1. 제1호 의안 : 제88기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 재무제표 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 승인의 건
2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1인) ※제2-1호 의안 : 사내이사 한상은 선임의 건
3. 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07
-사외이사 참석여부
참석(명)
2
불참(명)
1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-
-주주총회 구분
정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2항(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제44조6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 배당(재무제표 포함)을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2024.03.15
