고 있어 기업경영에 많은 기여를 할 것으로 판단되는 바 이에 후보자를 당사의 사외이사 후보자로 추천함.


확인서

확인서_주승화.pdf_page_1

확인서_석혜평.pdf_page_1

확인서_적도성.pdf_page_1

확인서_김병추

확인서_박병탁.pdf_page_1


□ 감사의 선임

제3호 의안 : 서도평(Xu Daoping) 감사 재선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
서도평(Xu Daoping) 1967.12.12 - 이사회
총 ( 1 ) 명


나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의
최근3년간 거래내역
기간 내용
서도평
(Xu Daoping)
골든센츄리
감사
2001.01~2008.07 중국공상은행 강도시지점 영업부 -
2008.08~2010.07 중국공상은행 강도대교지점 지점장
2010.07~2015.01 강도길은촌진은행 영업부 총경리
2015.01~2017.03  양주용천강관유한공사 CFO


다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
서도평(Xu Daoping) 해당없음 해당없음 해당없음


라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 감사 후보자 서도평(Xu Daoping)

서도평(Xu Daoping) 후보자는 현재 골든센츄리의 감사직을 수행하고 있으며 그간 경영전반에 대하여 독립적이고 객관적으로 감사 업무를 수행하였기에 서도평(Xu Daoping) 후보자를 당사의 감사 후보자로 추천함.


확인서

확인서_서도평.pdf_page_1


□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3,000,000CNY)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액


(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 5( 3 )
보수총액 또는 최고한도액 3,000,000 RMB


(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 5( 3 )
실제 지급된 보수총액 99,600 RMB
최고한도액 3,000,000 RMB


□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(500,000CNY)

 

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액


(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 500,000 RMB


(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 99,600 RMB
최고한도액 500,000 RMB


IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부


가. 제출 개요

제출(예정)일 사업보고서 등 통지 등 방식
2021년 05월 31일 -

주) 당사는 외국기업이기 때문에 주총전 통지를 하지 않습니다. 또한 외국기업은 법정 제출기한이 4월 30일까지이나 당사는 중국 현지에서 중요한 영업을 수행하고 있는 바, '코로나19'의 영향으로 2020회계연도 외부감사 및 재무제표 작성 등이 지연되고 있어 금융감독원에 사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 심사를 신청한 바 있습니다. 3월 24일 증선위 결과, 당사는 제재 면제 대상으로 승인되었습니다. 이에 따라, 당사는 2020회계연도 사업보고서 등을 5월 31일까지 제출할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당없음

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 앞으로 모든 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 4월 13일 9시 ~ 2021년 4월 22일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리


2. 금번 정기주주총회에서는 당사의 주요 임원진은 코로나바이러스 감염증-19로 인해 한국 비자 발급 제한과 한국방문시 자가격리 문제로 인하여 
온라인 화상회의를 통해 주주총회에 참석할 예정이오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.


출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210409002087

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