정기주주총회결과 2023-03-23 16:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323801078
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 474,032 | - 매출액 | 244,094 | |
| - 부채총계 | 128,766 | - 영업이익 | 8,183 | ||
| - 자본금 | 11,000 | - 당기순이익 | 37,486 | ||
| - 자본총계 | 345,266 | *주당순이익(원) | 17,039 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 431,961 | - 매출액 | 214,284 | |
| - 부채총계 | 113,198 | - 영업이익 | 4,479 | ||
| - 자본금 | 11,000 | - 당기순이익 | 33,648 | ||
| - 자본총계 | 318,763 | *주당순이익(원) | 15,295 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,500,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▣ 보 고 사 항 ▣ 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 ▣ 보 고 사 항 ▣ ◎ 제 1호 의안 제46기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서 및 제46기 재무상태표, 포괄손익계산 서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인 의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제 2호 의안 정관 일부변경(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제 3호 의안 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 1명) - 제3-1호: 사내이사 권영열 선임의 건 - 제3-2호: 사내이사 권형석 선임의 건 - 제3-3호: 사내이사 권형도 선임의 건 - 제3-4호: 사내이사 김기태 선임의 건 - 제3-5호: 사외이사 정성창 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제 4호 의안 감사 선임의 건(김병수) ☞ 원안대로 승인 ◎ 제 5호 의안 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제 6호 의안 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. - 이사의 임기는 하기 임기 내 최종결산기에 관한 정기주주총회종결 시까지임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-22 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영열 | 1946-07 | 3 | 재선임 | 현) 화천기공 대표이사 및 회장 현) 한국기계산업진흥회 부회장 현) 자본재공제조합 이사 전) 한국무역협회 부회장 전) 한국공작기계산업협회 회장 |
| 권형석 | 1973-12 | 3 | 재선임 | 현) 화천기계 대표이사 현) 화천기공 마케팅담당임원 |
| 권형도 | 1977-12 | 3 | 재선임 | 현) 화천기공 기계사업부문장 전) 화천기공 생산기획실장 |
| 김기태 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 현) 화천기공 소재사업부문장 전) 화천기공 기술개발연구소장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정성창 | 1957-11 | 3 | 재선임 | 현) 전남대학교 경영학부 명예 교수 전) 한국재무관리학회 회장 | (주)박셀바이오 (사외이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병수 | 1946-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 현) 광주전남 언론인협회 감사 전) 대한일보 사장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323801078
