화천기공 (000850) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-21 16:24:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321801510

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 47기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 463,885 - 매출액 225,720
- 부채총계 118,339 - 영업이익 4,560
- 자본금 11,000 - 당기순이익 10,563
- 자본총계 345,546 *주당순이익(원) 4,801
나. 개별(별도) - 자산총계 413,177 - 매출액 196,480
- 부채총계 100,284 - 영업이익 101
- 자본금 11,000 - 당기순이익 6,870
- 자본총계 312,893 *주당순이익(원) 3,123
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 1,300
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 2,860,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 4.0
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 8
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 1
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 ▣ 보 고 사 항 ▣
 
     1) 감사보고
     2) 영업보고
     3) 내부회계관리제도 운영실태보고


▣ 보 고 사 항 ▣

   ◎ 제 1호 의안
    제47기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)
    연결재무상태표, 연결포괄손익계산서
    및 제47기 재무상태표, 포괄손익계산
    서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인
    의 건

☞ 원안대로 승인


   ◎ 제 2호 의안
    정관 일부변경(안) 승인의 건

☞ 원안대로 승인


   ◎ 제 3호 의안
    이사 선임의 건
     
    - 사내이사 권영두 선임의 건
   
☞ 원안대로 승인


   ◎ 제 4호 의안
    이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

       
    ◎ 제 5호 의안
    감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2024-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 이사의 임기는 하기 임기 내 최종결산기에 관한 정기주주총회종결 시까지임.
※ 관련공시 2024-02-21 주주총회소집결의
2024-03-06 주주총회소집공고
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
권영두 1950-05 3 재선임 현) 화천기공(주) 대표이사 및 부회장
전) 한국공작기계산업협회 회장

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321801510

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