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국보 (001140) 공시 - 임시주주총회결과
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임시주주총회결과
2024-02-27 14:50:00
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227800387
임시주주총회 결과
1. 결의사항
제1호 의안: 정관일부 변경의 건(사업목적 추가)
→ 원안대로 가결
제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호: 사내이사 LIN Lei
→ 원안대로 가결
제2-2호: 사외이사 정양근
→ 원안대로 가결
2. 주주총회 일자
2024-02-27
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시
2024-01-10 주주총회소집결의
2024-01-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-08 주주총회소집결의
2024-02-08 주주총회소집공고
[이사선임 세부내역]
성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
LIN Lei
1974-10
3
신규선임
現 더헝 상하이 법무법인 파트너
前 종룬 W&D 법무법인 파트너
前 타이탄 석유화학공사(홍콩상장사 HKex) 이사
前 콰타르웡 상해사무소 파트너
前 드루&나피에르 싱가폴 법무법인 국제변호사
싱가폴 국립대학교 (법학석사)
[사외이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정양근
1962-10
3
신규선임
前 삼성전자 미국법인 SCM 담당
前 LG 하우시스 중국법인 SCM담당
前 쌍용자동차 IT담당 임원(CIO)
前 오토에버 시스템즈 컨설팅
前 아이비젠 공동창업
前 현대정보기술 컨설팅
-
[사업목적 변경 세부내역]
구분
내용
이유
1. 사업목적 추가
- 에너지 절약 소재 및 설비 산업
- 2차 전지 관련 폐 원료 가공, 처리업
- 2차 전지 관련 폐 원료 중간재활용업
- 최종재활용업 및 종합재활용업
- 2차 전지 유관 부속사업
사업 다각화를 위한 신규 사업 진출
2. 사업목적 삭제
-
-
3. 사업목적 변경
변경전
변경후
-
-
-
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227800387
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