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국보 (001140) 공시 - [기재정정]주주총회소집결의
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[기재정정]주주총회소집결의
2024-02-08 14:47:00
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240208800738
정정신고(보고)
정정일자
2024-02-08
1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일
2024-01-10
3. 정정사유
부의안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목
정정전
정정후
4. 의안 주요내용
부의안건:
제1호 의안: 정관일부 변경의 건(사업목적 추가)
제2호 의안: 이사 선임의 건(후보자 미확정)
부의안건:
제1호 의안: 정관일부 변경의 건(사업목적 추가)
제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호: 사내이사 LIN Lei
제2-2호: 사외이사 정양근
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 권리주주 확정 기준일: 2024년 01월 25일
- 상기 4. 의안 주요내용 중 제2호 의안 이사 후보자는 현재 미확정이며, 추후 확정시 재공시할 예정입니다.
- 권리주주 확정 기준일: 2024년 01월 25일
-
주주총회소집 결의
1. 구분
임시주주총회
2. 일시
2024-02-27
09 : 00
3. 장소
부산광역시 수영구 광남로 42, 국보빌딩 7층 회의실
4. 의안 주요내용
부의안건:
제1호 의안: 정관일부 변경의 건(사업목적 추가)
제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호: 사내이사 LIN Lei
제2-2호: 사외이사 정양근
5. 이사회결의일(결정일)
2024-01-10
- 사외이사 참석여부
참석(명)
1
불참(명)
0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 권리주주 확정 기준일: 2024년 01월 25일
※ 관련공시
2024-01-10 주주총회소집결의
2024-01-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
[이사선임 세부내역]
성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
LIN Lei
1974-10
3
신규선임
現 더헝 상하이 법무법인 파트너
前 종룬 W&D 법무법인 파트너
前 타이탄 석유화학공사(홍콩상장사 HKex) 이사
前 콰타르웡 상해사무소 파트너
前 드루&나피에르 싱가폴 법무법인 국제변호사
싱가폴 국립대학교 (법학석사)
[사외이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정양근
1962-10
3
신규선임
前 삼성전자 미국법인 SCM 담당
前 LG 하우시스 중국법인 SCM담당
前 쌍용자동차 IT담당 임원(CIO)
前 오토에버 시스템즈 컨설팅
前 아이비젠 공동창업
前 현대정보기술 컨설팅
-
[사업목적 변경 세부내역]
구분
내용
이유
1. 사업목적 추가
- 에너지 절약 소재 및 설비 산업
- 2차 전지 관련 폐 원료 가공, 처리업
- 2차 전지 관련 폐 원료 중간재활용업
- 최종재활용업 및 종합재활용업
- 2차 전지 유관 부속사업
사업 다각화를 위한 신규 사업 진출
2. 사업목적 삭제
-
-
3. 사업목적 변경
변경전
변경후
-
-
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출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240208800738
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