주주총회소집결의 2024-03-06 17:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306800882
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 청파로 464 브라운스톤서울 3층 LW컨벤션 그랜드볼룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제71기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ○제1호 의안 : 제71기 (2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박석길 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 권순범 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김정규 선임의 건 ○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박석길 | 1965-06 | 2 | 재선임 | 경북대학교 무역학과 졸업 현)대한방직㈜ 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권순범 | 1957-11 | 2 | 재선임 | (전) KBS 정책기획본부장 (전) 순천향대 신문방송학과 초빙교수 (현) KBS 이사 (현) 극동대학교 초빙교수 | KBS 이사 |
| 김정규 | 1969-01 | 2 | 재선임 | 정동국제법무법인, 선명법률사무소 선명법무법인 설립 및 입사 (현) 선명법무법인 대표변호사 | - |
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