정기주주총회결과 2023-03-29 16:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329801655
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 71 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 147,393 | - 매출액 | 90,859 | |
| - 부채총계 | 64,936 | - 영업이익 | 62 | ||
| - 자본금 | 69,573 | - 당기순이익 | -2,829 | ||
| - 자본총계 | 82,456 | *주당순이익(원) | -20 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 147,321 | - 매출액 | 90,852 | |
| - 부채총계 | 64,703 | - 영업이익 | 132 | ||
| - 자본금 | 69,573 | - 당기순이익 | -2,789 | ||
| - 자본총계 | 82,618 | *주당순이익(원) | -20 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제71기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 조영석 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 임지선 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-3호 의안: 사내이사 이희종 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-4호 의안: 사외이사 김 준 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-21 주주총회소집공고 2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-21 감사보고서 제출 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영석 | 1960-12 | 3 | 재선임 | 2022~현재: 보해양조(주) 대표이사 사장 2020~2022: 보해양조(주) 대표이사 부사장 2013~2018: (주)창해에탄올 전무이사 |
| 임지선 | 1985-08 | 3 | 재선임 | 2015~현재: 보해양조(주) 대표이사 부사장 2013 : (주)창해에탄올 상무이사 |
| 이희종 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 2020~현재: 보해양조(주) 생산본부장 2016~2020: (주)창해에탄올 종합기술원장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 2016~현재: (주)경방 대표이사 회장 2007~2016: (주)경방 대표이사 사장 | (주)경방 대표이사 회장 |
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