정기주주총회결과 2023-03-23 11:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323800220
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 73기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 20,911,708 | - 매출액 | 21,239,082 | |
| - 부채총계 | 10,987,431 | - 영업이익 | 574,902 | ||
| - 자본금 | 562,052 | - 당기순이익 | 470,876 | ||
| - 자본총계 | 9,924,277 | *주당순이익(원) | 3,637 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 13,738,416 | - 매출액 | 11,978,479 | |
| - 부채총계 | 7,344,179 | - 영업이익 | 346,342 | ||
| - 자본금 | 562,052 | - 당기순이익 | 346,572 | ||
| - 자본총계 | 6,394,237 | *주당순이익(원) | 3,083 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 650 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 67,499,009,450 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | 1.2 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안 - 제73기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 - 이사 선임의 건 (사외이사 2명) ㆍ제3-1호 : 사외이사 김재준 선임의 건 ㆍ제3-2호 : 사외이사 홍대식 선임의 건 → 원안대로 승인 3. 제4호 의안 - 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ제4-1호 : 감사위원회 위원 김재준 선임의 건 ㆍ제4-2호 : 감사위원회 위원 홍대식 선임의 건 → 원안대로 승인 5. 제5호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성함. - 상기 1항 가.연결의 주당순이익은 지배기업소유주지분에 대한 보통주 기본주당순이익임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-17 주주총회소집결의 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재준 | 1960-10 | 3 | 재선임 | (현) 한양대학교 건축공학부 교수 (전) 한국BIM 학회 회장 (2015 ~ 2016) 대한건축학회 이사 (2005 ~ 2006) | - |
| 홍대식 | 1965-09 | 3 | 재선임 | (현) 서강대학교 법학전문대학원 교수 (전) 법무법인 율촌 변호사(2003 ~ 2007) 서울지방법원 판사 (2000 ~ 2003) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재준 | 1960-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 한양대학교 건축공학부 교수 (전) 한국BIM 학회 회장 (2015 ~ 2016) 대한건축학회 이사 (2005 ~ 2006) |
| 홍대식 | 1965-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 서강대학교 법학전문대학원 교수 (전) 법무법인 율촌 변호사(2003 ~ 2007) 서울지방법원 판사 (2000 ~ 2003) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 재생에너지전기공급사업 및 소규모전력 중개사업 | - 재생에너지 PPA 사업등 신사업추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323800220
