주주총회소집결의 2024-02-07 16:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240207801203
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 과천시 과천대로 7길 38 JW과천사옥 1층 JW홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제68기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사후보 선임의 건 (사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 이경하 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 박찬희 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1.당사는 2020년부터 감사위원회 도입 및 운영하고 있습니다. 2. 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 제68기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음 (전자투표제도 도입) ㅇ인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) ㅇ전자투표 행사기간 : 2024.03.17(일) ~ 2024.03.26(화) (17시까지) | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경하 | 1963-08 | 3 | 재선임 | 현) JW홀딩스 대표이사 현) JW중외제약 사내이사 |
| 박찬희 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | 현) C&C 신약연구소 대표이사 현) JW중외제약 신약연구센터 임원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240207801203
