주주총회소집결의 2023-02-21 17:25:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230221900701
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 양지면 추계로 42 1층 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 신승우 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 (1명) 제3-1호 의안 : 상근감사 강석진 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따라 제23기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-12-28 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신승우 | 1963-12 | 3년 | 재선임 | (현)유진테크 대표이사/사장 부산대학교 물리학과 부산대학교 물리학 석사 하이닉스반도체 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강석진 | 1959-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | (현)유진테크 감사 서울대 대학원 정치학과 서울신문 정치부, 사회부, 국제부 서울신문 편집국장, 경영기획실장 |
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