정기주주총회결과 2024-03-25 14:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325900374
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 4기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 37,337 | - 매출액 | 16,141 | |
| - 부채총계 | 13,307 | - 영업이익 | -6,500 | ||
| - 자본금 | 2,202 | - 당기순이익 | -5,263 | ||
| - 자본총계 | 24,030 | *주당순이익(원) | -239 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 42,641 | - 매출액 | 16,179 | |
| - 부채총계 | 20,834 | - 영업이익 | -8,560 | ||
| - 자본금 | 2,202 | - 당기순이익 | -7,433 | ||
| - 자본총계 | 21,806 | *주당순이익(원) | -292 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도운영보고 - 영업보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 제4기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 ▷원안대로 승인 - 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 ▷원안대로 승인 - 제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 승인 - 제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 승인 - 제5호 의안 이사 선임의 건 5-1호 의안 사내이사 소진석 선임 (재선임)의 건 ▷원안대로 승인 5-2호 의안 사외이사 남상규 선임 (재선임)의 건 ▷원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-08 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-08 참고서류 2024-03-15 감사보고서 제출 2024-03-15 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 소진석 | 1967-02 | 3 | 재선임 | 87.06~03.07 ㈜에쎌텍 본부장 03.05~04.06 에스에이티 대표 18.06~20.06 ㈜케이씨에스글로벌 사내이사 04.07~현재 ㈜에스에이티 대표이사 15.07~현재 SAT USA, LLC 대표이사 19.07~현재 ㈜에코케미칼 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남상규 | 1966-09 | 3 | 재선임 | 92.03~96.06 극동기업 대표 96.07~12.12 ㈜고려호이스트 전무이사 07.09~19.06 ㈜케이에치엠 대표이사 13.01~현재㈜엘지엠호이스트 대표이사 | (주)엘지엠호이스트 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 20. 2차 전지 제조용 장비의 제조, 판매 및 서비스업 21. 스마트팩토리 솔루션 적용 장비의 제조, 판매 및 서비스업 22. 레이저 기술을 응용한 장비의 제조, 판매 및 서비스업 23. 위 각 호에 부대되는 일체사업 | 신사업의 주요 사업목적 반영 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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