임시주주총회결과 2022-12-05 10:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221205800118
임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 1) 제1호 의안: 정관 변경의 건 → 원안대로 가결 2) 제2호 의안: 이사 해임의 건 2-1. 사내이사 이병준 → 원안대로 가결 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 박찬하 → 원안대로 가결 3-2. 사내이사 안계환 → 원안대로 가결 3.3. 기타비상무이사 오창석 → 원안대로 가결 3-4. 사외이사 정준양 → 원안대로 가결 3-5. 사외이사 이은재 → 원안대로 가결 4) 제4호 의안: 감사 선임의 건 4-1. 감 사 강정무 → 원안대로 가결 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2022-12-05 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2022-10-25 주주총회소집결의 2022-10-25 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-10-28 주주총회소집결의 2022-11-18 주주총회소집결의 2022-11-18 주주총회소집공고 | |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬하 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | 현) 천지인엠파트너스 (주)대표이사 현) (주)케이리츠투자운용 이사회의장 현) 무궁화캐피탈(주) 사외이사 현) AsiaLNGHub 사내이사 현) 칼리스타캐피탈 HPS감사 현) 와이비파트너스(주) 관계사 사내이사 전) JC Partners 부대표 전) 와이비파트너스(주) 사내이사 |
| 안계환 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 전) 파라텍 대표이사 전) 대림산업(주) 사업개발부문 전무 전) 세빌스코리아(주) 총괄부사장 전) 넷피아(주) 부사장 전) IMM창업투자(주) 부사장 전) 나라종합금융(주) |
| 오창석 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 현) (주)무궁화신탁 회장 현) 현대자산운용(주) 회장 현) (주)케이리츠투자운용 회장 전) (주)무궁화신탁 부회장 전) (주)케이리츠투자운용 부회장 전) 법무법인(유) 광장(Lee&Ko) 변호사 전) 기획재정부 연기금투자풀 대체투자자문단 자문위원 전) 세계은행 국제투자분쟁해결센터 조정위원 전) 통상산업자원부 에너지개발전문위원회 위원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정준양 | 1948-02 | 3 | 신규선임 | 전) 세계철강협회 전) 한국공학한림원 회장 전) 한국철강협회 회장 전) 포스코 회장 전) 포스코건설 대표이사 사장 전) 대한금속재료학회 회장 전) 포스코 생산기술부문 대표이사 부사장 전) 포스코 광양제철소 소장, 전무이사 | - |
| 이은재 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | 현) 법무법인(유) 광장(Lee&Ko) 변호사 현) 법원행정처 회생&파산위원회 위원 현) 대한상사중재원 중재인 전) 법무부 채무자회생법 개정위원 전) 금융위원회 기업구조조정제도 점검 TF 위원 전) 신용회복위원회심의위원 전) 대한변호사협회법제위원장 전) 미국NewYork소재PillsburyWinthropShawPittmanLLP외국변호사 전) 육군법규장교 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강정무 | 1950-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전) 국세청 서초세무서장 전) 법무법인 광장 세무사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221205800118
