정기주주총회결과 2024-03-27 15:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327900615
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 289,558 | - 매출액 | 260,916 | |
| - 부채총계 | 56,387 | - 영업이익 | 66,491 | ||
| - 자본금 | 8,255 | - 당기순이익 | 53,901 | ||
| - 자본총계 | 233,171 | *주당순이익(원) | 3,265 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 313,702 | - 매출액 | 288,087 | |
| - 부채총계 | 74,192 | - 영업이익 | 64,829 | ||
| - 자본금 | 8,255 | - 당기순이익 | 53,850 | ||
| - 자본총계 | 239,510 | *주당순이익(원) | 3,261 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 990,659,580 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호의안: 제24기(2023년1월1일~2023년12월31일) 별도 및 연결재무제표 승인과 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당: 1주당 60원) → 원안대로 가결 - 제2호의안:이사 선임의 건 * 제2-1호 의안: 사내이사 배종식 선임의 건 → 가결 * 제2-2호 의안: 사내이사 배영수 선임의 건 → 가결 * 제2-3호 의안: 사외이사 최성환 선임의 건 → 가결 - 제3호 의안: 감사(김동윤) 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-26 주주총회소집결의 2024-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배종식 | 1951-01 | 3 | 재선임 | - 연세대대학원 홍보학과 졸업 - 동아제약 이사, 기남방송 부사장 - (현) (주)월덱스 이사 |
| 배영수 | 1984-07 | 3 | 신규선임 | - 美 MIT 경영학 석사 - IBM 근무 - (현) (주)월덱스 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최성환 | 1970-03 | 3 | 재선임 | - 경희대학교 지리학과 졸업 - 삼성물산 / 상성생명 재직 - 미국 세무사 - (현) (주)마에스트로7 대표이사 | (주)마에스트로7(대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동윤 | 1967-02 | 3 | 재선임 | 상근 | - 경희대 전기전자공학과 졸업 - (주)이피테크 이사 - (주)한양세미텍 상무이사 - (현) (주)월덱스 상근감사 |
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