출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240628000628

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024 년  06 월  28 일
권 유 자:	성 명: 동아쏘시오홀딩스(주) 주 소: 서울특별시 동대문구 천호대로 64 전화번호: 02-920-8114
작 성 자:	성 명: 이원재 부서 및 직위: 경영지원실, 수석 전화번호: 02-920-8179

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	동아쏘시오홀딩스(주)	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 06월 28일	라. 주주총회일	2024년 08월 08일
마. 권유 시작일	2024년 07월 03일	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	원활한 주주총회 운영 및 의결정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	삼성증권
(인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권
(전자투표 인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
3. 주주총회 목적사항
□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
동아쏘시오홀딩스(주)	보통주	98,190	1.55	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
강정석	최대주주	보통주	1,865,525	29.38	최대주주	-
상주학원	재단	보통주	30,519	0.48	재단	-
수석문화재단	재단	보통주	26,766	0.42	재단	-
계		-	1,922,810	30.29	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
구자욱	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 06월 28일	2024년 07월 03일	2024년 08월 08일	2024년 08월 08일

나. 피권유자의 범위

- 주주 전체(2024년 7월 15일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 운영 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2024년 7월 29일 오전 9시 ∼ 2024년 8월 7일 오후 5시
전자위임장 관리기관	삼성증권
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 시스템에 공동인증, 휴대폰 인증 또는 카카오페이 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 가능하십니다. - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리됩니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
동아쏘시오홀딩스 홈페이지	https://www.donga.co.kr/investment/governance-2-3?lang=ko	-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주      소 : 서울특별시 동대문구 천호대로 64,  동아쏘시오홀딩스 IR팀(우편번호 02587) 전화번호 : 02-920-8167 팩스번호 : 02-920-8409 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2024년 7월 3일 ~ 8월 8일 제77기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년  8 월  8 일    오전  10시 30분
장 소	서울특별시 동대문구 천호대로 14길 18(용두동) 동아에스티(주) 신관 7층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024년 7월 29일 오전 9시 ∼ 2024년 8월 7일 오후 5시
전자투표 관리기관	삼성증권
인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 시스템에 공동인증, 휴대폰 인증 또는 카카오페이 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 가능하십니다. - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리됩니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

가) 주주총회 참석 시 본인일 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인일 경우에는 위임장 (위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비 시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다. 나) 주차장이 협소하오니 가급적 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김민영	1972.11.01	사내이사	-	없음	대표이사후보추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
김민영	동아에스티(주) 대표이사 시장	2008 ~ 2013 2013 ~ 2015 2015 ~ 2021 2022 ~	구 동아제약㈜ 경영기획실장 동아에스티㈜ 의료기기사업부장 동아쏘시오홀딩스㈜  경영기획실장 현 동아에스티㈜ 대표이사 사장	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김민영 사내이사 후보자는 2015년~2021년까지 지주사인 동아쏘시오홀딩스 경영기획실장을 역임하며 그룹 경영 전략 수립 및 개선에 주도적인 역할을 하였습니다. 또한, 現 동아ST의 전문경영인으로서 경영 전반에 대한 지식과 경험이 풍부하며, 당사의 비전 및 향후 경영전략에 대한 이해도가 높습니다. 이를 바탕으로 계열회사들의 사업포트폴리오ㆍ투자전략 수립, M&A 등을 통해 그룹 성장을 이끌어 더 높은 경쟁력을 제고할 것으로 기대되어 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240628000628