국보 (001140) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2024-01-10 16:11:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240110800433

주주총회소집 결의
1. 구분 임시주주총회
2. 일시 2024-02-27 09 : 00
3. 장소 부산광역시 수영구 광남로 42, 국보빌딩 7층 회의실
4. 의안 주요내용 부의안건:
제1호 의안: 정관일부 변경의 건(사업목적 추가)

제2호 의안: 이사 선임의 건(후보자 미확정)
5. 이사회결의일(결정일) 2024-01-10
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 권리주주 확정 기준일: 2024년 01월 25일

- 상기 4. 의안 주요내용 중 제2호 의안 이사 후보자는 현재 미확정이며, 추후 확정시 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시 -
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 - 에너지 절약 소재 및 설비 산업
- 2차 전지 관련 폐 원료 가공, 처리업
- 2차 전지 관련 폐 원료 중간재활용업
- 최종재활용업 및 종합재활용업
- 2차 전지 유관 부속사업 		사업 다각화를 위한 신규 사업 진출
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240110800433

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