[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-05 12:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305800269
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024.02.20 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 소집결의 안건 변경 - 사내이사 임기 변경 및 사외이사 분리선임 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 2. 의결사항 2)이사 선임의 건 3)감사위원회위원 선임의 건 | 2. 의결사항 2) 이사 선임의 건 - 사내이사 강문수(1년) - 사외이사 박용환(2년) 3) 감사위원회위원 선임의 건 - 감사위윈회위원 박용환(2년) | 2. 의결사항 2) 이사 선임의 건 - 사내이사 강문수(2년) 3) 사외이사인 감사위원회위원 분리선임의 건 - 사외이사인 감사위원회위원 박용환(2년) |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 달빛나루 종합복지센터 (전남 광양시 진월면 선소중앙길 31-1) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 1) 제 1호 의안 : 제76기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인과 배당승인의 건 2) 이사 선임의 건 3) 사외이사인 감사위원회위원 분리선임의 건 4) 이사보수한도 승인의 건 5) 임원퇴직금 규정 일부 개정의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 결의과정에 변경될 수 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강문수 | 1972-05 | 2 | 신규선임 | - University of Southern California 학사 - 동국대 회계학 석사 - 조선내화(주) 미국법인 법인장 - CR홀딩스 경영지원실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박용환 | 1964-02 | 2 | 재선임 | - 연세대 행정학 학사 - 영국 Lancaster University MBA(IMPM)수료 - 前LG상사 CFO - 前LX인터내셔널 생활자원사업 부장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용환 | 1964-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대 행정학 학사 - 영국 Lancaster University MBA(IMPM)수료 - 前LG상사 CFO - 前LX인터내셔널 생활자원사업 부장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305800269
