정기주주총회결과 2023-03-29 16:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329801893
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 75기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 103,871,512 | - 매출액 | 44,621,568 | |
| - 부채총계 | 40,580,970 | - 영업이익 | 6,809,417 | ||
| - 자본금 | 3,657,652 | - 당기순이익 | 2,241,669 | ||
| - 자본총계 | 63,290,542 | *주당순이익(원) | 3,242 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 91,800,233 | - 매출액 | 37,878,699 | |
| - 부채총계 | 31,637,411 | - 영업이익 | 7,660,947 | ||
| - 자본금 | 3,657,652 | - 당기순이익 | 2,790,457 | ||
| - 자본총계 | 60,162,822 | *주당순이익(원) | 4,058 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 900 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 825,180,276,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 3명 - 감사위원회 위원 2명(사외이사 중 선임) - 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 7 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 70.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고 사항 - 제75기 영업보고 - 감사위원회의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안: 제75기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 - 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 한애라) ☞원안대로 가결 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 김정원) ☞원안대로 가결 제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 정덕균) ☞원안대로 가결 - 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 한애라) ☞원안대로 가결 제3-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 김정원) ☞원안대로 가결 - 제4호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보: 박성하) ☞원안대로 가결 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 상기 주당순이익은 기본주당순이익이며, 희석주당순이익은 아래와 같음 - 연결:3,242 원 - 별도:4,057 원 | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-23 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성하 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | - 현) SK스퀘어 사장 - SK C&C 대표이사/사장 - SK SUPEX추구협의회 전략지원팀장 - SK(주) Portfolio Mgmt. 부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한애라 | 1972-02 | 3 | 재선임 | - 현) 성균관대 법학전문대학원 교수 - 김앤장 법률사무소 변호사 - 대법원 재판연구관 - 창원지법 부장판사 - 사법연수원 교수 | - CJ(주) (사외이사) |
| 김정원 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | - 현) 김앤장 법률사무소 고문 - 美 Citi은행 Treasury GPO/Managing Director - 한국씨티은행 CFO/재무기획그룹/부행장 | - |
| 정덕균 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | - 현) 서울대 전기정보공학부 석좌교수 - 서울대 반도체공동연구소장 - 서울대 전기정보공학부 교수 | - 효성중공업 주식회사(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한애라 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현) 성균관대 법학전문대학원 교수 - 김앤장 법률사무소 변호사 - 대법원 재판연구관 - 창원지법 부장판사 - 사법연수원 교수 |
| 김정원 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현) 김앤장 법률사무소 고문 - 美 Citi은행 Treasury GPO/Managing Director - 한국씨티은행 CFO/재무기획그룹/부행장 |
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