정기주주총회결과 2024-03-15 17:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240315801010
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 80기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 80,627,826 | - 매출액 | 99,808,420 | |
| - 부채총계 | 34,069,591 | - 영업이익 | 11,607,873 | ||
| - 자본금 | 2,139,317 | - 당기순이익 | 8,777,817 | ||
| - 자본총계 | 46,558,235 | *주당순이익(원) | 22,168 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 51,988,692 | - 매출액 | 58,519,958 | |
| - 부채총계 | 19,304,774 | - 영업이익 | 6,305,665 | ||
| - 자본금 | 2,139,317 | - 당기순이익 | 8,023,991 | ||
| - 자본총계 | 32,683,918 | *주당순이익(원) | 20,266 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 5,600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,194,277,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안 - 제 80기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 2. 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 선임의 건 (최준영) - 제2-2호: 사외이사 선임의 건 (이인경) ☞ 원안대로 승인 3. 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(이인경) ☞ 원안대로 승인 4. 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(조화순) ☞ 원안대로 승인 5. 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준 2. 상기 1의 주당순이익은 기본주당순이익 3. 상기 배당금총액은 백만원 단위에서 반올림한 금액이며, 배당기준일(2024년 3월 20일)전 배당금 지급에서 제외되는 자기주식 취득(4,371,571주)에 따라 배당금 총액이 변경되었음 4. 배당기준일(2024년 3월 20일)이 공시 작성일 기준 현재, 미래 특정일이므로 미확정되어 상기 시가배당률은 2024년 1월 25일 기공시된 시가배당률로 기입 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-16 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최준영 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 2022 ~ 현재 기아 국내생산담당 2018 ~ 2022 기아 경영지원본부장 2012 ~ 2018 기아 노무지원사업부장 2010 ~ 2012 기아 광주지원실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조화순 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 2006 ~ 현재 연세대학교 정치외교학과 교수 2023 ~ 현재 한국정치학회 회장 2018 ~ 현재 한국과학기술한림원(정책학부) 정회원 2017 ~ 2019 한국도로공사 비상임이사 및 이사회 의장 | LG화학 사외이사 |
| 이인경 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 2006 ~ 현재 MBK 파트너스 부사장(CFO) 및 Head of IR 2020 ~ 현재 MBK 파트너스 파트너 및 투자심의위원 2015 ~ 현재 네파 주식회사 감사 1999 ~ 2004 모건스탠리 프로퍼티스 CFO 1996 ~ 1999 안진회계법인 세무자문본부 | 네파 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조화순 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2006 ~ 현재 연세대학교 정치외교학과 교수 2023 ~ 현재 한국정치학회 회장 2018 ~ 현재 한국과학기술한림원(정책학부) 정회원 2017 ~ 2019 한국도로공사 비상임이사 및 이사회 의장 |
| 이인경 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2006 ~ 현재 MBK 파트너스 부사장(CFO) 및 Head of IR 2020 ~ 현재 MBK 파트너스 파트너 및 투자심의위원 2015 ~ 현재 네파 주식회사 감사 1999 ~ 2004 모건스탠리 프로퍼티스 CFO 1996 ~ 1999 안진회계법인 세무자문본부 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240315801010
