임시주주총회결과 2023-05-12 15:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230512800560
임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | ○ 제 1호 의안 : 분할계획서 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 장세주) → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 정진영) → 원안대로 승인 ○ 제 4호 의안 : 상근감사 남기홍 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2023-05-12 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - 제 3호 의안의 사내이사와 사외이사는 분할 후 동국홀딩스 주식회사(가칭) 이사입니다. - 제 4호 의안의 남기홍 상근감사는 분할 후 동국홀딩스 주식회사(가칭)의 감사입니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2023-03-03 회사분할 결정 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-04-27 주주총회소집공고 | |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장세주 | 1953-11 | 2 | 신규선임 | '연세대학교 이공대학졸업 '동국제강(주) 입사 '미국 타우슨주립대 경제학 졸업 '미국 타우슨주립대 명예 인문학 박사 졸업 '현)동국제강 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정진영 | 1961-03 | 2 | 신규선임 | 'Yale Law School(석) '사업연수원 강사 '현)김앤장 법률사무소 변호사 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남기홍 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | '중앙대 졸업 '87.10 삼일회계법인조세2본부 근무(전무) '2014.10 (주)원방테크 근무(CFO) '2021.01 유창공조 고문 '현)KC코트렐 감사 재직 중 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 제철, 제강, 압연, 제정, 강선, 아연멕기업 2. 금속제련가공업 3. 비철금속 용해 및 압연, 기타 가공업 4. 특수강 제조업 5. 수출입업 및 동대행업 6. 가스제조업 7. 생석회제조업 8. 조선업 9. 조기업 10. 선박해체업 11. 고선박해체에 관한 기술용역업 12. 토석채취업 13. 부동산매매 및 임대업 14. 동산임대업 15. 폐차처리장 및 고철수집 도산매업 16. 국내외투자 및 주식의 소유업 17. 장/단기 금고업 및 전대업 18. 창고업 19. 고철 가공처리업 20. 부가통신사업 21. 전자상거래업 22. 인터넷 및 정보통신사업 23. 교육복지시설, 골프장, 의료시설, 종합레저, 스포츠 기타 체육시설 건설 및 운영업 (2005.3.11 개정) 24. 성인복지시설, 노인복지시설 건설 및 운영업 (2005.3.11 개정) 25. 항만운송사업 (2007.3.23 개정) 26. 도장 및 기타피막 처리업 (2009.3.13 개정) 27. 철강제조 및 가공업 (2015.3.27 개정) 28. 철강재 도산매업 (2015.3.27 개정) 29. 주택, 항만건설사업 (2015.3.27 개정) 30. 금속구조물 창호공사업 (2015.3.27 개정) 31. 지붕판금 건축물조립공사업 (2015.3.27 개정) 32. 구조용 금속제품 제조업 (2015.3.27 개정) 33. 시험분석 용역 서비스업 (2016.3.25 개정) 34. 금속, 문, 창, 셔터 및 관련제품 제조업(2016.3.25 개정) 35. 종합건설업 (2019.3.15 개정) 36. 전 각호에 부대되는 사업 및 투자 (2019.3.15 개정) | 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 제철, 제강, 압연, 제정, 강선, 아연멕기업 2. 금속제련가공업 3. 비철금속 용해 및 압연, 기타 가공업 4. 특수강 제조업 5. 수출입업 및 동대행업 6. 가스제조업 7. 생석회제조업 8. 조선업 9. 조기업 10. 선박해체업 11. 고선박해체에 관한 기술용역업 12. 토석채취업 13. 부동산매매 및 임대업 14. 동산임대업 15. 폐차처리장 및 고철수집 도산매업 16. 국내외투자 및 주식의 소유업 17. 장/단기 금고업 및 전대업 18. 창고업 19. 고철 가공처리업 20. 부가통신사업 21. 전자상거래업 22. 인터넷 및 정보통신사업 23. 교육복지시설, 골프장, 의료시설, 종합레저, 스포츠 기타 체육시설 건설 및 운영업 (2005.3.11 개정) 24. 성인복지시설, 노인복지시설 건설 및 운영업 (2005.3.11 개정) 25. 항만운송사업 (2007.3.23 개정) 26. 도장 및 기타피막 처리업 (2009.3.13 개정) 27. 철강제조 및 가공업 (2015.3.27 개정) 28. 철강재 도산매업 (2015.3.27 개정) 29. 주택, 항만건설사업 (2015.3.27 개정) 30. 금속구조물 창호공사업 (2015.3.27 개정) 31. 지붕판금 건축물조립공사업 (2015.3.27 개정) 32. 구조용 금속제품 제조업 (2015.3.27 개정) 33. 시험분석 용역 서비스업 (2016.3.25 개정) 34. 금속, 문, 창, 셔터 및 관련제품 제조업(2016.3.25 개정) 35. 종합건설업 (2019.3.15 개정) 36. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사등의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업 37. 브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 관리 및 라이선스업 38. 창업 지원 및 신기술 관련 투자사업 39. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 40. 기술연구 및 용역수탁업 41. 자회사 등의 업무를 지원하기 위하여 자회사등으로부터 위탁받은 업무 42. 부동산 전대업 43. 전 각호에 부대되는 사업 및 투자 (개정) | 회사 분할에 따른 사업목적 변경 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230512800560
