주주총회소집결의 2024-03-08 15:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308900491
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 08:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 엠티브이 26로 58번길 25 당사1층회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제4기(2023.1.1~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(연간30억) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(연간 1억) 제5호 의안 : 이사 선임의 건 5-1호의안 : 사내이사 소진석 5-2호의안 : 사외이사 남상규 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 "3. 의안 주요내용"에 대한 세부내용은 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 소진석 | 1967-02 | 3 | 재선임 | 前 ㈜에쎌텍 본부장 前 에스에이티 대표 現 ㈜에스에이티 대표이사 現 ㈜에코케미칼 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남상규 | 1966-09 | 3 | 재선임 | 前 극동기업 대표 前 ㈜고려호이스트 전무이사 前 ㈜케이에치엠 대표이사 現 ㈜엘지엠호이스트 대표이사 | (주)엘지엠호이스트 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 20. 2차 전지 제조용 장비의 제조, 판매 및 서비스업 21. 스마트팩토리 솔루션 적용 장비의 제조, 판매 및 서비스업 22. 레이저 기술을 응용한 장비의 제조, 판매 및 서비스업 23. 위 각 호에 부대되는 일체사업 | 사업의 다각화를 위한 사업목적 추가 반영 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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