주주총회소집결의 2024-03-07 15:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307800623
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 부국증권빌딩 14층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 1. 제1호 의안: 제70기 재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 후보자: 이종성 3. 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원이 되는 사외이사 3명) - 후보자: 김윤창, 유정석, 이흥락 4. 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종성 | 1968-01 | 2 | 재선임 | -'94.부국증권(주) 입사 -'18.부국증권(주) 총무부장 -'20.부국증권(주) 상무보 -'22.[現]부국증권(주) 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김윤창 | 1962-12 | 2 | 재선임 | -'07.금융감독원 실장 -'10.청와대 경제수석실 선임행정관 -'15.[現]대한상사중재원 중재인 | - |
| 유정석 | 1970-08 | 2 | 재선임 | -'95.삼일회계법인 공인회계사 -'02.법무법인 화백 변호사 -'03.[現]법우법인(유) 화우 변호사 | 법무법인(유) 화우(감사) |
| 이흥락 | 1964-01 | 2 | 신규선임 | -'11.서울중앙지검 외사부장 -'16.인천지점 제2차장검사 -'18.[現]법무법인(유) 로고스 변호사 | (주)인탑스(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤창 | 1962-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -'07.금융감독원 실장 -'10.청와대 경제수석실 선임행정관 -'15.[現]대한상사중재원 중재인 |
| 유정석 | 1970-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -'95.삼일회계법인 공인회계사 -'02.법무법인 화백 변호사 -'03.[現]법우법인(유) 화우 변호사 |
| 이흥락 | 1964-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'11.서울중앙지검 외사부장검사 -'16.인천지점 제2차장검사 -'18.[現]법무법인(유) 로고스 변호사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307800623
