정기주주총회결과 2024-03-29 14:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902026
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 462,504 | - 매출액 | 218,980 | |
| - 부채총계 | 47,180 | - 영업이익 | 39,136 | ||
| - 자본금 | 11,458 | - 당기순이익 | 29,692 | ||
| - 자본총계 | 415,324 | *주당순이익(원) | 1,336 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 436,989 | - 매출액 | 276,533 | |
| - 부채총계 | 68,514 | - 영업이익 | 24,326 | ||
| - 자본금 | 11,458 | - 당기순이익 | 25,397 | ||
| - 자본총계 | 368,475 | *주당순이익(원) | 1,099 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,444,638,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 재선임 - 사내이사 1명 (엄평용) 재선임 - 사외이사 1명 (남기만) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당 : 주당 200원 =>원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 엄평용 선임의 건 (재선임) => 원안대로 가결 제3-2호 의안: 사외이사 남기만 선임의 건 (재선임) => 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 가결 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건('23.06.27 이사회부여 결의사항) =>원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상기 2항의 시가배당율은 주주명부의 폐쇄 시작일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-01-31 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-27 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 참고서류 2024-03-19 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄평용 | 1957-09 | 3년 | 재선임 | (현) 유진테크 대표이사 / 회장 광운대 응용전자공학 현대전자산업 테라다인 Korea Brooks Canada |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남기만 | 1957-09 | 3년 | 재선임 | (현) 유진테크 사외이사 동국대 대학원 박사과정 수료 한국반도체산업협회 상근부회장 산업통상자원부 무역정책관 | (주)미코세라믹스(감사) |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902026
