국보 (001140) 공시 - [기재정정]주주총회소집결의

  1. Home
  2. 국보
  3. 공시 보기

[기재정정]주주총회소집결의 2023-06-27 15:39:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230627800311

정정신고(보고)
정정일자 2023-06-27
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2023-05-22
3. 정정사유 임시주주총회 안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
4. 의안 주요내용 2. 부의안건
1) 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건(상호변경)

2) 제2호 의안: 이사 선임의 건
    제2-1호: 사내이사 이재복 선임의 건 		2. 부의안건
1) 제1호 의안: 이사 선임의 건
    제1-1호: 사내이사 이재복 선임의 건


 
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 1. 권리주주 확정 기준일: 2023년 06월 07일

2. 제1호 의안인 정관 일부 변경의 건 중 상호변경 사항.
- "주식회사 국보"에서 "주식회사 무궁화KB로지스틱스"로 상호변경 예정

3. 상기 임시주주총회 관련하여 변경사항 발생시, 추후 재공시 진행 예정 		1. 권리주주 확정 기준일: 2023년 06월 07일

2. 상기 임시주주총회 관련하여 변경사항 발생시, 추후 재공시 진행 예정





 
-
주주총회소집 결의
1. 구분 임시주주총회
2. 일시 2023-07-12 09 : 00
3. 장소 부산광역시 수영구 광남로 42, 국보빌딩 7층 회의실
4. 의안 주요내용 1. 보고사항: 감사보고

2. 부의안건
1) 제1호 의안: 이사 선임의 건
     제1-1호: 사내이사 이재복 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2023-05-22
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 권리주주 확정 기준일: 2023년 06월 07일

2. 상기 임시주주총회 관련하여 변경사항 발생시, 추후 재공시 진행 예정
※ 관련공시 2023-05-22 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이재복 1954-08 3 신규선임 - 전) 롯데글로벌로지스 고문
- 전) 롯데글로벌로지스 대표이사
- 전) 현대로지스틱스 대표이사
- 성균관대학교 경영학과 졸업

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230627800311

국보 (001140) 메모

전체 목록 메모란?
회원가입