정기주주총회결과 2024-03-21 16:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321801510
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 463,885 | - 매출액 | 225,720 | |
| - 부채총계 | 118,339 | - 영업이익 | 4,560 | ||
| - 자본금 | 11,000 | - 당기순이익 | 10,563 | ||
| - 자본총계 | 345,546 | *주당순이익(원) | 4,801 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 413,177 | - 매출액 | 196,480 | |
| - 부채총계 | 100,284 | - 영업이익 | 101 | ||
| - 자본금 | 11,000 | - 당기순이익 | 6,870 | ||
| - 자본총계 | 312,893 | *주당순이익(원) | 3,123 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,860,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▣ 보 고 사 항 ▣ 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 ▣ 보 고 사 항 ▣ ◎ 제 1호 의안 제47기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서 및 제47기 재무상태표, 포괄손익계산 서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인 의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제 2호 의안 정관 일부변경(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제 3호 의안 이사 선임의 건 - 사내이사 권영두 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제 4호 의안 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제 5호 의안 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. - 이사의 임기는 하기 임기 내 최종결산기에 관한 정기주주총회종결 시까지임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-21 주주총회소집결의 2024-03-06 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영두 | 1950-05 | 3 | 재선임 | 현) 화천기공(주) 대표이사 및 부회장 전) 한국공작기계산업협회 회장 |
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