SK하이닉스 (000660) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2023-02-23 07:40:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223800002

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2023-03-29 10 : 00
3. 장소 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091
에스케이하이닉스(주) 본사 SUPEX Center 내 SUPEX Hall
4. 의안 주요내용 [제75기 정기주주총회 회의 목적 사항]

가. 보고 사항

- 제75기 영업보고
- 감사위원회의 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 최대주주등과의 거래내역 보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안: 제75기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 사외이사 선임의 건
       제2-1호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 한애라)
       제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 김정원)
       제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 정덕균)

- 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
       제3-1호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
       (후보: 한애라)
       제3-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
       (후보: 김정원)

- 제4호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보: 박성하)

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2023-02-22
- 사외이사 참석여부 참석(명) 6
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박성하 1965-10 3 신규선임 - 현) SK스퀘어 사장
- SK C&C 대표이사/사장
- SK SUPEX추구협의회 전략지원팀장
- SK(주) Portfolio Mgmt. 부문장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한애라 1972-02 3 재선임 - 현) 성균관대 법학전문대학원 교수
- 김앤장 법률사무소 변호사
- 대법원 재판연구관
- 창원지법 부장판사
- 사법연수원 교수 		- CJ(주)(사외이사)
김정원 1968-11 3 신규선임 - 현) 김앤장 법률사무소 고문
- 美 Citi은행 Treasury GPO/Managing Director
- 한국씨티은행 CFO/재무기획그룹/부행장 		-
정덕균 1958-08 3 신규선임 - 현) 서울대 전기정보공학부 석좌교수
- 서울대 반도체공동연구소장
- 서울대 전기정보공학부 교수 		- 효성중공업 주식회사(사외이사)
- 주식회사 와이솔(사외이사)
＊2023.03.29 이전 주식회사 와이솔의 사외이사 사임 예정
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
한애라 1972-02 3 재선임 사외이사인 감사위원 - 현) 성균관대 법학전문대학원 교수
- 김앤장 법률사무소 변호사
- 대법원 재판연구관
- 창원지법 부장판사
- 사법연수원 교수
김정원 1968-11 3 신규선임 사외이사인 감사위원 - 현) 김앤장 법률사무소 고문
- 美 Citi은행 Treasury GPO/Managing Director
- 한국씨티은행 CFO/재무기획그룹/부행장

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223800002

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