주주총회소집결의 2024-02-06 17:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240206800863
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-15 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 동작구 노량진로 74 유한양행빌딩 4층 대연수실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 □ 부의안건 - 제1호 의안 : 제101기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) ·제3-1호 : 사내이사 조욱제 선임의 건 ·제3-2호 : 사내이사 김열홍 선임의 건 ·제3-3호 : 기타비상무이사 이정희 선임의 건 ·제3-4호 : 사외이사 신영재 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김준철 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 신영재 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조욱제 | 1955-01 | 3 | 재선임 | - 현 (주)유한양행 대표이사 사장 - 전 (주)유한양행 부사장 - 전 (주)유한양행 전무이사 |
| 김열홍 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | - 현 (주)유한양행 R&D총괄 사장 - 전 고려대학교 암 연구소 소장 - 전 대한암학회 이사장 |
| 이정희 | 1951-11 | 3 | 재선임 | - 현 (주)유한양행 기타비상무이사 - 전 (주)유한양행 대표이사 사장 - 전 (주)유한양행 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신영재 | 1967-02 | 3 | 재선임 | - 현 법무법인 린 파트너 변호사 - 전 신앤파트너스 법률사무소 대표변호사 - 전 법무법인 율촌 파트너 변호사 - 전 법무법인 화우 파트너 변호사 | - |
| 김준철 | 1965-01 | 3 | 재선임 | - 현 다산회계법인 회계사 - 현 덕성여자대학교 겸임교수 - 전 감사위원회포럼 창립대표/이사 - 전 딜로이트안진회계법인 파트너 이사회 의장 | - SK디앤디 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신영재 | 1967-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현 법무법인 린 파트너 변호사 - 전 신앤파트너스 법률사무소 대표변호사 - 전 법무법인 율촌 파트너 변호사 - 전 법무법인 화우 파트너 변호사 |
| 김준철 | 1965-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현 다산회계법인 회계사 - 현 덕성여자대학교 겸임교수 - 전 감사위원회포럼 창립대표/이사 - 전 딜로이트안진회계법인 파트너 이사회 의장 |
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