정기주주총회결과 2023-03-24 16:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324801260
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제76기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 12,151,037 | - 매출액 | 5,170,811 | |
| - 부채총계 | 7,400,026 | - 영업이익 | 280,713 | ||
| - 자본금 | 138,710 | - 당기순이익 | 88,672 | ||
| - 자본총계 | 4,751,011 | *주당순이익(원) | 2,679 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,649,116 | - 매출액 | 223,740 | |
| - 부채총계 | 587,165 | - 영업이익 | 195,878 | ||
| - 자본금 | 138,710 | - 당기순이익 | 146,630 | ||
| - 자본총계 | 3,061,951 | *주당순이익(원) | 6,480 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,050 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 22,699,007,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | 2.9 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <부의 안건> ○ 제1호 의안 : 제76기 재무제표(이익잉여금처분 계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 최우석) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 종류주식은 우선주입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-23 주주총회소집결의 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최우석 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | (현) 고려대학교 경영대학 회계학 교수 (전) 미국 캘리포니아 주립대 조교수 (전) 예금보험공사 자문위원 | SK이노베이션(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최우석 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 고려대학교 경영대학 회계학 교수 (전) 미국 캘리포니아 주립대 조교수 (전) 예금보험공사 자문위원 |
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