대원강업 (000430) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-25 15:39:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325800537

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 77기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 1,026,304 - 매출액 1,106,757
- 부채총계 408,111 - 영업이익 59,172
- 자본금 31,000 - 당기순이익 37,786
- 자본총계 618,193 *주당순이익(원) 494
나. 개별(별도) - 자산총계 697,660 - 매출액 758,789
- 부채총계 249,762 - 영업이익 26,389
- 자본금 31,000 - 당기순이익 28,464
- 자본총계 447,898 *주당순이익(원) 459
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 110
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 6,820,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 2.01
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 2명, 사외이사 4명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 8
사외이사총수 5
사외이사선임비율(%) 62.5
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 ※ 제77기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항
    (1) 감사보고
    (2) 영업보고
    (3) 내부회계관리제도
        운영실태 보고

2. 부의안건
- 제1호 의안: 제77기(2023. 1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인
   → 원안 대로 승인
- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
   → 원안 대로 승인
- 제3호 의안: 이사 선임의 건
     3-1호: 사내이사 박민희 선임의 건
     → 원안 대로 승인
     3-2호: 사내이사 이종근 선임의 건
     → 원안 대로 승인
     3-3호: 사외이사 이혁 선임의 건
     → 원안 대로 승인
     3-4호: 사외이사 김윤성 선임의 건
     → 원안 대로 승인
     3-5호: 사외이사 정재상 선임의 건
     → 원안 대로 승인
- 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
     4-1호: 감사위원회 위원 이혁 선임의 건
     → 원안 대로 승인
     4-2호: 감사위원회 위원 김윤성 선임의 건
     → 원안 대로 승인
- 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김동수 선임의 건
   → 원안 대로 승인
- 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
   → 원안 대로 승인
5. 주주총회일자 2024-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 주당 순이익은 보통주 기본주당순이익임.
- 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매 거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.
※ 관련공시 2024-02-23 주주총회소집공고
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박민희 1967-02 2 신규선임 2020년~2022년 현대리바트 영엽본부장
2023년~       (현)대원강업(주) 사장
이종근 1970-12 2 신규선임 2017년~2022년 현대백화점 기획조정
              본부 미래전략담당
2023년~       (현)현대지에프홀딩스
                  기획조정본부
                  경영전략실장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동수 1962-04 2 재선임 2017년~2019년
코오롱 인재개발센터
원장
2020년~
(현) 대주회계법인
공인회계사 		쌍용씨앤이
사외이사
이혁 1972-09 2 재선임 2021년~2022년
현대엘앤씨 사외이사
2006년~
(현)법무법인 클라스
한결 변호사 		-
김윤성 1977-08 2 재선임 2010년~2011년
(주)KT&G 윤리경영실
2011년~
(현)신우회계법인
상무이사 		신우회계법인
상무이사
정재상 1979-11 2 재선임 2011년~2012년
A&P(미국) Business
Performance Analyst
2012년~
(현)룩센트 인코포레이티드(주) Partner 		-
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
김동수 1962-04 2 신규선임 사외이사인 감사위원 2017년~2019년
코오롱 인재개발센터
원장
2020년~
(현) 대주회계법인
공인회계사
이혁 1972-09 2 신규선임 사외이사인 감사위원 2021년~2022년
현대엘앤씨 사외이사
2006년~
(현)법무법인 클라스
한결 변호사
김윤성 1977-08 2 신규선임 사외이사인 감사위원 2010년~2011년
(주)KT&G 윤리경영실
2011년~
(현)신우회계법인
상무이사
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 -

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325800537

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