주주총회소집결의 2023-03-02 16:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302800790
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 부국증권빌딩 14층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 1. 제1호 의안: 제69기 재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명) - 후보자: 박현철, 유준상, 박인빈 4. 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원이 되는 사외이사 1명) - 후보자: 김윤수 5. 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현철 | 1964-02 | 2 | 재선임 | -'86.부국증권(주) 입사 -'16.유리자산운용(주) 대표이사 사장 -'19.[現]부국증권(주) 대표이사 사장 |
| 유준상 | 1965-04 | 2 | 재선임 | -'15.유리자산운용(주) 상무이사 -'19.유리자산운용(주) 전무이사 -'21.[現]부국증권(주) 전무이사 |
| 박인빈 | 1969-10 | 2 | 재선임 | -'95.부국증권(주) 입사 -'14.부국증권(주) 자산운용부장 -'19.부국증권(주) 이사 -'22.[現]부국증권(주) 상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김윤수 | 1951-10 | 2 | 재선임 | -'89.서울고등법원 판사 -'01.사법연수원 교수 -'07.수원지방법원 판사 -'11.[現]서울지방변호사회 소속 변호사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤수 | 1951-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -'89.서울고등법원 판사 -'01.사법연수원 교수 -'07.수원지방법원 판사 -'11.[現]서울지방변호사회 소속 변호사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302800790
