대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] 2021-05-31 16:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210531001763
| 기업집단명 : | 삼성 |
| 기업집단 동일인 : | 이재용 |
| 기업집단 대표회사 : | 삼성전자주식회사 |
| 작성회사 : | 삼성화재해상보험주식회사 |
| 담당자 : | 김두영 책임(02-758-4141) |
| (금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
| 소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
| 금융회사 | 삼성화재해상보험㈜ | 최영무 | 1952.01.26 | 1958.02.01 | K6512 (손해 및 보증보험업) | 6,257 | 상장 | 2020.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
| 금융회사 | 삼성화재해상보험㈜ | 손해 및 보증보험업 | 손해보험업 |
| 부동산 임대업 | 부동산임대업 | ||
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
| 소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
| 유동자산 (a) | 유동자산 중 현금및 현금성자산 | 비유동자산 (b) | 자산총계 (a+b) | 유동부채 (c) | 비유동부채 (d) | 부채총계 (c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본총계 | |||
| 금융회사 | 삼성화재해상보험㈜ | 76,779,558 | 1,245,717 | 14,941,406 | 91,720,964 | 84,519 | 75,398,687 | 75,483,206 | - | 26,473 | 16,237,758 | 464.86 |
| (직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 매출액 (또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중 이자비용 | 당기순이익 | |
| 금융회사 | 삼성화재해상보험㈜ | 23,685,880 | 1,019,348 | 40,389 | 10,855 | - | 766,834 |
| (금년도 지정일 기준) |
| 해외계열회사명 | 업종 | 내부지분율(%) | 소재국 | 결산일 | 최다출자자 | 최다출자자 지분 | |
| SAMSUNG FIRE & MARINE MANAGEMENT CORPORATION | 보험서비스업 | 100.00 | 미국 | 2020.12.31 | 삼성화재해상보험㈜ | 100.00 | |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD. | 보험업 | 100.00 | 영국 | 2020.12.31 | 삼성화재해상보험㈜ | 100.00 | |
| Samsung Reinsurance Pte. Ltd. | 보험업 | 100.00 | 싱가포르 | 2020.12.31 | 삼성화재해상보험㈜ | 100.00 | |
| 삼성재산보험 (중국) 유한공사 | 손해보험 | 100.00 | 중국 | 2020.12.31 | 삼성화재해상보험㈜ | 100.00 | |
| Samsung Fire & Marine Insurance Management Middle East Limited | 보험대리업 | 100.00 | 아랍에미리트 | 2020.12.31 | 삼성화재해상보험㈜ | 100.00 | |
| SAMSUNG VINA INSURANCE COMPANY LIMITED | 손해보험 | 75.00 | 베트남 | 2020.12.31 | 삼성화재해상보험㈜ | 75.00 | |
| PT. Asuransi Samsung Tugu | 손해보험 | 70.00 | 인도네시아 | 2020.12.31 | 삼성화재해상보험㈜ | 70.00 | |
| 합계 | 7 | - | - | - | - | - | - |
: 해당사항 없음
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기만료(예정)일 | 동일인과 친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직임직원 | 중임 여부 | 소속 하부위원회 | |
| 금융회사 | 삼성화재해상보험㈜ | 조동근 | 사외이사 감사위원회위원장 내부거래위원회위원장 | 2016.03.11 | 2016.03.22 | 2022.03.21 | - | - | 한국하이에크소사이어티 회장 現)명지대 경제학과 명예교수 | - | 중임 | 감사위원회 내부거래위원회 보수위원회 임원후보추천위원회 |
| 박대동 | 사외이사 이사회의장 임원후보추천위원회위원장 ESG위원회위원장 | 2017.03.24 | 2017.03.30 | 2023.03.19 | - | 셀맥인터내셔날 | 제19대 국회의원(새) 법무법인(유) 율촌 고문 | - | 중임 | 내부거래위원회 임원후보추천위원회 ESG위원회 | ||
| 박세민 | 사외이사 리스크관리위원회위원장 | 2017.03.24 | 2017.03.30 | 2023.03.19 | - | - | 現)고려대 법학전문대학원 교수(보험법) 現)보험상품위원회 제3보험 분과위원 | - | 중임 | 감사위원회 내부거래위원회 리스크관리위원회 ESG위원회 | ||
| 김성진 | 사외이사 보수위원회위원장 | 2018.03.23 | 2018.03.28 | 2024.03.22 | - | 한양증권 | 조달청장 現)외국인투자옴부즈만 | - | 중임 | 감사위원회 리스크관리위원회 보수위원회 | ||
| 최영무 | 대표이사 경영위원회위원장 | 2018.03.23 | 2018.03.28 | 2024.03.22 | - | - | 삼성화재, 부사장 | - | 중임 | 경영위원회 임원후보추천위원회 ESG위원회 | ||
| 최영무 | 사내이사 | 2018.03.23 | 2018.03.28 | 2024.03.22 | - | - | 삼성화재, 부사장 | - | 중임 | 경영위원회 임원후보추천위원회 ESG위원회 | ||
| 홍성우 | 사내이사 | 2021.03.19 | 2021.03.25 | 2024.03.18 | - | - | 삼성화재, 상무 | - | 신임 | 경영위원회 리스크관리위원회 보수위원회 | ||
| 홍원학 | 사내이사 | 2021.03.19 | 2021.03.25 | 2024.03.18 | - | - | - | 삼성생명, 사내이사 | 신임 | - | ||
※ 임기만료(예정)일 관련
최영무 사내이사(3년 임기 종결시)
홍원학 사내이사(3년 임기 종결시)
홍성우 사내이사(3년 임기 종결시)
조동근 사외이사(3년 임기 종결시)
박대동 사외이사(3년 임기 종결시)
박세민 사외이사(3년 임기 종결시)
김성진 사외이사(3년 임기 종결시)
※ 중임 여부 관련
조동근 사외이사(중임일: '19.3.22, 중임 전 임기 만료일: '19.3.10)
상법 제383조 등에 따라 정기주주총회(3/22日)까지 임기를 연장함
박대동 사외이사(중임일: '20.3.20, 중임 전 임기 만료일: '20.3.23,
해임(사임)일: '20.3.20)
박세민 사외이사(중임일: '20.3.20, 중임 전 임기 만료일: '20.3.23,
해임(사임)일: '20.3.20)
김성진 사외이사(중임일: '21.3.23, 중임 전 임기 만료일: '21.3.22)
최영무 사내이사(중임일: '21.3.23, 중임 전 임기 만료일: '21.3.22)
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황
가. 이사회 운영 현황
| (전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모내부거래공시일 | |||
| 참석 | 불참 | 반대 | |||||||
| 금융회사 | 삼성화재해상보험㈜ | 최영무, 장덕희, 배태영, 박대동, 조동근, 박세민, 김성진 | 2020.06.11 | 삼성 준법감시위원회 위원 위촉의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - |
| 2020.06.25 | 금융그룹 내부통제체계 구축 현황 보고 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2020.06.25 | 내부통제기준 개정의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2020.06.25 | 삼성SRA자산운용이 발행하는 삼성SRA전문투자형사모부동산자투자신탁제55호 수익증권 매입의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2020.06.26 | |||
| 2020.06.25 | '20년 1~5월 경영실적 보고 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2020.09.24 | '20년 상반기 내부통제 체계·운영 실태 점검 결과 및 교육 현황 보고 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2020.09.24 | '20년 상반기 자금세탁방지제도 운영 결과 보고 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2020.09.24 | 삼성SRA자산운용이 발행하는 삼성SRA글로벌전략전문투자형사모부동산투자신탁 제1호 수익증권 매입의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2020.09.25 | |||
| 2020.09.24 | 삼성SRA자산운용이 운용 중인 삼성SRA사모부동산투자신탁 제12호 수익증권 만기연장의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2020.09.25 | |||
| 2020.09.24 | 사외이사 후보군 관리현황 보고 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2020.09.24 | '20년 1~8월 경영실적 보고 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2020.10.28 | 英 손보사 지분 추가투자 보고 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2020.10.28 | 준법감시제도 실효성 평가 결과 보고 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2020.11.17 | 중국법인 지분제휴 보고 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2020.11.30 | 후원금 집행의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2020.11.30 | 준법감시인 선임의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 최영무, 배태영, 박대동, 조동근, 박세민, 김성진 | 2020.12.09 | 주요업무집행책임자 선임의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | ||
| 2020.12.09 | 선임계리사 선임의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2020.12.24 | ESG경영 추진 전략 보고 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2020.12.24 | 주요주주 등과의 부동산 임대차거래 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2020.12.24 | 삼성카드와의 상품·용역거래 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2020.12.28 | |||
| 2020.12.24 | 삼성자산운용과의 투자일임계약 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2020.12.24 | 최고경영자 경영승계 계획 적정성 검토의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2020.12.24 | 최고경영자 후보군 관리현황 보고 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2020.12.24 | '20년 1~11월 경영실적 보고 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2020.12.24 | '21년 경영계획 및 예산계획 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2021.01.28 | '20년 감사업무 결과 보고 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2021.01.28 | 제71기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2021.01.28 | 삼성카드와의 LINK 플랫폼 이용 계약 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2021.01.28 | 서민금융진흥원 출연의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2021.01.28 | '19년 금융소비자보호 실태평가 결과 보고 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2021.01.28 | '20년 소비자보호위원회 운영현황 보고 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2021.01.28 | '20년 소송심의위원회 운영현황 보고 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2021.01.28 | 전자투표제 도입의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2021.01.28 | 사외이사 후보군 관리현황 보고 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2021.02.24 | '20년 신용정보관리·보호인 업무수행 실적 보고 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2021.02.24 | 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2021.02.24 | 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2021.02.24 | 삼성생명, 삼성카드, 삼성증권과의 공동연구 협약서 체결 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2021.02.24 | 제71기 결산에 관한 선임계리사 보고 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2021.02.24 | '20년 하반기 내부통제 체계·운영 실태 점검 결과 및 교육 현황 보고 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2021.02.24 | '20년 하반기 자금세탁방지제도 운영 결과 보고 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2021.02.24 | 삼성 준법감시위원회 협약 및 운영규정 개정의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2021.02.24 | 이사회 및 이사회內 위원회 평가결과 보고 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2021.02.24 | 제71기 정기주주총회 소집의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2021.02.24 | 제71기 정기주주총회 의안 부의의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 최영무, 홍원학, 홍성우, 박대동, 조동근, 박세민, 김성진 | 2021.03.19 | 삼성자산운용이 발행하는 삼성 인수금융 선순위대출 전문투자형 사모투자신탁 제3호 수익증권 매입의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2021.03.19 | ||
| 2021.03.19 | '20년 자체 위험 및 지급여력 평가 체제(ORSA) 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2021.03.19 | 삼성생명, 삼성카드, 삼성증권과의 AI 상담사 공동연구 협약서 체결 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2021.03.19 | 삼성생명, 삼성카드와의 고객정보 상호 교환 및 이용 계약 체결 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2021.03.19 | 삼성카드와의 물품거래 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2021.03.19 | ESG위원회 설치 및 규정 제정의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2021.03.19 | 삼성 준법감시위원회 위원 위촉의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2021.03.19 | '21년 안전·보건에 관한 계획 보고 및 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2021.03.19 | 이사회 의장 선임의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2021.03.19 | 대표이사 선임의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2021.03.19 | 이사 보수 책정의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2021.03.19 | 이사회內 위원회 구성의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2021.04.01 | 삼성생명, 삼성카드, 삼성증권과의 통합플랫폼 구축 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2021.04.01 | |||
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
| (전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 위원회명 | 법령상 설치의무 | 구성원명 | 설치목적 및 권한 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모내부거래공시일 | |||
| 참석 | 불참 | 반대 | ||||||||||
| 금융회사 | 삼성화재해상보험㈜ | 감사위원회 | 상법 제393조의 2, 상법 제542조의 11, 금융사지배구조법 제16조 | 조동근, 김성진, 박세민 | 회사의 전반적인 내부통제시스템의 적정성과 경영성과를 평가/개선하기 위함. 1. 회사의 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가/개선방향 제시 2. 재무감사, 업무감사, 준법감사, 경영감사, IT감사 등으로 구분되는 내부감사계획 수립, 집행, 결과평가, 사후조치, 개선방안 제시 3. 외부감사인의 선임 4. 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 5. 감사결과 지적사항에 대한 조치 확인 6. 법령, 정관에서 정한 사항과 이사회가 위임한 사항의 처리 등 | 2020.06.25 | '20년 1~5월 대외후원금 집행현황 보고 | 보고 | 3 | - | - | - |
| 2020.06.25 | '20년 1분기 내부감사협의제 점검결과 보고 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2020.06.25 | '20년 3~5월 일상감사 보고 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2020.09.24 | 제71기 결산 재무제표에 관한 외부감사인의 감사계획 보고 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2020.09.24 | '20년 6~8월 대외후원금 집행현황 보고 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2020.09.24 | '20년 2분기 내부감사협의제 점검결과 보고 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2020.09.24 | '20년 6~8월 일상감사 보고 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2020.12.24 | '20년 9~11월 대외후원금 집행현황 보고 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2020.12.24 | '20년 3분기 내부감사협의제 점검결과 보고 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2020.12.24 | '20년 9~11월 일상감사 보고 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2021.01.28 | 제71기 결산 재무제표 및 영업보고서 보고 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2021.01.28 | '20년 감사업무 결과 및 '21년 감사업무 계획 보고 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2021.02.24 | 제71기 결산 재무제표에 관한 외부감사인의 감사결과 보고 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2021.02.24 | 제71기 결산에 관한 선임계리사 보고 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2021.02.24 | 감사위원회 감사보고서 작성의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2021.02.24 | 내부감시장치에 대한 감사위원회의 평가의견서 작성의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2021.02.24 | 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2021.02.24 | 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 작성의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2021.02.24 | 제71기 정기주주총회 의안에 대한 의견진술 결의 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2021.03.19 | '20년 12월~'21년 2월 대외후원금 집행현황 보고 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2021.03.19 | '20년 4분기 내부감사협의제 점검결과 보고 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2021.03.19 | '20년 12월~'21년 2월 일상감사 보고 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2021.03.19 | 외부감사인 선임 규정 개정의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 경영위원회 | 상법 제393조의 2 | 최영무, 배태영 | 이사회 운영의 효율성 제고를 위해 설치되었으며, 이사회의 위임을 받아 경영일반, 재산운용, 기타 법령 및 정관에 정하는 이사회 의결사항을 제외한 주요 사항을 의결함. | 2020.09.03 | 英 로이즈 손보사 지분 추가투자의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||
| 2020.10.26 | 임원배상책임보험 가입의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2021.02.10 | 북경사무소 이전의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2021.02.10 | 당좌차월 계약의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 최영무, 홍성우 | 이사회 운영의 효율성 제고를 위해 설치되었으며, 이사회의 위임을 받아 경영일반, 재산운용, 기타 법령 및 정관에 정하는 이사회 의결사항을 제외한 주요 사항을 의결함. | 2021.03.26 | 충정로 오피스빌딩 지분 투자의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||
| 내부거래 위원회 | 상법 제393조의 2 | 김성진, 박대동, 박세민 | 회사경영의 투명성을 제고하기 위해 계열회사간 중요 내부거래를 점검, 사전심의 등을 수행함. | 2020.06.25 | 삼성SRA자산운용이 발행하는 삼성SRA전문투자형 사모부동산자투자신탁제55호 수익증권 매입 심의의 건 | 심의 | 3 | - | - | 2020.06.26 | ||
| 2020.09.24 | 삼성SRA자산운용이 발행하는 삼성SRA글로벌전략전문 투자형사모부동산투자신탁 제1호 수익증권 매입 심의의 건 | 심의 | 3 | - | - | 2020.09.25 | ||||||
| 2020.09.24 | 삼성SRA자산운용이 운용 중인 삼성SRA사모부동산 투자신탁 제12호 수익증권 만기연장 심의의 건 | 심의 | 3 | - | - | 2020.09.25 | ||||||
| 2020.12.24 | 삼성카드와의 상품·용역거래 심의의 건 | 심의 | 3 | - | - | 2020.12.28 | ||||||
| 2021.03.19 | 삼성자산운용이 발행하는 삼성 인수금융 선순위대출 전문투자형 사모투자신탁 제3호 수익증권 매입 심의의 건 | 심의 | 3 | - | - | 2021.03.19 | ||||||
| 조동근, 박대동, 박세민 | 회사경영의 투명성을 제고하기 위해 계열회사간 중요 내부거래를 점검, 사전심의 등을 수행함. | 2021.04.01 | 삼성생명, 삼성카드, 삼성증권과의 통합플랫폼 구축 심의의 건 | 심의 | 3 | - | - | 2021.04.01 | ||||
| 리스크관리 위원회 | 상법 제393조의 2, 금융사지배구조법 제16조 | 박대동, 박세민, 배태영 | 리스크의 효율적 감독 및 정책수립을 위해 설치되었으며, 리스크관리규정 제(개)정, 리스크관리의 기본방침 및 대책수립, 리스크 한도의 설정 및 관리, 리스크관리에 필요하다고 인정하는 사안 등을 의결함. | 2020.06.25 | '20.3월말 감독기준 및 내부기준 지급여력비율 보고 | 보고 | 2 | - | - | - | ||
| 2020.09.24 | '20.6월말 감독기준 및 내부기준 지급여력비율 보고 | 보고 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2020.09.24 | '20.6월말 위기상황분석 결과 보고 | 보고 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2020.09.24 | '20년 ALM 현황 보고 | 보고 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2020.09.24 | '20년 파생상품 리스크관리 점검 및 '21년 거래전략 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2020.11.26 | '21년 장기보험 신상품 수익성 가이드라인 설정 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2020.11.26 | '20.6월말 표준위기상황분석 결과 보고 | 보고 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2020.11.26 | 내부 리스크모델 개선 경과 및 향후 계획 | 보고 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2020.11.26 | '21년 일반보험 보유 및 재보험 전략 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2020.11.26 | 재보험 운영 모니터링 및 위험전가평가 결과 보고 | 보고 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2020.12.24 | '20년 ALM 운용 점검 및 '21년 전략 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2020.12.24 | '21년 전사 위험성향 설정(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2020.12.24 | '21년 리스크 허용한도 설정(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 박세민, 김성진, 홍성우 | 리스크의 효율적 감독 및 정책수립을 위해 설치되었으며, 리스크관리규정 제(개)정, 리스크관리의 기본방침 및 대책수립, 리스크 한도의 설정 및 관리, 리스크관리에 필요하다고 인정하는 사안 등을 의결함. | 2021.03.22 | '20년말 감독기준 및 내부기준 지급여력비율 보고 | 보고 | 2 | - | - | - | ||||
| 2021.03.22 | '20년말 위기상황분석 결과 보고 | 보고 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2021.03.22 | '21년 장기보험 예정이율 운영(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2021.03.22 | 자산건전성분류 및 대손충당금 적립 지침 개정 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2021.04.21 | '21년 일반보험 보유/재보험 전략 변경(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2021.04.21 | '21년 일반보험 국내특약수재 보유/재보험 전략 수립(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 보수위원회 | 상법 제393조의 2, 금융사지배구조법 제16조 | 박세민, 조동근, 배태영 | 금융사지배구조법에서 정한 임원 및 금융투자업무담당자에 대한 보수와 관련한 사항을 심의/의결함. | 2020.06.25 | 임원 장기성과인센티브 제도 운영규정 변경의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||
| 2020.06.25 | 2020년 사내이사 성과평가안 승인의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2020.08.31 | '17~'19년 임원 장기성과 인센티브 지급의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2020.12.24 | 2021년 임원 장기성과인센티브 지급 결의의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2021.01.28 | 2020년 사내이사 성과평가의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2021.02.24 | 등기이사 보수한도 심의의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2021.02.24 | 2020년 보수체계 평가 및 연차보고서 심의의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2021.02.24 | 2021년 등기이사 보수책정의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 김성진, 조동근, 홍성우 | 금융사지배구조법에서 정한 임원 및 금융투자업무담당자에 대한 보수와 관련한 사항을 심의/의결함. | 2021.04.27 | 2021년 사내이사 성과평가안 승인의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||
| 임원후보 추천위원회 | 상법 제393조의 2, 금융사지배구조법 제16조 | 박대동, 조동근, 최영무 | 임원(사외이사, 대표이사, 감사위원) 후보군을 관리하고, 필요시 주주총회 및 이사회에 임원 후보를 추천함. | 2020.09.24 | 사외이사 후보군 관리의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||
| 2020.12.24 | 최고경영자 후보군 관리의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2021.01.28 | 사외이사 후보군 관리의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2021.02.24 | 대표이사 후보 추천의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2021.02.24 | 사외이사 후보 추천의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2021.02.24 | 감사위원회 위원 후보 추천의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| ESG위원회 | 상법 제393조의 2 | 박대동, 박세민, 최영무 | ESG 경영전략 수립, ESG 활동에 대한 심의, 의결 | - | - | 미개최 | - | - | - | - | ||
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
| (전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
| 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | ||||
| 금융회사 | 삼성화재해상보험㈜ | X | X | - | O(실시) | 1.23 | - |
라. 소수주주권 행사내용
: 해당사항 없음
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
| 소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||||
| 금융회사 | 삼성화재해상보험㈜ | 동일인측 | 동일인 | 이재용 | 44,000 | 0.09 | - | - | 44,000 | 0.09 | |
| 친족 | 배우자/혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 혈족5~6촌 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 인척4촌이내 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 친족 합계 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 비영리법인 | 삼성문화재단 | 1,451,241 | 3.06 | - | - | 1,451,241 | 2.87 | ||||
| 삼성복지재단 | 170,517 | 0.36 | - | - | 170,517 | 0.34 | |||||
| 등기된 임원 | 최영무 | 2,000 | 0.00 | - | - | 2,000 | 0.00 | ||||
| 박영수 | 1,300 | 0.00 | - | - | 1,300 | 0.00 | |||||
| 홍원학 | 1,000 | 0.00 | - | - | 1,000 | 0.00 | |||||
| 권영기 | 480 | 0.00 | - | - | 480 | 0.00 | |||||
| 최영준 | 400 | 0.00 | - | - | 400 | 0.00 | |||||
| 배태영 | 300 | 0.00 | - | - | 300 | 0.00 | |||||
| 신동구 | 200 | 0.00 | - | - | 200 | 0.00 | |||||
| 홍성우 | 102 | 0.00 | - | - | 102 | 0.00 | |||||
| 박준규 | 100 | 0.00 | - | - | 100 | 0.00 | |||||
| 최규연 | 100 | 0.00 | - | - | 100 | 0.00 | |||||
| 최성연 | 100 | 0.00 | - | - | 100 | 0.00 | |||||
| 최영민 | 100 | 0.00 | - | - | 100 | 0.00 | |||||
| 조태욱 | 50 | 0.00 | - | - | 50 | 0.00 | |||||
| 고태환 | 36 | 0.00 | - | - | 36 | 0.00 | |||||
| 장세원 | 28 | 0.00 | - | - | 28 | 0.00 | |||||
| 김영민 | 20 | 0.00 | 30 | 0.00 | 50 | 0.00 | |||||
| 김영진 | 10 | 0.00 | - | - | 10 | 0.00 | |||||
| 경계현 | - | - | 215 | 0.01 | 215 | 0.00 | |||||
| 정원영 | - | - | 510 | 0.02 | 510 | 0.00 | |||||
| 조송기 | - | - | 300 | 0.01 | 300 | 0.00 | |||||
| 자기주식 | 삼성화재해상보험㈜ | 7,546,541 | 15.93 | 510,780 | 16.00 | 8,057,321 | 15.93 | ||||
| 계열회사 (국내+해외) | 삼성생명보험㈜ | 7,099,088 | 14.98 | 720 | 0.02 | 7,099,808 | 14.04 | ||||
| 기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 동일인측 합계 | - | 16,317,713 | 34.44 | 512,555 | 16.06 | 16,830,268 | 33.28 | ||||
| 기타주주 | 동일인측이 아닌 최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 | - | 31,057,124 | 65.56 | 2,679,445 | 83.94 | 33,736,569 | 66.72 | ||||
| 총계 | - | 47,374,837 | 100.00 | 3,192,000 | 100.00 | 50,566,837 | 100.00 | ||||
| (직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원) |
| 피출자회사 ＼ 출자회사(소속회사) | 금융회사 | ||||
| 삼성화재해상보험㈜ | |||||
| 주식수 | 지분율 | ||||
| 계열회사 | 비금융회사 | 삼성전자㈜ | 장부가액 | 7,228,487 | |
| 보통주 | 88,802,052 | 1.49 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 88,802,052 | 1.31 | |||
| 삼성엔지니어링㈜ | 장부가액 | 6,090 | |||
| 보통주 | 435,000 | 0.22 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 435,000 | 0.22 | |||
| ㈜에스원 | 장부가액 | 30,060 | |||
| 보통주 | 367,933 | 0.97 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 367,933 | 0.97 | |||
| 장부가액 소계 | 7,264,637 | ||||
| 금융회사 | 삼성화재해상보험㈜ | 장부가액 | 1,483,504 | ||
| 보통주 | 7,546,541 | 15.93 | |||
| 우선주 | 510,780 | 16.00 | |||
| 합계 | 8,057,321 | 15.93 | |||
| 삼성화재애니카손해사정㈜ | 장부가액 | 1,909 | |||
| 보통주 | 176,000 | 100.00 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 176,000 | 100.00 | |||
| 삼성화재서비스손해사정㈜ | 장부가액 | 690 | |||
| 보통주 | 50,000 | 100.00 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 50,000 | 100.00 | |||
| ㈜삼성화재금융서비스보험대리점 | 장부가액 | 40,000 | |||
| 보통주 | 8,000,000 | 100.00 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 8,000,000 | 100.00 | |||
| 장부가액 소계 | 1,526,103 | ||||
| 합계 | 8,790,740 | ||||
| (직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 차입회사(소속회사) ＼ 대여자 | 국내 계열회사 | 기타 합계 | 총 계 | |||
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계 | ||||
| 소 계 | 소 계 | |||||
| 금융회사 | 삼성화재해상보험㈜ | - | - | - | 20,992 | 20,992 |
: 해당사항 없음
| (직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매도회사(소속회사) ＼ 매입회사 | 계열회사 | ||||
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계 (매도금액) | |||
| 소 계 | 삼성증권㈜ | 소 계 | |||
| 금융회사 | 삼성화재해상보험㈜ | - | 265,578 | 265,578 | 265,578 |
가. 유가증권 매도거래
: 해당사항 없음
나. 유가증권 매입거래
: 해당사항 없음
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매출회사(소속회사)＼매입자 | 국내계열회사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | ||||||
| 삼성전자㈜ | 삼성물산㈜ | ㈜서울레이크사이드 | ㈜삼우종합건축사사무소 | 삼성바이오로직스㈜ | ||
| 금융회사 | 삼성화재해상보험㈜ | 295,690 | 27,991 | 152 | 112 | 5,261 |
| 매출회사(소속회사)＼매입자 | 국내계열회사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | ||||||
| 삼성바이오에피스㈜ | 삼성디스플레이㈜ | 삼성코닝어드밴스드글라스(유) | 에스유머티리얼스㈜ | 스테코㈜ | ||
| 금융회사 | 삼성화재해상보험㈜ | 1,576 | 39,883 | 502 | 60 | 466 |
| 매출회사(소속회사)＼매입자 | 국내계열회사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | ||||||
| 세메스㈜ | 삼성전자서비스㈜ | 삼성전자서비스씨에스㈜ | 삼성전자판매㈜ | 삼성전자로지텍㈜ | ||
| 금융회사 | 삼성화재해상보험㈜ | 1,025 | 1,484 | 148 | 3,599 | 1,497 |
| 매출회사(소속회사)＼매입자 | 국내계열회사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | ||||||
| 수원삼성축구단㈜ | 삼성메디슨㈜ | 삼성에스디아이㈜ | 삼성전기㈜ | 삼성중공업㈜ | ||
| 금융회사 | 삼성화재해상보험㈜ | 10 | 188 | 36,596 | 12,860 | 24,812 |
| 매출회사(소속회사)＼매입자 | 국내계열회사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | ||||||
| 에스디플렉스㈜ | 제일패션리테일㈜ | 삼성웰스토리㈜ | ㈜시큐아이 | ㈜멀티캠퍼스 | ||
| 금융회사 | 삼성화재해상보험㈜ | 18 | 128 | 2,507 | 185 | 1,047 |
| 매출회사(소속회사)＼매입자 | 국내계열회사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | ||||||
| 에스티엠㈜ | 삼성에스디에스㈜ | 에스코어㈜ | 오픈핸즈㈜ | ㈜미라콤아이앤씨 | ||
| 금융회사 | 삼성화재해상보험㈜ | 385 | 12,061 | 202 | 106 | 1,099 |
| 매출회사(소속회사)＼매입자 | 국내계열회사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | ||||||
| 삼성엔지니어링㈜ | ㈜에스원 | ㈜휴먼티에스에스 | 에스원씨알엠㈜ | ㈜제일기획 | ||
| 금융회사 | 삼성화재해상보험㈜ | 4,444 | 11,286 | 37 | 107 | 1,057 |
| 매출회사(소속회사)＼매입자 | 국내계열회사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | ||||||
| ㈜호텔신라 | 신라스테이㈜ | 에이치디씨신라면세점㈜ | 에스비티엠㈜ | ㈜삼성경제연구소 | ||
| 금융회사 | 삼성화재해상보험㈜ | 2,277 | 213 | 7 | 233 | 644 |
| 매출회사(소속회사)＼매입자 | 국내계열회사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | |||||
| ㈜삼성라이온즈 | 소계 | 삼성화재애니카손해사정㈜ | 삼성화재서비스손해사정㈜ | ㈜삼성화재금융서비스보험대리점 | ||
| 금융회사 | 삼성화재해상보험㈜ | 151 | 492,106 | 2,175 | 4,146 | 465 |
| 매출회사(소속회사)＼매입자 | 국내계열회사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | ||||||
| 삼성생명보험㈜ | 삼성선물㈜ | 삼성자산운용㈜ | 삼성액티브자산운용㈜ | 삼성헤지자산운용㈜ | ||
| 금융회사 | 삼성화재해상보험㈜ | 8,968 | 353 | 595 | 9 | 2 |
| 매출회사(소속회사)＼매입자 | 국내계열회사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | ||||||
| 삼성생명서비스손해사정㈜ | 삼성에스알에이자산운용㈜ | 삼성증권㈜ | 삼성카드㈜ | 삼성카드고객서비스㈜ | ||
| 금융회사 | 삼성화재해상보험㈜ | 406 | 49 | 6,898 | 19,741 | 3,270 |
| 매출회사(소속회사)＼매입자 | 국내계열회사 | 해외계열회사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | ||||||
| 삼성벤처투자㈜ | 소계 | 국내계열사 계(매출액) | 삼성재산보험 (중국) 유한공사 | Cheil Central America Inc. | ||
| 금융회사 | 삼성화재해상보험㈜ | 195 | 47,272 | 539,378 | 73,600 | 3 |
| 매출회사(소속회사)＼매입자 | 해외계열회사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheil Industries Corp., USA | Cheil USA Inc. | Dacor Holdings, Inc. | Prismview, LLC | PT. Asuransi Samsung Tugu | ||
| 금융회사 | 삼성화재해상보험㈜ | 11 | 226 | 30 | 35 | 3,179 |
| 매출회사(소속회사)＼매입자 | 해외계열회사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Asia Private Ltd. | Samsung Asset Management (New York), Inc. | Samsung Austin Semiconductor LLC. | Samsung Biologics America, Inc. | Samsung C&T America Inc. | ||
| 금융회사 | 삼성화재해상보험㈜ | 32 | 14 | 3,745 | 9 | 521 |
| 매출회사(소속회사)＼매입자 | 해외계열회사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung C&T Hongkong Ltd. | Samsung C&T Singapore Pte., Ltd. | Samsung E&C America, INC. | Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | Samsung Electronics America, Inc. | ||
| 금융회사 | 삼성화재해상보험㈜ | 21 | 299 | 14 | 116 | 29,400 |
| 매출회사(소속회사)＼매입자 | 해외계열회사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Canada, Inc. | Samsung Electronics Home Appliances America, LLC | Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc. | SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD. | Samsung International, Inc. | ||
| 금융회사 | 삼성화재해상보험㈜ | 471 | 559 | 449 | 9,774 | 1,129 |
| 매출회사(소속회사)＼매입자 | 해외계열회사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Reinsurance Pte. Ltd. | Samsung SDI America, Inc. | Samsung SDS America, Inc. | Samsung Securities (America), Inc. | Samsung Semiconductor, Inc. | ||
| 금융회사 | 삼성화재해상보험㈜ | 41,298 | 415 | 694 | 14 | 1,712 |
| 매출회사(소속회사)＼매입자 | 해외계열회사 | 매출액 총계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG VINA INSURANCE COMPANY LIMITED | 해외계열사 계(매출액) | 계 | 국내매출액 | 해외매출액 | ||
| 금융회사 | 삼성화재해상보험㈜ | 24,063 | 191,833 | 23,685,880 | 22,941,787 | 744,093 |
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
| (직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방 선정방식 | 매출액 | |
| 금융회사 | 삼성화재해상보험㈜ | 삼성전자㈜ | K6512 (손해 및 보증보험업) | 배당금 | 현금 | 수의계약 | 171,566 |
| K6512 (손해 및 보증보험업) | 보험료 | 현금 | 수의계약 | 9,080 | |||
| K6512 (손해 및 보증보험업) | 보험료 | 현금 | 수의계약 | 11,990 | |||
| 소계 | 192,636 | ||||||
| 삼성물산㈜ | K6512 (손해 및 보증보험업) | 보험료 | 현금 | 수의계약 | 5,050 | ||
| 소계 | 5,050 | ||||||
| 삼성에스디아이㈜ | K6512 (손해 및 보증보험업) | 보험료 | 현금 | 수의계약 | 5,093 | ||
| K6512 (손해 및 보증보험업) | 보험료 | 현금 | 수의계약 | 14,099 | |||
| 소계 | 19,192 | ||||||
| 삼성화재해상보험㈜ 소계 | 216,878 | ||||||
나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)
: 해당사항 없음
(7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
: 해당사항 없음
(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
: 해당사항 없음
가. 유형자산 거래내역
: 해당사항 없음
나. 무형자산 거래내역
: 해당사항 없음
| (직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 지급/수취 여부 | 대상 상표권 | 사용기간 | 연간 사용료 지급/수취액 | 사용료 산정방식 | |
| 금융회사 | 삼성화재해상보험㈜ | 삼성바이오로직스㈜ | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | 2018.02.01~2021.01.31 | 364 | 관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율) |
| 삼성바이오에피스㈜ | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | 2018.02.01~2021.01.31 | 144 | 관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율) | ||
| ㈜에스원 | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | 2018.02.01~2021.01.31 | 9 | 관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율) | ||
| ㈜호텔신라 | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | 2018.02.01~2021.01.31 | 2 | 관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율) | ||
| 삼성자산운용㈜ | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | 2018.02.01~2021.01.31 | 414 | 관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율) | ||
| 삼성액티브자산운용㈜ | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | 2018.02.01~2021.01.31 | 33 | 관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율) | ||
| 삼성헤지자산운용㈜ | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | 2018.02.01~2021.01.31 | 0 | 관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율) | ||
| 삼성에스알에이자산운용㈜ | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | 2018.02.01~2021.01.31 | 102 | 관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율) | ||
| 삼성벤처투자㈜ | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | 2018.02.01~2021.01.31 | 100 | 관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율) | ||
| 무상사용 허여회사 | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | - | 0 | - | ||
| 합계 | - | - | - | 1,168 | - | ||
※ 상표공동소유권회사(13개사) : 삼성전자㈜, 삼성물산㈜, 삼성생명보험㈜, 삼성화재해상보험㈜, 삼성증권㈜, 삼성전기㈜, 삼성에스디아이㈜, 삼성디스플레이㈜, 삼성에스디에스㈜, 삼성엔지니어링㈜, ㈜삼성라이온즈, 삼성중공업㈜, 삼성카드㈜
※ 분배기준율 : 상표공동소유권자 중 상표의 가치형성 기여도를 감안하여 귀속자를 정하고, 귀속자가 다수인 경우 직전년도 매출액 비율로 산정함
※ 삼성헤지자산운용㈜ 영업이익 조건 미충족으로 사용료 지급 면제
※ ㈜삼성생명금융서비스보험대리점, 삼성생명서비스손해사정㈜, 삼성전자로지텍㈜, 삼성전자서비스㈜, 삼성전자판매㈜, 삼성전자서비스씨에스㈜,삼성카드고객서비스㈜, ㈜삼성화재금융서비스보험대리점, 삼성화재서비스손해사정㈜, 삼성화재애니카손해사정㈜의 경우 소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함
※ 수원삼성축구단㈜의 경우 스포츠법인은 상표 사용으로 인한 이미지 개선, 명성 증대에 기여하므로 사용료를 면제함
※ ㈜삼성경제연구소의 경우 상표 사용으로 인한 초과이익 미발생으로 한시적으로 사용료를 면제함
※ 삼성코닝어드밴스드글라스(유)의 경우 합작사로서 교차 라이센스 개념을 통해 상호 사용료를 면제함
※ 당 기업집단은 대상 상표권 '삼성 40-0019476외 4개'를 포함한 총 283개의 상표를 포괄하여 상표권 사용계약을 체결하고 있으며, 소속회사에 따라 전체 등록 상표권 중 사용하는 건수가 상이함
가. 기타자산 매도 등 거래
: 해당사항 없음
나. 기타자산 매입 등 거래
: 해당사항 없음
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채권회사(소속회사) ＼ 채무자 | 국내 계열회사 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | ||||||||||||||||
| 삼성전자㈜ | 삼성물산㈜ | 삼성바이오로직스㈜ | 삼성바이오에피스㈜ | 삼성디스플레이㈜ | ||||||||||||
| 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | ||
| 금융회사 | 삼성화재해상보험㈜ | 1,474 | - | 1,474 | 29,634 | - | 29,634 | 4 | - | 4 | 1 | - | 1 | 10,569 | - | 10,569 |
| 채권회사(소속회사) ＼ 채무자 | 국내 계열회사 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | ||||||||||||||||
| 삼성코닝어드밴스드글라스(유) | 스테코㈜ | 세메스㈜ | 삼성전자서비스㈜ | 삼성전자서비스씨에스㈜ | ||||||||||||
| 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | ||
| 금융회사 | 삼성화재해상보험㈜ | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 5 | - | 5 | 7 | - | 7 | 0 | - | 0 |
| 채권회사(소속회사) ＼ 채무자 | 국내 계열회사 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | ||||||||||||||||
| 삼성메디슨㈜ | 삼성에스디아이㈜ | 삼성전기㈜ | 삼성중공업㈜ | 삼성웰스토리㈜ | ||||||||||||
| 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | ||
| 금융회사 | 삼성화재해상보험㈜ | 3 | - | 3 | 268 | - | 268 | 81 | - | 81 | 1,757 | - | 1,757 | 5 | - | 5 |
| 채권회사(소속회사) ＼ 채무자 | 국내 계열회사 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | ||||||||||||||||
| ㈜시큐아이 | ㈜멀티캠퍼스 | 에스티엠㈜ | 삼성에스디에스㈜ | 에스코어㈜ | ||||||||||||
| 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | ||
| 금융회사 | 삼성화재해상보험㈜ | 20 | - | 20 | 18 | - | 18 | 6 | - | 6 | 7,567 | - | 7,567 | 3 | - | 3 |
| 채권회사(소속회사) ＼ 채무자 | 국내 계열회사 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | ||||||||||||||||
| 오픈핸즈㈜ | ㈜미라콤아이앤씨 | 삼성엔지니어링㈜ | ㈜에스원 | 에스원씨알엠㈜ | ||||||||||||
| 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | ||
| 금융회사 | 삼성화재해상보험㈜ | 5 | - | 5 | 389 | - | 389 | 263 | - | 263 | 4,847 | - | 4,847 | 6 | - | 6 |
| 채권회사(소속회사) ＼ 채무자 | 국내 계열회사 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | ||||||||||||||||
| ㈜제일기획 | ㈜호텔신라 | 에이치디씨신라면세점㈜ | 에스비티엠㈜ | ㈜삼성경제연구소 | ||||||||||||
| 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | ||
| 금융회사 | 삼성화재해상보험㈜ | 6 | - | 6 | 60 | - | 60 | 4 | - | 4 | 157 | - | 157 | 3 | - | 3 |
| 채권회사(소속회사) ＼ 채무자 | 국내 계열회사 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | |||||||||||||||
| 소 계 | 삼성화재애니카손해사정㈜ | 삼성화재서비스손해사정㈜ | ㈜삼성화재금융서비스보험대리점 | 삼성생명보험㈜ | ||||||||||||
| 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | ||
| 금융회사 | 삼성화재해상보험㈜ | 57,165 | - | 57,165 | 4 | - | 4 | 10 | - | 10 | 42 | - | 42 | 1,862 | - | 1,862 |
| 채권회사(소속회사) ＼ 채무자 | 국내 계열회사 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | ||||||||||||||||
| 삼성선물㈜ | 삼성자산운용㈜ | 삼성증권㈜ | 삼성카드㈜ | 삼성카드고객서비스㈜ | ||||||||||||
| 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | ||
| 금융회사 | 삼성화재해상보험㈜ | 3 | - | 3 | 5 | - | 5 | 261 | - | 261 | 40,003 | - | 40,003 | 85 | - | 85 |
| 채권회사(소속회사) ＼ 채무자 | 국내 계열회사 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | 합계(채권금액) | |||||||||
| 삼성벤처투자㈜ | 소 계 | |||||||||
| 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | ||
| 금융회사 | 삼성화재해상보험㈜ | 11 | - | 11 | 42,286 | - | 42,286 | 99,451 | - | 99,451 |
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
: 해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
: 해당사항 없음
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
: 해당사항 없음
가. 계열회사 간 담보제공 내역
: 해당사항 없음
나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
: 해당사항 없음
(15) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역
: 해당사항 없음
나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역
: 해당사항 없음
다. 최근 3개년도 차입 내역
: 해당사항 없음
라. 최근 3개년도 대여 내역
: 해당사항 없음
마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
: 해당사항 없음
바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
: 해당사항 없음
<소속회사용>
: 해당사항 없음
<소속회사용>
<당기 순환출자 현황>
: 해당사항 없음
<전기 순환출자 현황>
: 해당사항 없음
<세부 변동내역(전기대비)>
: 해당사항 없음
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황
| (직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %) |
| 소속회사명 | 피출자회사 현황 | 출자현황 | 의결권행사 현황 | ||||||
| 회사명 | 상장 여부 | 전체 주식수 | 주식수 | 승인 주식수 | 지분율 | 주총일 | 안건 | 의결권 행사여부 | |
| 삼성화재해상보험㈜ | 삼성전자㈜ | 상장 | 5,969,782,550 | 88,802,052 | - | 1.49 | 2021.03.17 | 제1호 의안 : 제52기(2020.1.1~2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 | X |
| 제2호 의안 : 이사 선임의 건 | O(11조 3호 가) | ||||||||
| 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김선욱 선임의 건 | O(11조 3호 가) | ||||||||
| 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | X | ||||||||
| 삼성엔지니어링㈜ | 상장 | 196,000,000 | 435,000 | - | 0.22 | 2021.03.18 | 제1호 의안 : 제54기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 | X | |
| 제2호 의안 : 이사 선임의 건 | O(11조 3호 가) | ||||||||
| 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | O(11조 3호 가) | ||||||||
| 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | X | ||||||||
| ㈜에스원 | 상장 | 33,810,239 | 367,933 | - | 1.09 | 2021.03.18 | 제1호 의안 : 제44기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | X | |
| 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 | X | ||||||||
| 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | X | ||||||||
| 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | X | ||||||||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210531001763
