정기주주총회결과 2024-03-20 14:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240320800480
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제74기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 85,019,030 | - 매출액 | 20,824,707 | |
| - 부채총계 | 68,874,632 | - 영업이익 | 2,357,283 | ||
| - 자본금 | 26,473 | - 당기순이익 | 1,821,614 | ||
| - 자본총계 | 16,144,398 | *주당순이익(원) | 42,777 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 83,617,400 | - 매출액 | 20,328,956 | |
| - 부채총계 | 67,712,225 | - 영업이익 | 2,376,225 | ||
| - 자본금 | 26,473 | - 당기순이익 | 1,755,374 | ||
| - 자본총계 | 15,905,175 | *주당순이익(원) | 41,293 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 16,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 16,005 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 680,165,662,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.5 | |||
| 종류주식 | 8.6 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1명(신규선임1) - 사내이사 2명(신규선임1, 재선임1) - 감사위원회 위원 1명(사외이사 신규선임1) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제74기(2023.1.1 ~ 12.31) 재무제표 및 이익배당 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사외이사 선임의 건 ·제2-1-1호 : 성영훈(임기 3년) - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 ·제2-2-1호 : 이문화(임기 3년) ·제2-2-2호 : 홍성우(임기 3년) → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 ·제3-1-1호 : 성영훈(임기 3년) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 및 별도 재무제표 기준임 - 연결 재무제표상 매출액은 연결포괄손익계산서의 보험영업수익 및 투자영업수익을 더한 금액이며, 별도 재무제표상 매출액은 별도포괄손익계산서의 보험영업수익 및 투자영업수익을 더한 금액임 - 상기 2항의 배당은 2023사업연도 배당기준일(2024년 3월 27일)에 당사 주식을 보유하고 있는 주주에게 지급 예정임 - 시가배당률은 배당에 대한 결정일의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이문화 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | ·1990 안국화재 입사 ·2013 삼성화재 계리RM팀장(상무) ·2016 삼성화재 위험관리책임자 ·2018 삼성화재 경영지원팀장(전무) ·2018 삼성화재 CPC전략실장(전무) ·2020 삼성화재 전략영업본부장(전무) ·2020 삼성화재 일반보험본부장(전무) ·2021 삼성화재 일반보험부문장(부사장) ·2022 삼성생명 전략영업본부장(부사장) ·2023 (현)삼성화재 사장 |
| 홍성우 | 1967-06 | 3 | 재선임 | ·1990 안국화재 입사 ·2011 삼성화재 인사파트장 ·2014 삼성화재 CPC기획팀장(상무) ·2015 삼성화재 경기사업부장(상무) ·2018 삼성화재 개인영업마케팅팀장(상무) ·2020 삼성화재 CPC기획팀장(전무) ·2020 삼성화재 경영지원실장(부사장) ·2022 (현)삼성화재 장기보험부문장(부사장) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성영훈 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | ·1983 사법시험 합격 (제25회) ·2009 법무부 법무실장 ·2010 광주지방검찰청 검사장 ·2011 대검찰청 공판송무부장 ·2015 국민권익위원회 위원장 ·2018 (현)서울중앙지방 법원 조정위원 ·2018 (현)법무법인(유) 태평양 변호사 ·2019 롯데캐피탈 사외이사 ·2020 (현)BGF 사외이사 ·2021 (현)학교법인 가톨릭학원 이사 | BGF 사외이사 ('20년 3월~'26년 3월) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성영훈 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ·1983 사법시험 합격 (제25회) ·2009 법무부 법무실장 ·2010 광주지방검찰청 검사장 ·2011 대검찰청 공판송무부장 ·2015 국민권익위원회 위원장 ·2018 (현)서울중앙지방 법원 조정위원 ·2018 (현)법무법인(유) 태평양 변호사 ·2019 롯데캐피탈 사외이사 ·2020 (현)BGF 사외이사 ·2021 (현)학교법인 가톨릭학원 이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240320800480
