주주총회소집결의 2023-02-24 17:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224800968
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로508(역삼동) GS타워 25층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.결의사항 제1호 의안 : 제72기 재무제표 (결손금 처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) - 제 2-1호: 기타비상무이사 김석환 - 제 2-2호: 사외이사 강동환 - 제 2-3호: 사외이사 위성호 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) - 제 3-1호: 감사위원 강동환 - 제 3-2호: 감사위원 위성호 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석환 | 1962-12 | 3 | 재선임 | 2016년 ㈜ GS E&R 경영지원본부장 부사장 2019년 ㈜ GS 경영지원팀장 겸 사업지원팀장/부사장 2020년 ㈜GS CFO 및 경영지원팀장/ 사장 現 ㈜지에스이앤알 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강동환 | 1954-03 | 3 | 재선임 | 2006년 캐논코리아컨슈머이미징 대표이사 2018년 캐논코리아컨슈머이미징 고문 現 ㈜GS글로벌 사외이사 및 감사위원회 위원 | - |
| 위성호 | 1958-06 | 3 | 신규선임 | 2013년 신한카드 대표이사 사장 2017년 신한은행 은행장 2020 흥국생명 부회장 現 前 흥국생명 부회장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강동환 | 1954-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2006년 캐논코리아컨슈머이미징 대표이사 2018 캐논코리아컨슈머이미징 고문 現 ㈜GS글로벌 사외이사 및 감사위원회 위원 |
| 위성호 | 1958-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2013년 신한카드 대표이사 사장 2017년 신한은행 은행장 2020년 흥국생명 부회장 現 前 흥국생명 부회장 |
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