에스에이티이엔지 (351320) 공시 :: [첨부정정]의결권대리행사권유참고서류

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000477

2024년 03월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 위임장

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 08일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
제5호 이사의 선임	안건분리에 따른 후보자별로 찬성,반대,기권 투표 가능하도록 변경	일괄 투표	후보자별로 투표

위 임 장

(서면위임장)

위 임 장

본인은 2024년 3월 25일에 개최하는 주식회사 에스에이티이엔지의 제4기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 주식회사 에스에이티이엔지가 지정하는 (소세영)을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :

2. 소유주식수 : 주

3. 의결권있는주식수 : 주

4. 위임할 주식수 : 주

5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부

(각 해당 부분에 o표시)

의안	주주총회 목적사항		찬성	반대	기권
제1호	제4기 (2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호	정관의 변경	-2조 사업의목적 추가
		-12조 신주의 동등배당 내용변경
		-14조 명의개서대리인 내용변경
		-14조의2 주주명부 작성 비치 신설
		-15조 주주명부의 폐쇄 및 기준일 내용변경
		-20조의2 사채 및 신주인수증권에 표시되어야할 권리의 전자등록 신설
		-47조 감사의 선임 및 해임 내용변경
제3호	이사 보수한도 승인의 건 (연간 30억)
제4호	감사 보수한도 승인의 건 (연간 1억)
제5호	이사의 선임	-사내이사 소진석 선임의 건
제5호	이사의 선임	-사외이사 남상규 선임의 건

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사

표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

주주명 (인)

주민등록번호(사업자등록번호)

위임일자 및 위임시간: 년 월 일 시

주식회사 에스에이티이엔지 귀중

(전자위임장)

전 자 위 임 장

본인은 2024년 3월 25일에 개최하는 주식회사 에스에이티이엔지의 제4기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 주식회사 에스에이티이엔지가 지정하는 (소세영)을 그 대리인으로 정하고 다음의 의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.