주주총회소집결의 2023-02-23 07:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223800004
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 동작구 노량진로 74 유한양행빌딩 4층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 영업보고 □ 부의안건 - 제1호 의안 : 제100기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 2명) ·제2-1호 의안 : 사외이사 지성길 선임의 건 ·제2-2호 의안 : 사외이사 박동진 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 1명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 지성길 | 1963-02 | 3 | 재선임 | - 현 고려대학교 생명과학과 교수 - 전 경희대 의과대 의학과 병리학교실 교수 - 전 미국 캘리포니아대 의과대 박사후연구원 | - |
| 박동진 | 1964-07 | 3 | 재선임 | - 현 연세대학교 법학전문대학원장 - 현 한국의료분쟁조정중재원 조정위원 - 전 한국민사법학회 회장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박동진 | 1964-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현 연세대학교 법학전문대학원장 - 현 한국의료분쟁조정중재원 조정위원 - 전 한국민사법학회 회장 |
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