주주총회소집결의 2024-02-27 16:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227900871
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 양지면 추계로 42 본사 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 엄평용 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 남기만 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ('23.06.27 이사회부여 결의사항) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따라 제24기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-01-31 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄평용 | 1957-09 | 3년 | 재선임 | (현) 유진테크 대표이사 / 회장 광운대 응용전자공학 현대전자산업 테라다인 Korea Brooks Canada |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남기만 | 1957-09 | 3년 | 재선임 | (현)유진테크 사외이사 동국대 대학원 박사과정 수료 한국반도체산업협회 상근부회장 산업통상자원부 무역정책관 | (주)미코세라믹스(감사) |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227900871
