주주총회소집결의 2023-03-14 16:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314801342
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 전남 목포시 호남로68번길 36 보해양조(주) 본사 4층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제71기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 조영석 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 임지선 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 이희종 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 김 준 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제12조 제1항 및 동법 시행령 제18조 제1항에 따라 제72기부터 제74기까지의 3개년 사업연도(2023년~2025년)에 대한 외부감사인을 삼일회계법인으로 선임하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영석 | 1960-12 | 3 | 재선임 | 현) 보해양조(주) 대표이사 사장 전) (주)창해에탄올 전무이사 |
| 임지선 | 1985-08 | 3 | 재선임 | 현) 보해양조(주) 대표이사 부사장 전) (주)창해에탄올 상무이사 |
| 이희종 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 현) 보해양조(주) 생산본부장 전) (주)창해에탄올 종합기술원장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 현) (주)경방 대표이사 회장 전) (주)경방 대표이사 사장 | (주)경방 대표이사 회장 |
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