[기재정정]주주총회소집결의 2023-05-17 16:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230517800275
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-05-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-04-12 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 의안 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 1. 분할계획서 승인의 건 2. 신규 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이인옥 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 양용준 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 박보현 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 신규선임의 건 3. 연간 이사보수한도 재설정의 건 4. 정관 변경의 건 | 1. 분할계획서 승인의 건 2. 신규 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이인옥 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 양용준 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 박보현 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 박명길 선임의 건 3. 감사위원회위원 박명길 선임의 건 4. 연간 이사보수한도 재설정의 건 5. 정관 변경의 건 |
| 5. 이사회결의읠(결정일) | 2023-04-12 | 2023-05-17 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 금번 임시주주총회를 위한 주주명부 확정기준일은 2023년 04월 10일입니다. - 상세 내용은 2023년 04월 12일 공시된 주요사항보고서(회사분할결정)를 참조하시기 바랍니다. '- 신규 사외이사는 후보 선정을 진행하고 있으며, 확정시 재공시 예정입니다. - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | - 금번 임시주주총회를 위한 주주명부 확정기준일은 2023년 04월 10일입니다. - 상세 내용은 2023년 5월 17일 공시된 주요사항보고서(회사분할결정)를 참조하시기 바랍니다. - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-06-14 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 전남 광양시 중동로 32(중동 1359-1) 동광양농협 3층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 분할계획서 승인의 건 2. 신규 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이인옥 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 양용준 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 박보현 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 박명길 선임의 건 3. 감사위원회 위원 박명길 선임의 건 4. 연간 이사보수한도 재설정의 건 5. 정관 변경의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-05-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 금번 임시주주총회를 위한 주주명부 확정기준일은 2023년 04월 10일입니다. - 상세 내용은 2023년 05월 17일 공시된 주요사항보고서(회사분할결정)를 참조하시기 바랍니다. - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2023-04-12 회사분할 결정 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인옥 | 1971-04 | 2 | 신규선임 | 브라운대 현)조선내화㈜ 회장 |
| 양용준 | 1966-05 | 2 | 신규선임 | 단국대 무역학 학사 조선내화㈜ 입사 조선내화㈜ 자금관리실장 현)조선내화㈜ 재무담당 임원 |
| 박보현 | 1974-12 | 2 | 신규선임 | 단국대 회계학 학사 조선내화㈜ 입사 현) 조선내화㈜ 재무실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박명길 | 1958-09 | 2 | 신규선임 | 부산대 무역학 학사 포항공대법인 본부장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박명길 | 1958-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 부산대 무역학 학사 포항공대법인 본부장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230517800275
